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区块链“资金盘”骗局 传销式拉人头,赌谁跑得快--区块链--人民网
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区块链“资金盘”骗局 传销式拉人头,赌谁跑得快
张姝欣 陈鹏
2019年07月10日07:59 | 来源:新京报
小字号
原标题:区块链“资金盘”骗局 传销式拉人头,赌谁跑得快
PlusToken奖励模式。
玩家晒出的波场超级社区收益记录。
有网友查找自己在波场超级社区存入的波场币发现已被转出。
孙宇晨回复网友关于波场超级社区与波场关系。
波场超级社区奖励制度。
李强(化名)至今还不愿相信自己居然也踩了雷。“我是个比特币的矿工,自认看过了上百个资金盘,也绕过了很多坑。没想到最后还是栽在了波场(超级)社区。”
继80万会员注册的Tokenstore被爆“跑路”后,“币圈第一大盘”PlusToken和宣称与波场有关的波场超级社区疑似崩盘,彻底让一众币圈人士震惊于资金盘的“脆弱”。
“之前就算有各种资金盘跑路的消息,但我一直觉得它们两个肯定没问题。”一位币圈玩家对记者表示。
实际上,这些资金盘最核心的特点就是用高额返利,吸引玩家拉人头。“这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了,不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大。”一位投资者形容。
而玩家并不是不了解其中的关窍,只是在跟“盘主”赌,赌谁跑得快。新京报记者发现,虽跑路频发,但资金盘仍在活跃,花十几万元就可以成为“盘主”,进而“割韭菜”。
资金盘是指以资金流通形式,拆东墙补西墙,用后加入会员的钱支付给前面会员的网络传销形式。中伦文德律师事务所高级合伙人陈云峰曾公开表示,区块链会受到资金盘的青睐主要有三个原因:匿名性、热度高、用户重叠。
6月28日,北京市互联网金融行业协会发布《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》,提醒广大投资者增强风险防范意识。
新京报记者了解到,目前,尚有多个涉嫌传销性质的项目正在运行中,也有人对记者表示,自己正积极参与新盘的建设。
孙宇晨项目遇“李鬼”:波场超级社区疑似崩盘
自6月30日晚起,波场超级社区的APP就只能打开,不能登录,有玩家查询在平台上存储的波场币,发现疑似已被转出。
李强说,波场超级社区的奖励制度、运行机制跟其他的资金盘并没有本质不同,但是因为该项目对外宣传时标榜跟波场以及孙宇晨的紧密关系,因此才觉得“靠谱”。
孙宇晨,波场创始人,被部分媒体称为“马云最年轻的门徒”,其最近的一次集中曝光是6月初以破纪录的天价拍下巴菲特慈善午宴。
“波场超级社区”一直对外宣称是uTorrent公司做的项目,而uTorrent是波场27个超级代表之一。
一位玩家给记者提供的项目宣传资料介绍,“μTorrent超级社区,从波场拿到十块钱的奖励,拿出9块奖励给加入uTorrent超级节点的波粉。因为有这些小节点加入,超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
更令玩家感到信服的是,今年5月波场超级社区线下活动的合影中,除了13位社区核心成员,还有一位号称是μTorrent超级社区运营经理Jeffe。
“宣传资料中的节点我们查得到,也有运营经理背书,我们自然就相信这个平台跟波场有关”,李强说,正是看到5月份的合影,他最后才决定加入该平台。
记者查询波场官网发现,uTorrent确实是波场27个超级代表之一。但值得注意的是,波场超级社区的名称是“μTorrent超级社区”。
而“uTorrent”与“μTorrent”是不是同一社区?孙宇晨曾在今年6月12日回复网友提问时表示,“这个骗子明显玩了文字游戏,你看u是怎么写的”?
7月1日上午,也就是APP疑似跑路后一天,孙宇晨发微博警示资金盘风险,并提示投资者们警惕资金盘风险,“作为全球最为知名公链之一,全世界(不仅限于中国)存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目,这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天‘被投资’传销盘一样。我们态度是明确的,官方不支持传销盘、资金盘,大家也要警惕传销盘、资金盘,务必注意资金安全。”
7月9日,波场发布公开声明表示,所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义,许以高额返利,进行违法犯罪活动。波场TRON官方对于受骗者的心情与处境表示理解与同情,坚决反对一切打着区块链技术幌子的传销盘和资金盘行为;自2019年1月发现有“波场超级社区”冒用波场TRON官方名义进行资金盘诈骗以来,波场TRON官方不断通过微信群、微博官方渠道、微博群和抖音等渠道进行辟谣,引导投资者谨防诈骗,注意资金安全;网传波场未辟谣或波场官方与其有关系的谣言,波场官方保留追究其诽谤与造谣法律责任的权利。
一字之差,是“李逵”与“李鬼”的区别。
记者在多个波场超级社区维权群中发现,多数玩家此前都认为该项目是“孙宇晨的项目”,因此才信心满满地入局。
花式奖励“拉人头”,有人自掏腰包发展下家
根据维权群中玩家的统计,5个月的时间,玩家已达几十万。按照近期波场币0.24元左右的单价,涉及金额近10亿元。
短时间内这么快的扩张,与波场超级社区的类传销模式有关。
王波(化名)接触到波场超级社区,是因为他所在的多个资金盘微信群。今年5月,项目参与者(也就是他以后的“上家”)宣传的奖励制度打动了他。
根据波场超级社区推广群中发布的奖励制度,收益由两部分组成,静态收益和推广奖励。
首先,以用户在APP上激活的波场币(TRX)数量为准,将用户分为三类:激活数在1000-30000个的用户为一级节点;激活数30001-100000个为二级节点;激活数在100000个以上是三级节点。节点就是用户的等级,后期收益与用户等级直接相关。静态收益为节点分红奖,将波场币存入波场超级社区APP获取利息,目前返利水平一般为0.8%每天。
“炒币我要去担心比特币今天价格高了,明天价格低了,这个项目有静态收益,收益水平也比较合理,我更踏实”,王波说。
更让他心动的是,除了分红,如果他能成功将项目推荐给“下家”,收益会更高。根据奖励机制,“下家”在APP上储存波场币并激活后,王波获得的推广费用将分为两部分:一次性的推广奖,计算方式为“下家”激活TRX数量乘以相应的返利比例,一到三级节点,返利比例分别是5%、10%、15%。“我是二级节点,我推荐的人存了1000个币,我获得的比例是1000×10%”,王波解释。
推广费的另一部分则是每日产生的,按照下级会员每日的静态收益计算,项目方将会给参与者开出社区运营奖。以参与者等级决定代数,以下级会员每日节点分红TRX数量为基准:一级节点的一代返利额度为20%;二级节点的返利额度为一代20%,二代10%;三级节点的返利额度为一代20%,二代10%,三代20%。
除了以上奖励,还有所谓的绩效奖、专属推广激活奖、新增业绩奖、扩代运营奖+绩效奖、群主奖、帮扶奖、BTT空投奖等各种。“这些奖励的目的,就是为了让你多拉点人”,王波说。
不过,这样的奖励机制的确鼓励了很多玩家积极发展“下家”。一位玩家表示,他自己投资了价值300万人民币的波场币,发展了近百个“下家”,“下家”累计投资金额达1000多万。
王波发展的80多个“下家”,是他“自掏腰包”:王波给每个人在APP上赠送了1000个波场币。根据波场币近期徘徊在0.24元人民币的单价,他送出的波场币价值约2万元。“就是让大家体验一下,如果他们觉得好,可以继续充钱”。
他告诉记者,如果算上各类推广奖励的返利,大概一年就能“回本”,如果有“下家”自行充钱,回本速度就会更快。
击鼓传花:永远不知道在谁接盘的时候崩了
张磊(化名)手机里50多个资金盘的微信群几乎24小时响个不停,不断有人推荐新的项目。
随着今年3月起币圈的回暖,一众资金盘也开始活跃起来。
张磊今年初开始投资资金盘,在十数个资金盘里投资了200多万,有的项目比较幸运,有人接盘,有的项目遭遇跑路,血本无归。“折腾了将近半年,几乎不赚不赔”。
最近他开始变得更谨慎,“主要因为最近一两周跑路的资金盘不仅数量多,而且规模都相当大”。
除了前面提到的波场超级社区,号称“币圈第一大盘”,资金规模达200亿的PlusToken也在近日疑似崩盘。
根据玩家赵明(化名)的介绍,PlusToken一直对外宣称自己是“币圈余额宝”,智能搬砖钱包,也就是通过在多个交易所,利用价差高卖低买获利。与波场超级社区类似,PlusToken为了“拉人头”,也颇为“慷慨”,账户分四个等级,直推一层可分得100%全额奖励,二层到十层的各分10%奖励,十层之外奖励15%。只需要用户花500美元开启智能狗,然后不断发展下线,一旦达到“创始”等级,便能获得150万美元奖励。
“当时我投资50万元,我的上家告诉我复利一年就能赚到超300万元。”赵明表示,她在今年4月,经朋友介绍在PlusToken投了50万。
湖南省地方金融监督管理局官网显示,实际上,早在今年3月,长沙市天心区文源派出所已对当地“PlusToken区块链钱包”宣传窝点进行查处。警方表示,“PlusToken区块链钱包”假借区块链名义,收取门槛费、发展下线、层层奖励,具备传销的典型特征。
而一个名为“比特狗”的平台,把传销资金盘包装成区块链娱乐宠物平台。该平台称,“比特狗”是由“狗狗币”开发团队联合游戏开发公司以及美国Bitdog Games基金会共同研发的区块链娱乐宠物平台。据平台数据,“比特狗”体验版自6月5日上线不到一个月内,参与者已将突破2万人,每日新增超2000人。
其运作方式也离不开“拉人头”。“比特狗”平台规定,参与者需要通过推荐人推荐才能注册成为普通会员。普通会员想要通过喂养“比特狗”挖矿赚钱,需要先通过推荐人创建一个“比特狗”账户,并支付99元领养一只“比特狗”。然后购买喂养套餐喂养“比特狗”,在喂养的过程中,“比特狗”就能通过每天挖矿产生BTGS虚拟货币。
记者发现,众多平台最显著的特点就是通过层层奖励机制,鼓励玩家发展下线。
“这类项目因为没有实际业务,要想让盘子变大,就要不断圈钱,进来的钱一部分用于支付前期高额的返利,目的是吸引更多人入局,另一部分就被‘盘主’套现。一旦当资金盘没有足够的资金用于支付提现的时候,基本就会崩盘,”张磊说。
律师王德怡表示,有的资金盘在经营过程中,以发展下线、复式计酬方式进行业务推广,而这些资金盘没有真实的项目或产品为支撑。
财经评论员肖磊认为,资金盘其实是传销的一种变体,由于很多标的具有标准化和交易的便捷性,导致资金盘能够在很短的时间内吸引更多的资金聚集,比以前靠拉人头的方式来集资的方式危害更大。传销的话有很多法律层面的界定,比如超过三级返利体系等,但目前看,资金盘往往更具有隐蔽性,但可以达到传销的效果,由于拉盘导致前期进入的人更容易获利,这些人为了更多人进来拉盘,就会用拉人头的方式去传销式营销,跟传销的本质逻辑是一致的。
“你知不知道,这些项目做的是传销?”面对记者的提问,张磊显得并不介意,“目前很多区块链资金盘都是这样,你可以认为它是传销,但我认为也会有真正在做事情的项目方,我也能赚到钱。”
“实际上这类项目,就像击鼓传花,你永远不知道(项目)在谁接盘的时候就崩了。不过唯一可以确定的是,越晚入局的人,风险越大”,王波说。
十几万就能设计资金盘,拼的是谁跑得快
钱浩(化名)是一位比特币场外交易员,在之前的一场“非吸案”中,被卷走了200多万。最近,他对记者表示,开始考虑参与资金盘,并拉了一个百人的微信群准备推介项目。
“我之前认识了一个打算当‘盘主’运作资金盘的人,我打算作为早期参与者投资,也帮他拉人头。”钱浩说。
据他介绍,发行一款虚拟数字货币就是坐庄,目前有一些“外包商”提供矿机,每天能产出币,同时还提供资金盘APP开发的服务,可以帮庄家设计交易系统。系统可以租用国外的服务器,把APP和网站都存储在国外。
“其实很简单,一般十几万左右就可以让一个外包商帮你设计一个资金盘,一般包装成理财产品,最近这类(理财)非常多”,钱浩表示。
钱浩表示,当盘主不仅可以收取交易手续费,前期还可以囤币,等到价格上涨后卖出赚差价。而像他们这些早期投资者,也会跟庄家一起囤币,然后主动拉群宣传。针对如何抬高虚拟币价格,他说,“还是要给人一种项目很有前景,供不应求的感觉,价格就起来了”。
是否会担心项目跑路?钱浩表示,即使后来项目跑路了,他也不会赔钱。在他看来,他是跟庄家“打天下”的早期会员,要与盘主一起囤币等到高点抛售,因此,短期内利益是相通的。“庄家感觉赚够了,项目的确有可能下线,但那时候我早就退出来了,这类项目都是赌博,拼得就是跟盘主比谁跑得快”,他说。
当记者问起项目名称时,他表示不愿意透露,但已经准备好白皮书,即将上线。
区块链投资人王丰(化名)表示,实际上资金盘运作套路很类似,在推出新盘早期,他们不仅会向市场抛售高额的报单虚拟币,还会给前期投资者几十倍的回报率,使其“尝到大甜头”。这样一来,会有更多的人随之入盘投资,圈住更多资金。然而当盘主觉得赚够了的时候,这个资金盘就会变成“死盘”,投资人也无法提现,被套牢。
“更有甚者,盘主可能会开个新盘,让被前个资金盘‘套牢’的投资者的资金中的部分投到新盘再启动运作。此时,一些投资人甚至会因为钱‘重新活了’而喜出望外,可能会抱着挽回损失的心态再次投资”,王丰表示。
根据记者调查,目前尚有多个带有传销性质的项目处于运营状态中。
■ 延伸
投资者维权难 亲朋好友介绍进退两难
记者通过在PlusToken、波场超级社区的多个维权群中观察发现,与大多数传销类似,很多参与者都是经亲人、朋友介绍加入的。这就导致在项目跑路时,不少人表示如果报警,“感觉对不住亲朋好友,怕最后查起来,让他们被罚钱,甚至面临牢狱之灾”。但是,不报警又想追回本金,因此进退两难。
也有玩家会在群中公开劝告:“有没有想过,主动报案协助调查,和包庇犯罪的区别,还有报案可以以传销、非法集资来追回自己的资金。早报案,早追回,控制团队头目。”一些投资人决定报案。
实际上,早在2017年9月,央行、银监会、证监会等七部门就发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,公告明确表示,任何代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、虚拟货币相互之间的兑换业务,不得买卖,不得为代币或虚拟货币提供定价、信息中介等服务。
该公告还指出,代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
知名律所合伙人肖飒公开建议投资人要收集证据。为了后续的维权道路,最现实的是收集一切自己与该平台之间存在的关系,比如平台充值、投资明细记录截图,加盖公章的银行流水等。其次,由于这种案件属于涉众案件,单独一个投资人遇到的问题可能代表不了什么,但是如果很多人都存在类似的情况,那么可以建立维权群交流情况,分享信息,也方便去公安局办案,引起重视。
针对此类案件将以什么罪名立案,寻真律师事务所律师王德怡表示,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中规定:[集资诈骗案(刑法第192条)]以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
根据裁判文书网显示,涉及“资金盘”的刑事案由的裁判文书有139个,其中一般涉及组织、领导传销活动罪涉及案件数最多,达86个;非法吸收公众存款罪以及集资诈骗罪有12个,剩余为其他类型罪名。
王德怡表示,当前诸多借区块链技术做资金盘的项目崩盘跑路,而投资者难以追回损失。出现此类情况投资者难以通过民事诉讼途径维护自己的权益,只能请求公安机关予以刑事立案。而此类案件的“受害人”分布在全球,这些资金盘的幕后控制人有可能在境外或者隐藏了真实身份,投资者投入的资金或代币很可能被对方通过技术手段转移了,因此,即便有公安机关立案侦查,相关案件的办理也很可能十分漫长。
(责编:黄玲丽、陈键)
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近日,裁判文书网披露的一则判决书显示,山东安丘法院对一起打着数字货币旗号,开展网络传销活动的案件作出一审判决。犯罪嫌疑人目前被羁押在山东省内的两家看守所中。
2019年1月以来,刘某、金某、刘某意、刘某盛利用互联网成立TRX超级社区,成为其发展传销组织的网络基地,利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区APP,注册并激活节点成为社区会员,要求参加者以购买虚拟货币的方式获得加入资格。按照一定顺序组成层级,发展下线会员骗取TRX币,再通过虚拟货币交易平台,把骗取的TRX币以现金形式销售出去,从而骗取财物,进行传销活动。
经法院审理,该平台注册会员16万余人,参与传销活动人员累计达120人以上,层级在三级以上,传销资金数额累计1亿余元,骗取财物数额累计达250万元以上,四名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。
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随着比特币、区块链等新数字金融样式出现,有不少非法分子动了歪脑筋,披着新概念营销的外衣,行非法集资、传销、诈骗之实。
近日,裁判文书网披露的一则判决书显示,山东安丘法院对一起打着数字货币旗号,开展网络传销活动的案件作出一审判决。犯罪嫌疑人目前被羁押在山东省内的两家看守所中。
2019年1月以来,刘某、金某、刘某意、刘某盛利用互联网成立TRX超级社区,成为其发展传销组织的网络基地,利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区APP,注册并激活节点成为社区会员,要求参加者以购买虚拟货币的方式获得加入资格。按照一定顺序组成层级,发展下线会员骗取TRX币,再通过虚拟货币交易平台,把骗取的TRX币以现金形式销售出去,从而骗取财物,进行传销活动。
经法院审理,该平台注册会员16万余人,参与传销活动人员累计达120人以上,层级在三级以上,传销资金数额累计1亿余元,骗取财物数额累计达250万元以上,四名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。
法院一审认定刘某等犯组织、领导传销活动罪,分别判处四人3到5年的有期徒刑,合计处罚金人民币130万元。依法没收扣押的TRX波场超级社区网络传销平台TRX币变现人民币7658万元;依法没收刘某等四人扣押及变现的人民币1045万元,上述钱款均上缴国库。
据了解,“TRX波场超级社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典型案例。
2019年5月,潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手,侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。
经查,TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式,设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励,以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据,引诱会员继续发展他人购买TRX币,以此达到实现非法获利目的,涉嫌传销犯罪。
2019年5月31日,安丘市局对该线索进行立案侦查,经多警种部门通力协作,于6月底对该案集中收网,抓获主要犯罪嫌疑人10人,成功破获这一特大网络传销案件。
一起传销活动的背后,必定牵连着多个关键性人物和上万名被误导进入传销组织的受害者。还有至少两起法院判决与这起传销活动相关,2020年6月,曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌传销活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月,罚款一万元。
同样在近期,甘肃张掖人民法院也审理了与该传销活动有关的一起传销案。
2019年1月,被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员后,通过口头介绍,在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超级社区”链接,推送二维码等方式,宣传注册激活会获得波场币奖励、发展下线会员获取分红奖励,积极发展下限注册会员以赚取TRX波场币获利。截止2019年5月平台关闭,吴某发展下级网络7层,会员账号635个,在整个会员网络中处于第13层。
法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金一万元。
传销网络化明显严重,站在风口上的数字货币概念新奇,很多人对其风险知之甚少,给了不法分子可乘之机。
银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术不了解,打着“金融创新”的幌子,许以用户高额的回报,实则从事非法集资行为。他们依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快,或者通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。
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打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元|法院_新浪财经_新浪网
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打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元
打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元
2021年12月28日 11:11
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记者|冯赛琪(实习)张晓云
随着比特币、区块链等新数字金融样式出现,有不少非法分子动了歪脑筋,披着新概念营销的外衣,行非法集资、传销、诈骗之实。
近日,裁判文书网披露的一则判决书显示,山东安丘法院对一起打着数字货币旗号,开展网络传销活动的案件作出一审判决。犯罪嫌疑人目前被羁押在山东省内的两家看守所中。
2019年1月以来,刘某、金某、刘某意、刘某盛利用互联网成立TRX超级社区,成为其发展传销组织的网络基地,利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区APP,注册并激活节点成为社区会员,要求参加者以购买虚拟货币的方式获得加入资格。按照一定顺序组成层级,发展下线会员骗取TRX币,再通过虚拟货币交易平台,把骗取的TRX币以现金形式销售出去,从而骗取财物,进行传销活动。
经法院审理,该平台注册会员16万余人,参与传销活动人员累计达120人以上,层级在三级以上,传销资金数额累计1亿余元,骗取财物数额累计达250万元以上,四名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。
法院一审认定刘某等犯组织、领导传销活动罪,分别判处四人3到5年的有期徒刑,合计处罚金人民币130万元。依法没收扣押的TRX波场超级社区网络传销平台TRX币变现人民币7658万元;依法没收刘某等四人扣押及变现的人民币1045万元,上述钱款均上缴国库。
据了解,“TRX波场超级社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典型案例。
2019年5月,潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手,侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。
经查,TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式,设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励,以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据,引诱会员继续发展他人购买TRX币,以此达到实现非法获利目的,涉嫌传销犯罪。
2019年5月31日,安丘市局对该线索进行立案侦查,经多警种部门通力协作,于6月底对该案集中收网,抓获主要犯罪嫌疑人10人,成功破获这一特大网络传销案件。
一起传销活动的背后,必定牵连着多个关键性人物和上万名被误导进入传销组织的受害者。还有至少两起法院判决与这起传销活动相关,2020年6月,曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌传销活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月,罚款一万元。
同样在近期,甘肃张掖人民法院也审理了与该传销活动有关的一起传销案。
2019年1月,被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员后,通过口头介绍,在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超级社区”链接,推送二维码等方式,宣传注册激活会获得波场币奖励、发展下线会员获取分红奖励,积极发展下限注册会员以赚取TRX波场币获利。截止2019年5月平台关闭,吴某发展下级网络7层,会员账号635个,在整个会员网络中处于第13层。
法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金一万元。
传销网络化明显严重,站在风口上的数字货币概念新奇,很多人对其风险知之甚少,给了不法分子可乘之机。
银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术不了解,打着“金融创新”的幌子,许以用户高额的回报,实则从事非法集资行为。他们依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快,或者通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
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波场-让互联网重新去中心化
互联网重新去中心化生态通证开发者资源TRON ETFSEA OF STARS关于EconomicsEnglish生态TronSR钱包浏览器Dappdapp.reviewdapp.comdappradarBitTorrent ChainAPENFT MarketplaceSUN Network社区项目JUSTOKX DEX更多通证TRXBTTUSDTUSDCJSTNFT开发者白皮书2.0技术文档TRONPROTOCOL GitHubTRON 安全审计报告漏洞悬赏资源TRON ETFSEA OF STARS关于让互联网重新去中心化全球账户总数超过-万,累计交易数超过-亿,被称为国产第一区块链,也是全球增速最快的公链。-账户总数-交易数-区块高度-核心通证转账额TRX市场表现已登陆130余家交易所,链接全球数百万价值投资者,是最具升值潜力的加密货币之一。总市值$全球排名持有TRX账户数当前价格$0交易量(24h)$交易数(24h)TRON生态波场生态钱包由波场优秀的社区开发者贡献开发,还与众多一线老牌钱包进行了深度合作。了解更多TRONSCAN首款基于波场TRON的区块链浏览器,可详细查询或统计链上数据,并直接支持token创建。了解更多波场生态DApp波场DApp数量增速全球第一、总数超越EOS成为全球第二大受欢迎的DApp平台,并荣登三星智能手机Galaxy Store应用商城封面。应用场景TRX已被用于支付、购买、投票等众多波场TRON生态内外的实际应用场景。例如Spend信用卡支持TRX支付、波场ATM支持TRX在线转账等。了解更多TRON SR波场TRON超级代表由去中心化选举产生,负责波场TRON社区的链上治理。选民为超级代表投票即可获得参与生态建设的奖励。了解更多TRC20-USDTTether基于波场TRC20协议发行的稳定币,增发速度全球第一,手续费极低,自发行起便深受用户喜爱。了解更多JustStable波场TRON首款去中心化稳定币借贷平台,进入DeFi的最佳通道。了解更多JustLend DAOJustLend DAO是波场TRON网络首个官方借贷平台,用于建立基于波场TRON资产的供求变化,以算法计算得出利率的资金池。JustLend DAO致力于打造完美的去中心化借贷协议,将成为波场TRON上的首个官方的“去中心化算法银行”。了解更多SunSwapSunSwap是波场TRON网络的第一个去中心化通证交换协议。用户可以实现任意TRC20通证间的即时兑换,系统定价,操作便捷,协议不抽取任何佣金。了解更多WinkLinkWinkLink是运行在波场TRON网络上的官方预言机项目,作用就是以最安全的方式向链上的智能合约提供现实世界中产生的真实数据。了解更多SUN太阳币SUN是一个专注于波场DeFi建设的社会实验,其定位是波场的比特币,零VC投资,零私募投资,零预挖,零团队预留,完全依靠社区与开源的智能合约。了解更多SUN Network波场TRON主网的扩容计划,具有低资源消耗、高安全性、高定制化以及支持无限扩容等优势。了解更多波场与加密资产的ETF之路本报告由波场研究院撰写发布,仅供参考,不构成对任何资产的投资邀约或建议。本报告目录包括:TRON成功“登陆“德意志证券交易所、宏大愿景:全球结算层及跨链桥、TRON代币估值比较:最具提升潜力的主流公链、供应机制:通缩与通胀的时间竞赛、TRON区块链协议:全球最大的分布式用户生态网络(Web 3.0)、全球最具普惠价值的主流公链、全球稳定币(Tether USDT)流通之王、对SWIFT传统支付的降维冲击效应、新一代即时全球支付系统:稳定币转账、发展迅速的智能合约和DeFi场景应用、老树新枝:去中心化存储网络BTFS、BTTC:Layer 2扩容跨链解决方案、APENET:艺术家与加密世界的秘密花园;了解更多TRONPROTOCOL 特性TRONPROTOCOL 是全球领先的去中心化区块链底层协议高吞吐量高吞吐量是通过改善 TRON 网络中的 TPS 实现的,日常使用实用程度已经超过比特币和以太坊。可扩展性基于良好的可扩展性和高效的智能合约,应用程序可以在 TRON 网络上有更多部署方式,TRONPROTOCOL 可以支持大量的用户。高可靠性TRONPROTOCOL 具有更可靠的网络结构,用户资产,内在价值,并且更高程度的分权化共识带来了改进的奖励分配机制。Sun NetworkDAppChain 是波场的侧链项目,旨在让 DApp 以更低能耗、更高速度和安全性在波场运行,为波场主网无限扩容。了解更多核心伙伴P网Poloniex成立于2014年,是注册于塞舌尔的老牌国际领先数字货币交易平台,也是华尔街首批合规交易平台。P网曾获得华尔街顶尖投行高盛的投资,并于2019年获得波场TRON创始人孙宇晨等投资人的注资, 资金实力雄厚。P网致力于打造币圈高盛,为投资人带来华尔街机构级别的用户体验。作为从中国出发,全球最受欢迎的区块链之一,波场 TRON 代表中国区块链参与三星国际合作,与三星区块链的密钥库(Samsung Blockchain Keystore)完成整合,三星开始支持 TRC10 与 TRC20 标准 , 并支持在三星手机内置区块链钱包中接收 TRX, 成为三星支持的唯一一家国产区块链。BitTorrent协议是世界上最大的去中心化协议,拥有超过10亿用户。BitTorrent公司发明并维护了BitTorrent协议,虽然BitTorrent软件有诸多实现形式,BitTorrent和μTorrent(通常称为“utorrent”)仍然是最受欢迎的两种。BitTorrent协议与波场TRON区块链协议达成战略合作伙伴关系,两者的合作使波场协议成为世界上最大的去中心化生态系统,它也使BitTorrent协议成为世界上最大的分布式应用程序。APENFT Marketplace 是 APENFT 旗下基于波场链推出的 NFT 平台。APENFT 希望通过资金与生态的扶持,持续输出优质资产,帮助更多人了解接触 NFT,推动更多创意玩法,向数字文娱、价值实体 NFT 化等领域拓展,助力区块链技术在更大范围内的应用落地。Swisscom Blockchain 是瑞士第一大电信公司 Swisscom 旗下的初创企业。区块链行业专家 Swisscom Blockchain 不断研发创新产品,帮助客户充分挖掘区块链技术的潜能。1995年,Opera 成立于挪威。20多年来,Opera 浏览器秉持着让任何人都能通过任何设备浏览网页的理念,帮助了数百万人通过互联网进行阅读、创作、娱乐和游戏。Opera 力求让其浏览器更小、更快捷,并开创了标签页、快速拨号等功能。这些功能随后成为了网页浏览器的标配。观点了解更多孙宇晨阁下波场官方社交平台TELEGRAM CHINESE GROUPTELEGRAM ENGLISH GROUPTELEGRAM KOREA GROUPTELEGRAM RUSSIA GROUPTELEGRAM JAPANESE GROUPTELEGRAM ARABIC GROUPTELEGRAM SPANISH GROUPTRON DAO OfficialTRON DAO RussiaTRON DAO KoreaTRON DAO JapanTRON DAO SpainTRON DAO ArabicTRON DAO VietnamKorean Customer Service(1:1문의)TRON Kakao Official Group(자유 커뮤니티)支持隐私协议FAQ漏洞悬赏廉正举报联系我们[email protected][email protected]Copyright © 2017-2023 TRON Network Limited. | All rights reserved返起底“波场超级社区”的前世今生 - 知乎
起底“波场超级社区”的前世今生 - 知乎切换模式写文章登录/注册起底“波场超级社区”的前世今生区块链爱好者区块链爱好者前言:明知是资金盘,还要进场薅羊毛,薅着薅着就忘记了羊毛党的初衷,反而成为了被薅的羊,这是人性的贪婪!上个月底,“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。无独有偶,另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”,悄然趁机跑路、收割用户。牛市伊始,资金盘纷纷崩盘并非巧合。业内皆知,牛市正是骗子高位套现的最佳时机。据相关数据统计,这几个月跑路的钱包,接近20个。6月30日上午10:00,波场超级社区App关闭,疑似跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出,投资者们目前无法提现。紧接着,7月1日,一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传,成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。7月8号,“波场北京办公室”上演了一场维权大戏,20名“波场超级社区”项目受害者进京“维权”,愤怒的受害者称波场是骗子,要求波场CEO孙宇晨出具证明,证实与波场超级社区无关,否则给个交代。然而,他们没有“堵住”孙宇晨,却迎来了“警方”。最后,在双方的沟通协商下,锐波科技表示愿意提供技术支持,将6亿数字资产暂时冻结在火币钱包。维权之旅,长路漫漫,早知如此,何必当初呢。01.鱼目混珠2018年7月,波场对外宣布完成了BitTorrent 及其旗下所有产品的收购。此后,uTorrent(记住首字母是“u”)成为波场27个超级代表之一。据Tronscan网站显示,目前波场共有1072个链上节点, uTorrent排在27个超级代表中的第17位,每年享有波场基金会提供的出块奖励。好了,此时要请出本次的主角——波场超级社区,全称“ TRX•μTorrent Super Community”。然而,uTorrent官网上并未出现任何关于波场超级社区的介绍,而波场超级社区全称为“TRX•μTorrent Super Community”,此“u”非彼“μ”。为了使骗局更为真实,波场超级社区也是“煞费苦心”。在波场超级社区的宣传物料中,“μTorrent”将自身包装成波场第一个为TRX持有者提供的红利,称其开发主体为波场超级代表uTorrent。投资者只要持有了TRX,便可以获得数倍于TRX数量的BTT代币。鱼目混珠,从来都是资金盘擅长的手段。谎言看似“无懈可击”,实则破绽百出。然而,不少投机者眼中似乎只有“商机”,一窝蜂扎进已经备好的局,有点请君入瓮的味道。如今看来,“波场超级社区”深谙定位之道,从取名上就直接占据了投资者的心智。他们仿冒波场的生态社区,利用波场的知名度,诱导圈外人投资,从而使得不少新鲜的韭菜们纷纷入局,其中不泛资深的行业人员。常在河边走,哪有不湿鞋。02.高“利”的手法天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。现实中,“高收益”往往吸引一大波人,但很少人会去关心其背后的高风险。波场超级社区就是一个很典型的案例。据了解,社区节点根据投资的TRX数量分为三个等级,若积极推广、拉人头,基础分红与推广奖励加起来,年化收益率最高超过 360%。此外,还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励,这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。这种看似拙劣的传销手法,但面对“高额收益”面前,他们失去了理性,义无反顾冲入已经被做好的局。有人将300万的本金投了进去,如今分文未赚,还折了本金。03.剪不断,理还乱孙宇晨这个人,争议颇多,还有一点无可厚非,营销天才。从“骗子”到首位拍下巴菲特午餐的90后,光从这一点来说,他就比很多人成功。假李逵遇到真李逵,又会上演怎样的戏码呢?波场超级社区打着波场的旗号在外面招摇撞骗,利用孙宇晨的名号诱导人们投资。然而,波场官方并没有与跑路项目方划清界限,孙宇晨在此之前也没有做出澄清。这也难怪人们会将波场、孙宇晨与跑路项目方联系在一起。如今,波场超级社区项目方跑路,波场及孙宇晨的“不鼓励、不拒绝、不负责”的态度落人口舌,甚至投资者的矛头一度指向了波场及孙宇晨,而不是指向项目方。直到维权的投资者堵到了“老巢”之时,波场及孙宇晨才正式作出回应,发布了“关于波场TRON近期事件的声明”,试图将自己于跑路方极力划清界限,敏感的时间点,不得不令人心生怀疑,究竟是一丘之貉,还是两不相干?我们不得而知。04.资金盘≠区块链雪崩前夕,祈求“一夜暴富”,崩盘之后,没有一片雪花是无辜的。高收益的背后,是人性的贪婪。自古以来,资金盘的游戏都是以“利”诱人。不同的是,巧立各种名目,偷换新兴概念,套路着形形色色的人们,互联网被套路过,区块链也正在被套路中。为此,谈“链”色变也成为一种常识,似乎区块链和骗局总是形影不离。然而,真的是这样吗?很显然,不是。曾几何时,互联网的泡沫破灭的那一刻,很多人都觉得“末日来临”,但谁承想,几年后,依托互联网技术的应用如雨后春笋般相继冒出,从社交到电商、再到游戏、教育、物流等诸多领域遍地开花,推动各行各业飞速发展,也造就了BATJ这样的科技巨头公司。无论是英雄造时势,抑或是时势造英雄。每一个时代都有每个时代的英雄,互联网是,现在的区块链也是。所谓的“区块链”骗局,不过是一群不学无术的人打着区块链的旗号做着“挂羊头卖狗肉”的事。即便如此,区块链技术的发展从未止步!05.技术+场景=生态价值IPFS,基于区块链的去中心化存储网络,似乎成为了当今热词,它的野心很大,通过基础层而不是应用层去改变云存储,这是一个自下而上的颠覆变革,如一把锋利的匕首直插心脏。当IPFS向各行各业渗透,一些项目也顺势而生,名气最大的莫过于Filecoin,一出来便受到很多资本热捧。尽管如此,但它缺乏真实场景落地,对应用层缺乏清晰的架构设计,短期内其背后的黄金价值不易被人发现。然而,专注视频领域,聚合数据存储、处理、分发一体的双底层智能生态——HCC飓风生态项目似乎在场景落地上有着它独特的见解。以视频产业为场景落地的依托,利用数据作为场景的驱动力,结合边缘存储、边缘计算、AI、视频编码技术等核心技术提高数据存储、处理的效率,极大程度上提升整个应用场景的运转效率。每一个产业生态的背后必定是拥有着一个海量的消化/需求市场。视频产业也不例外。日前,全球第二大市场研究机构MarketsandMarkets发布了一份全球数据存储市场规模预测,预计2019年数据存储市场规模将为568亿美元。到2024年,全球数据存储市场将破千亿美元大关,达到1022亿美元,预测期间(2019-2024年)复合年增长率为12.48%。同时,市场上的其它报告曾预测,全球数据圈将从2018年的33ZB增至2025年的175ZB,这种剧增的全球数据圈趋势也在无形中推动数据存储市场的增长。报告指出,电子设备如智能手机和平板电脑都将以图像和视频的形式生成巨额数据,嵌入式设备、机器之间和物联网可从功能性应用程序(如广告和安全性)创建图像和视频数据等都将驱动数据存储设备的增长。此外,无论是5G、AI、AR、VR、IoT等新兴技术,还是“4K先行、兼顾8K”的超高清视频产业发展行动计划。未来,面对4万亿的市场红利,HCC飓风生态凭借原暴风团队在视频领域的技术优势,已经在赛道率先布局,捷足先登。当然,这因为有如此大的市场体量和源于自身得天独厚的视频技术优势,HCC飓风生态才会有信心、有底气去布局整个生态场景。相较于“波场超级社区”、“Plus Token”这样的资金盘游戏,HCC飓风生态显然靠谱得多。将技术深耕于场景,将场景照进现实,才能彰显技术的价值,服务于人类社会。这也是HCC飓风生态一直在做的事。06贪婪是原罪圈内有句老话:铁打的资金盘,流水的韭菜。对于想要一夜暴富的散户来说,资金盘是一个“机会”,对于项目方而言,无疑是饮鸩止渴。当骗局被拆穿,一地鸡毛,有人在跑路,有人在悔不当初。正如那句话:你在看重涨幅时,其实别人已经盯上了你的本金。对于层出不穷的“资金盘”事件,有人评价,贪婪是一切事件的原罪。那么,谁又是杀死“波场超级社区”的真凶?也是贪婪!发布于 2019-07-17 11:57波场(TRON)资金盘赞同添加评论分享喜欢收藏申请
波场超级社区——资金盘下的暴富泡影 - 知乎
波场超级社区——资金盘下的暴富泡影 - 知乎切换模式写文章登录/注册波场超级社区——资金盘下的暴富泡影ALicoin运营上周,Plus Token崩盘,操盘团队在海外被捕。同一时间,“波场超级社区”疑似跑路的消息也引发币圈震动。6月30日上午十点,波场超级社区APP关闭,据用户查询,平台钱包资产已经在两周前全部转出,大部分波场币流入各交易所,投资者们目前无法提现。此前,波场超级社区官方群发布公告称,为了对社区平台优化升级,暂停操作交易。种种迹象表明,波场超级社区有跑路之嫌。波场超级社区是如何将众多玩家引入骗局的呢?一个重要原因是很大一部分玩家没能认清波场超级社区和波场TRON的关系,波场TRON——全球最大的区块链去中心化应用操作系统,是世界前十的大项目。而波场超级社区背景不清,来历不明。其对外宣称自己是μTorrent公司做的项目,黏连点在于波场TRON有一个分量十足的超级节点,名为uTorrent公司,是波场的27个超级代表之一,但是请注意,μTorrent和波场的uTorrent是有区别的,波场超级社区故意混淆二者,使大家误认为它是孙宇晨波场旗下的项目。波场超级社区虚假营销,与业内顶尖企业黏连,假借波场作为其信用靠山,不难理解大家为什么会上当受骗。上月已有网友咨询波场创始人孙宇晨:“μTorrent超级代表是不是创立的波场社区(中国区)?”,孙在评论中回复:“骗子明显玩了文字游戏,uTorrent是波场官方产品,你看μTorrent的u是怎么写的。”之前孙宇晨以及波场官方一直未就此事做出详细地正面回应,直到7月1日,孙宇晨发微博似辟谣波场超级社区与波场官方并无关系,孙宇晨称:“作为全球最为知名的公链之一,全世界(不仅限于中国)都存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目”。但微博中甚至没有提及“波场超级社区”几个字。7月9日,波场发布公开声明表示,所谓“波场超级社区”假借波场TRON、BitTorrent和uTorrent官方的名义,许以高额返利,进行违法犯罪活动。可是波场超级社区和波场是否真的没有一点关系呢?不尽然,孙宇晨以一种相对暧昧的态度默许了波场超级社区的存在,很难说其中没有利益关联。相关业内人士也表示:“不管这些资金盘跟波场有没有合作,有一点是可以确定的:无论是波点钱包,还是波场超级社区,他们都用波场作为运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了波场币TRX的活跃度和流动性,这对波场不一定是坏事。”下面再谈谈波场超级社区运营的收益模式,波场超级社区吸引玩家的是其奖励制度,从根本上来说,这也是一种类传销模式。玩家通过节点分红,也就是将波场币存入波场超级社区APP获得的返利,获得项目的静态收益,收益水平还算正常合理,所以最打动玩家的是推广奖励的高额收益.玩家将项目成功推广给下家会获得一笔推广费用,包括一次性推广奖,还有项目方根据下级会员的静态收益计算,给参与者分级后按照不同级别开出的社区运营奖,每日都会产生。除此之外还有各类奖励,专属推广激活奖、扩代运营奖、绩效奖等等,都对玩家产生高强磁力吸引,使玩家积极发展下家。总的来说,波场超级社区就像众多借区块链技术做资金盘的项目一样,无论是初期的代币空投,还是花式奖励拉人头,都是在不断地圈钱,维持资金盘的运转,他们可能并没有实际的业务,只能吸引更多的人入局,进来的钱一部分用于支付前期高额的返利,一部分被盘主套现,越晚入局的人风险越大。当资金盘没有足够的资金用于提现的时候,资金盘就会崩盘。玩家如同赌博,谁也不知道自己能不能赶在崩盘之前撤出,都期望自己不是最后一批被割的韭菜。所以不要因一时的暴富贪欲,对打着区块链技术幌子搞传销盘和资金盘的行为放松警惕,我们都应努力维护区块链生态的健康发展。发布于 2019-07-15 14:21赞同 1添加评论分享喜欢收藏申请
打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元丨局外人 | 界面新闻
打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元丨局外人 | 界面新闻
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打着数字货币旗号的“TRX波场超级社区”特大传销案宣判:多个头目被判刑,没收钱款近9千万元丨局外人
实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。
图片来源:视觉中国
记者|冯赛琪(实习)张晓云
随着比特币、区块链等新数字金融样式出现,有不少非法分子动了歪脑筋,披着新概念营销的外衣,行非法集资、传销、诈骗之实。
近日,裁判文书网披露的一则判决书显示,山东安丘法院对一起打着数字货币旗号,开展网络传销活动的案件作出一审判决。犯罪嫌疑人目前被羁押在山东省内的两家看守所中。
2019年1月以来,刘某、金某、刘某意、刘某盛利用互联网成立TRX超级社区,成为其发展传销组织的网络基地,利用节点分红、社区推广奖、社区运营奖等方式引诱他人下载TRX超级社区APP,注册并激活节点成为社区会员,要求参加者以购买虚拟货币的方式获得加入资格。按照一定顺序组成层级,发展下线会员骗取TRX币,再通过虚拟货币交易平台,把骗取的TRX币以现金形式销售出去,从而骗取财物,进行传销活动。
经法院审理,该平台注册会员16万余人,参与传销活动人员累计达120人以上,层级在三级以上,传销资金数额累计1亿余元,骗取财物数额累计达250万元以上,四名被告人行为均已构成组织、领导传销活动罪。
法院一审认定刘某等犯组织、领导传销活动罪,分别判处四人3到5年的有期徒刑,合计处罚金人民币130万元。依法没收扣押的TRX波场超级社区网络传销平台TRX币变现人民币7658万元;依法没收刘某等四人扣押及变现的人民币1045万元,上述钱款均上缴国库。
据了解,“TRX波场超级社区”网络特大传销案是山东潍坊市公安局2020年打击经济犯罪典型案例。
2019年5月,潍坊安丘市公安局经侦大队从群众提供的一条线索入手,侦破TRX超级社区涉嫌网络传销案。
经查,TRX超级社区依托互联网,通过手机APP以注册激活会员获得加入资格的方式,设置节点分红、运营奖、绩效奖、核心奖等奖励,以发展会员的数量作为计酬或者奖励依据,引诱会员继续发展他人购买TRX币,以此达到实现非法获利目的,涉嫌传销犯罪。
2019年5月31日,安丘市局对该线索进行立案侦查,经多警种部门通力协作,于6月底对该案集中收网,抓获主要犯罪嫌疑人10人,成功破获这一特大网络传销案件。
一起传销活动的背后,必定牵连着多个关键性人物和上万名被误导进入传销组织的受害者。还有至少两起法院判决与这起传销活动相关,2020年6月,曾入会TRX波场超级社区平台的李某因涉嫌传销活动罪被江西宁都法院判处有期徒刑十个月,罚款一万元。
同样在近期,甘肃张掖人民法院也审理了与该传销活动有关的一起传销案。
2019年1月,被告人吴某通过手机微信好友发送的链接及二维码注册成为“TRX超级社区”网络传销平台会员后,通过口头介绍,在微信、“火币网”等网络平台发送“TRX超级社区”链接,推送二维码等方式,宣传注册激活会获得波场币奖励、发展下线会员获取分红奖励,积极发展下限注册会员以赚取TRX波场币获利。截止2019年5月平台关闭,吴某发展下级网络7层,会员账号635个,在整个会员网络中处于第13层。
法院认定吴某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑一年六个月,并处罚金一万元。
传销网络化明显严重,站在风口上的数字货币概念新奇,很多人对其风险知之甚少,给了不法分子可乘之机。
银保监会、中央网信办、人民银行等多部委连续3年发出联合提示防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示。
代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。
不法分子利用大多数人对虚拟货币、区块链等新概念、新技术不了解,打着“金融创新”的幌子,许以用户高额的回报,实则从事非法集资行为。他们依托互联网、聊天工具进行交易,利用网上支付工具收支资金,风险波及范围广、扩散速度快,或者通过公开宣传,以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵,吸引公众投入资金,并利诱投资人发展人员加入,不断扩充资金池,具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。
此类活动以“金融创新”为噱头,实质是“借新还旧”的庞氏骗局,资金运转难以长期维系。对于存在违法违规问题的代币融资交易平台,金融管理部门将提请电信主管部门依法关闭其网站平台及移动APP,提请网信部门对移动APP在应用商店做下架处置,并提请工商管理部门依法吊销其营业执照。
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Trx波场超级社区 - 知乎
Trx波场超级社区 - 知乎切换模式写文章登录/注册Trx波场超级社区知识付费者网络整个波场的架构由下至上分别是底层存储、P2P网络分发数据、共识、应用。波场内部将开发团队分为四个小组,每个小组针对每个板块深度开发。波场主网上线之后,基于波场的DAPP,包括Obike,OCN ,http://game.com,gto,陪我(call me),Mico,Kitty Live,Bitguild,http://trip.io等,整体用户量级将达到一亿规模。其中,陪我是一个具有千万规模用户的APP,http://game.com的GTC最近也处在风口,实现了一周几倍的涨幅。波场的超级代表竞选,它的意义除了“仓位决定脑袋”,让代表们共同维护币价,在共同利益之下努力让波场代币增值之外,更重要的是共建波场生态,真正实现“波多,场大”的理想。超级社区会员奖励,每个激活会员每天可以获得0.3-1%的奖励,会员级别不同所获得的奖励比例也会不同,会员等级越高奖励比例也越高。例如:激活100000个波场TRX,每天可以分到300-1000个波场,一级会员如果获得350个奖励的话,二级会员可能就会获得450个,三级会员可能就会获得600个,奖励次日0点30分后开始派发。1.注册社区成功实名后即送300个TRX。2.推荐10名注册社区成功并实名的会员(不限激活/未激活)即可获得1000个TRX。3.每推荐一名注册成功并实名的会员(不限制激活/未激活),推荐人直接奖励100个TRX并自动添加至节点激活值,增加节点。上述活动需要满足以下几条规则:1.上述第1条和第2条是针对实名未激活会员的活动。推荐人自己是实名的但是节点没有激活的。2.实名未激活账户赠送的300个TRX,推荐4个已实名的会员(不限激活/未激活))即可提取,按照平台提取规则提取300个TRX。3.推荐10名注册成功并实名的会员,社区一次性奖励推荐人700个TRX,加之前自己实名后的300共1000个TRX 。这1000个TRX可以直接激活或是提取。该奖励与赠送300TRX奖励不重复,如果奖励推荐人的300已经提取,那视为放弃奖励1000个TRX活动。发布于 2019-06-10 16:37赞同1 条评论分享喜欢收藏申请
"波场超级社区"跑路套现 孙宇晨忙撇清关系|跑路_新浪财经_新浪网
"波场超级社区"跑路套现 孙宇晨忙撇清关系|跑路_新浪财经_新浪网
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"波场超级社区"跑路套现 孙宇晨忙撇清关系
"波场超级社区"跑路套现 孙宇晨忙撇清关系
2019年07月04日 10:47
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原标题:资金盘‘波场超级社区’跑路套现,为何始终态度暧昧?
来源:星球日报
摘要:根据安全公司分析,其涉案代币价值至少两亿人民币。
牛市伊始,庄家未收割,资金盘就开始收割。
据安全公司成都链安统计,几个月跑路的钱包,接近 20 个。
先“币圈第一资金盘”PlusToken 跑路占据着各大社区、媒体的头条。于此同时,另一个曾经声势浩大的资金盘“波场超级社区”,悄然趁机跑路、收割用户。
6 月 30 日上午 10:00,波场超级社区 App 关闭,疑似已经跑路。钱包资产已在两周前已经全部转出,投资者们目前无法提现。紧接着,7 月 1 日,一封署名为“夏冰”的中年妇女遗书和她“割腕自杀”照片在很多微信群里流传,成为这个资金盘崩盘的舆论发酵剂。
波场超级社区今年年初开始受到关注,打着波场超级代表的名义、用传销式的推广方式吸引用户注册,充入波场代币,完成拉人头的操作即获取更多波场币。
依靠波场的知名度和传销式营销,迅速获得了众多用户。期间不少用户询问波场创始人孙宇晨该项目与波场的关系,后者并无直接回应。
崩盘事件发生后,孙宇晨终于在微博发了一条与讨伐资金盘的微博,却引来了用户一片骂声:有的称其不早早澄清,纵容资金盘欺骗用户钱;有的用户甚至怀疑其跟这些资金盘都有关系。
冠冕堂皇的官方警告背后,不仅是作为媒介的代币发行方,还有作为法币渠道的交易所,都是这些资金盘的“间接受益者”。
5个月卷走10亿人民币
受害人数达到几十万
6 月 30 日上午,波场超级社区官方群发布公告称,为了更好的对社区平台优化,进行升级,没有公布维护多长时间,咨询官方客服,客服只是回复几分钟就可以,到后来直接不回复消息。
随后,多个波场超级社区群公告,波场社区受黑客攻击关网维护,避免打扰到未入场的朋友,将不是本社区会员的朋友移出群。
到 6 月 30 日 10 点,App 无法下载,投资者才意识到官方或许已经跑路。
截止发稿前,“波场超级社区”网站似乎已经出现 bug,网站打开速度缓慢,新用户也无法注册。一直停留在下图这个界面:
7 月 1 日,一封署名为“夏冰”的“遗书”开始在很多微信群里流传。
“遗书”的内容大概就是这个名为“夏冰”的中年妇女声称自己被波场超级社区骗了钱,连续买入了 23 万枚TRX投资波场超级社区。根据火币global 行情显示,TRX 先报价 0.22 人民币一个,23 万枚 TRX 折算成人民币为 50600。
遗书里写到,这笔钱是自己从朋友那里贷款得来,利息高昂,自己是一位单身妈妈,而且还有一个儿子,称自己无法偿还这笔债务,要“以死证明自己清白”。
根据专门爆料资金盘的自媒体“盘界快讯”收集到的受害者诈骗金额,波场超级社区 5 个月内已经卷走了价值 10 亿人民币以上的虚拟货币资产,受害人数达到几十万。
这封“遗书”虽然广为传播,但真实性却无从考证,上述提到的受害者名单和金额亦然。据维权群的讨论,有用户表示已经报案,但目前警方尚未立案。
作为一个币圈内广为所知的项目,波场超级社区的影响力已是有目共睹,根据安全公司分析,其涉案代币至少两亿人民币。
区块链安全公司 Beosin成都链安通过链上数据分析,波场超级社区的资金池地址为 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga。
截止目前,Beosin成都链安团队统计,从波场超级社区的账户地址 TTkYb1KtEekXFP54PRTLtLSkHo94nohMga 来看,在两周之前就已经陆续分多笔向多个账号转出共计 1133270120 TRX,34709074 BTT,约合人民币两亿五千多万元。
实际上,根据转账记录,该地址在两周前就已经开始密集转出包括 TRX 在内的各种币种。据查询波场超级节点地址,可以看到波场超级节点钱包目前仅剩 44.99 枚 TRX。
据区块链安全公司 PeckShield 统计,目前已有 1,022,112 枚 TRX(约合 22 万人民币)转至币安,46,504,377 枚 TRX(约合 1023 万人民币)转至火币,其他 948,243,281 枚 TRX(约合 2 亿人民币)目前分散于 100 多个主要地址当中,暂未流向交易所。
年化可达 300%的分红机制
波场超级社区,全称:TRX·μTORRENT SUPER COMMUNITY,主要以波场超级代表的奖励分红为嘘头,引导用户投资。
“波场超级社区”对外宣称是 uTorrent 公司做的项目,宣称 uTorrent 是波场 27 个超级代表之一,需要利用自己渠道以及模式,吸纳粉丝。一材料介绍:“可以理解为 μTorrent 超级社区,从波场拿到十块钱的奖励,拿出 9 块奖励给加入 uTorrent 超级节点的波粉。因为有这些小节点加入,超级节点才会拿到更多奖励和收益。”
2018 年 7 月 24 日,波场完成对 BitTorrent 及其旗下所有产品的收购,2018 年 8 月 31 日,BitTorrent 旗下产品 uTorrent web 汉化产品比特流网络版正式上线。
很多投资者表示是看中其关系才参与的投资。不过究竟该项目与波场或 uTorrent 是否真有关系?波场方面从未正面回应。
波场超级社区的传销套路与其他以钱包形式进行的资金盘模式很类似,用户通过注册成为波场超级社区的节点参与社区分红。波场超级社区还声称“μTorrent计划将 TRON(波场)对超级代表总的区块奖励的 95.26% 用于 μTORRENT SUPER COMMUNITY(超级社区)社区会员的激励。”
社区节点根据投资的 TRX 数量分为三个等级,若积极推广、拉人头,基础分红与推广奖励加起来,年化收益率最高超过 360%。
1.一级节点:投资 1000-30000 个 TRX,每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励,推广奖励 5%。
2.二级节点:投资 30001-100000 个 TRX,每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励,推广奖励 10%。
3.三级节点:投资大于 100000 个 TRX,每天可以获得 0.3%~1% 的分红奖励,推广奖励 15%。
另外,还有额外的社区推广、社区运营、社区绩效、社区核心奖励,这几个奖的核心都是通过邀请新用户注册或者推荐新用户加入社区而得到相应的社区分红。
这种收益巨高的项目,很多币圈的老人一看就觉得这是个资金盘、骗局。
区块链大V“区块链奶哥”在微博上对此事发表评论道:“实际上,波场实在的超级代表还在候选中,而实在的节点奖赏,远远没有这么高。根据以上奖赏方案,只能得出一个结论,那就是波场超级社区的高额分红是骗局。先不说波场超级社区,是否参与了超级代表候选。当时波场超级节点候选第一名,收益是波场超级社区的 200 分之 1。稍微动点脑子,就能够很明显看出,波场超级社区是个资金盘。”“区块链奶哥”还表示,之前就已经发过微博提醒投资者们警惕资金盘风险。
“如果你稍微懂点区块链常识的话就可以知道,虽然波场是 DPoS 有出块奖励,但是超级社区所标榜的奖励是波场的数百倍,无中生有。每日签到送 3 TRX,日收益率 0.8%,月 24%,推荐奖励 5~15%,7~35 倍的 BTT 空投,说实话年币本位收益能有 24% 都算非常高了。”区块链长期投资者邵翔(化名)分析道。
迟来的“回应”,孙宇晨
被吐槽“此地无银三百两”
自从波场超级社区今年 1 月 5 日上线以来,很多投资者针对波场超级社区咨询孙宇晨,孙宇晨也未曾正面回应。
针对此前跑路的资金盘波点钱包,不少用户以为是波场官方推出的钱包,也曾作类似询问,孙宇晨和波场官方均未直接澄清。
7 月 1 日上午,孙宇晨发布微博警示资金盘风险,并提示投资者们警惕资金盘风险,但并未提及“波场超级社区”的名字。“作为全球最为知名公链之一,全世界(不仅限于中国)存在一些打着波场名义做纯资金盘的项目,这就跟索罗斯巴菲特孙正义马云每天“被投资”传销盘一样。作为区块链行业布道者,我们态度是明确的,官方不支持传销盘,资金盘,大家也要警惕传销盘资金盘,务必注意资金安全。”
孙宇晨虽然发了条微博辟谣,但是全程并未提及“波场超级社区”的名字,也没有解释 utorrent 和 bitorrent 之间的关系。这条微博引来一众微博网友的吐槽:
“早就有人反应,你为什么不说,现在出了事才回答,是不是有纵容犯罪的嫌疑”,
“半年才说,以前想什么了?”
“和你撇不清关系,你以为发个微博就能撇清?呵呵”
“现在撇清关系有用吗?第一时间你怎么不出来澄清?”
“每次都跑了才出来说,早干嘛了?”
“现在出事了才撇清,你当别人是傻子啊?没有你的宣传,别人怎么会进波吗?人在做,天在看,不是不报时候未到。”
“难怪大家都说你是币圈‘贾若停’,这次终于见识了,事前众多粉丝咨询你,干嘛一直不表态,现在出事了才来发公告,分明是此地无银三百两,为什么在同一时间,官网的通证地址也无法访问?”
甚至有一位微博用户@头皮酱发微博称,近日一个叫波场超级社区的平台以区块链和波场的超级节点盈利为噱头,以资金盘诈骗的方式,短短 5 个月内卷走虚拟货币圈币友的价值 10 亿人民币以上的资产,受骗人群达到几十万,希望警方和相关部门能彻查此案。
该用户还称,“据了解这个诈骗团伙只是一个湖南某地的一个小公司,能实施这种骗局不可能和波场官方毫无关系。”
类似言论在微博流传,孙宇晨却依然没有正面回应。
资金盘、项目均受益,只有韭菜被割?
针对孙宇晨暧昧的态度,有从业者认为,不管这些资金盘跟波场有没有合作,有一定是可以确定的:“无论是波点钱包,还是波场超级社区,他们都用波场作用运作的媒介。这些资金盘的存在确实增加了 TRX 的活跃度和流动性,这对波场不一定是坏事。实际上早期比特币就是这么起来的。”
确实,比特币是早期资金盘和暗网交易运作常用的交易媒介之一。Odaily星球日报此前报道,曾经风靡中俄的大型国际庞氏骗局 3M 金字塔,就是用比特币作为参与的媒介。直到今天,我们还能看到 3M 金字塔网站上,手把手教用户如何在火币、OK 购买比特币的教程。
在波场超级社区的宣传资料里,同样有类似手把手买波场的教程。
我们很难知道,在没有登上“微博”的台面下,还有多少利用波场或其他虚拟货币洗钱的资金盘,在“间接地”活跃着交易。不仅是代币本身,作为渠道的交易所们也因而被活跃,此前 PlusToken 崩盘时,财经网链上财经也曾报道过,其最大法币渠道为某交易所 OTC。
Odaily星球日报此前就曾报道,交易所 OTC 成为洗钱温床之一。针对这种显现,MinIPO CEO 袁俊认为, “交易所本身在 KYC 上做得并不是特别的认真、专业,我认为这个不是他们本身的专业性问题,而是他们有意而为之。”
袁俊认为,平台降低 KYC 标准可以增加交易活跃度。“如果把灰色交易,包括洗钱的这一部分交易拒之门外,可能就会减少一大部分的交易量。”
换言之,部分交易所为了活跃度,有意放宽了 KYC 门槛。正如上述从业者认为,即便资金盘项目本身和波场团队没有直接关系,但他们可能为了活跃交易,消极回此事。
最后的结局是,资金盘成功骗到了更多用户入局,公链们间接被“活跃”了社区、作为发币通道交易所 OTC 也获得活跃用户——只有最后接盘的用户成为韭菜。
虚拟货币钱包崩盘并非个例,据成都链安团队统计,最近几个月跑路的钱包远比我们看到的多,包括 More Token、Angle Token、DOGX wallet、波点钱包、Sum Token、Super Token、 Wo Token、Tokenstore、MGC钱包、币管家、Coinroom、PlusToken 等。
作为去中心化的公链,大部分项目官方也很难通过中心化的手段来冻结地址中的资金。圈内专业人士也可能觉得这些崩盘钱包中受骗的用户是自作自受,可是未能及时发声的相关项目方是否毫无责任却值得斟酌。
加密货币由于去中心化、便于匿名、流动性高等特性,成为了资金盘运作的绝妙媒介之一。
成都链安团队认为,像“波场超级社区”这种网站打包的 App 通常报价只需要 2~3 万,算上企业运营费用、域名费,宣发等初期投入可能低至 10 万左右。之后的持续运营成本相对也比较低,但这种项目对公链生态的破坏性是难以估量的。
这可能是虚拟货币早期的一些灰色场景,一定程度上“促进了流通”,然而如果区块链技术真的希望等到更大的应用,纳入监管、落地正规场景才是正道,无论是交易平台还是公链,都应该及早将其驱逐于生态之外。
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责任编辑:唐婧
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跑路 套现 孙宇晨
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