imtoken官方版下载2.8.3|币多宝平台怎么样

如何看待拿 3500 块进币圈的人？ - 知乎

如何看待拿 3500 块进币圈的人？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册虚拟货币山寨币数字货币币圈虚拟币如何看待拿 3500 块进币圈的人？他们后来都怎么样了？显示全部 ​关注者2,231被浏览3,807,380关注问题​写回答​邀请回答​好问题 118​35 条评论​分享​669 个回答默认排序许氏春秋​​互联网行业 首席执行官​ 关注5年前吧，当时有个小平台好像叫币澳国际，宣传力度挺大，就进去充值了3000多，由于是币圈小白，啥也不懂，感觉狗狗币头像挺萌的，而且价格很低，就全都买成它了，然后就把这个事情遗忘了。后来，看到马斯克在炒狗狗币，想登录一下平台看看涨幅如何，结果平台在N年前就跑路了 差一点点就实现财富自由了后续，大家都好奇为啥我当时选择买狗狗币，当时主要也是看眼缘，看着狗狗币萌萌的笑，油然而生了一种单身狗的惺惺相惜感，就好像它在说，单着呢兄弟，大家同族都没外人，买别人不如买我，投点呗。到最后发现我兄弟狗哥没有辜负我，是平台负了我 。编辑于 2022-03-07 23:15​赞同 1692​​164 条评论​分享​收藏​喜欢收起​不睡觉假扮王祖贤​ 关注这次币圈热潮我也拿了一千入场玩了一圈，赚了，最高的时候收益达到了2000%，但是更重要的是发现了自己会在那种狂热的情绪下失去基本的判断。最开始是shib大涨出了圈，我就买了一百块，结果睡一觉起来发现变成200了，于是我立马卖出本金留着1000万的shib等着以后摸奖。关注我，以后分享更多有用的知识给你。重要的是这次的100块让我尝到了甜头，比起A股半死不活天天盯盘看消息，币圈的涨幅简直就没有任何逻辑，谁掌握了最大的声音谁就涨幅最多。 明白了这个道理后我决定拿出一千块去以小博大。于是就有了第二个赚钱的项目，pig币。 这个币纯粹就是听别人说的，然后去看看了官网还像那么回事，至少骗人也是花了心思的制作了精良的网址（从开头至今我都认为动物币全是骗人），于是就直接买入1000。结果我买完睡一觉起床后，这个币就疯涨了。只用了两个晚上，我一千块的投资就变成了1万，这时候我早早的就撤出了本金。也就是说这一万是纯利润，这种疯狂的涨幅开始影响我的判断，让我真的以为他还能继续保持这种疯狂的涨势，我甚至在心里认为10万才是我出场的点，因为没有本金的顾虑就没想着落袋。更重要的是，在这次看上去的得利后，我开始疯狂寻找下一个项目，我继续拿着最开始的一千块开始寻找，于是又买了HTMoon。那天晚上我甚至害怕买入的时机过晚，会让我赚的不够多，因为网络拥堵我一直从晚上10点等到早上4点，就为了等我的HT到钱包，整个人处于一种精神亢奋的状态。后来htmoon第二天的确翻倍了，但是随之而来就是v神马斯克双杀动物币，导致整个市场开始下滑，即便如此我还认为这只是小小的震荡，甚至在htm跌到谷底的时候又买了200块抄底。 而且我发现我已经忘记了本金要优先出场的原则，因为pig币的十倍回报，我不仅没有在htm翻倍的时候回本，反而加大了投资。给你们看看htmoon家人币现在的价值那种狂热的情绪，让我丧失了基本的判断力，翻倍之后想翻十倍，翻了十倍想翻百倍。那时候我加了很多炒币的群，我发现里面一群人大部分都是那种毫无任何投资知识的韭菜，就连最基本的“空 多”都不知道是什么意思，大部分人每天不会去任何主动的学习，基本上你说什么他们就信什么，没有一点分辨能力，有的人每天说的话蠢到让你觉得好笑，即便是知道了动物币的参与者是这么一群韭菜，我依旧没有套现离场。后来就是动物币大崩盘，即便如此我还坚持认为有机会涨回来，还在不停的做t来收益。结果就是一泻千里，我复盘了我的操作终于发现这场狂欢让我丧失了投资的基本理念和底线，于是出掉了手里所有的币。含泪赚了4000块。 这四千块的收益和我的见识、知识毫无关系，纯粹就是因为我的运气好买入了低点，如果我下次运气不好 估计现在也是被收割的韭菜命运。关注我，以后分享更多有用的知识给你。编辑于 2022-08-15 11:19​赞同 608​​270 条评论​分享​收藏​喜欢

关于币圈三大交易所的对比：火币、币安、OKEX - 知乎

关于币圈三大交易所的对比：火币、币安、OKEX - 知乎切换模式写文章登录/注册关于币圈三大交易所的对比：火币、币安、OKEXseven极限运动爱好者/互联网爱好者/金融爱好者/影视爱好者交易所因为触及到钱和用户，交易所基本上处于币圈食物链的最顶层。毕竟多吃多占招人眼红，非议也是非常多。当年中国实在看不过眼，一纸禁令了事，一刀切把国内的交易所都给禁了。但是禁令颁布以后，上有政策，下有对策。交易所摇身一变都换了海外马甲，反正是数字货币交易，在哪办公不是办公？更何况在国内办公挂着国外的牌子也没人管。市场总要分个头部效应，币圈里面更是如此，前面三大交易所基本上瓜分了绝大部分利润，其他的交易所要么另辟蹊径，要么夹缝里求生存，总之还是要委身三大之后。今天就随便点评点评币圈内最大的三家大交易所，也就是大家熟知的火币、OKEx、币安，做一些横向对比（为啥叫横向对比，因为还有个纵向对比，等回头再细写）。一、火币火币交易所目前已经成为币圈用户“最多'的交易所。说到这个“最多”，估计其他几家交易所都不大同意，说异客是胡说八道，不过我这个最多也是加了引号。确切的说，火币应该是散户最多的交易所。火币成功的抓住了大多数散户的需求，现货买币、现货交易基本上做到了深度最佳，这其实就代表了大多数散户确实认可火币，这一点在币圈里面可谓是弥足珍贵。一提到去哪买比特币啊？很多人都优先想到火币。而且传言火币高层和政府的关系相处的不错，一直在致力推进在海南的一些动作。市场上面一直有火币可能拿下中国合法拍照的传言。火币近期还公示了冷钱包，里面币非常多，在币圈里面成功秀了肌肉。以上可以说是优点，但是接下来也得说说缺点。火币最突出的问题是玩法滞后，现在火币基本上都是处于“亦步亦趋”的状态，在玩法上总是落后于其他两家平台。这当然跟高层决策有关，不过也能反映出一些问题。火币的人员冗杂，可以说三大交易所里面员工最多的交易所，人多了，自然问题也多，火币内部的矛盾有的时候非常突出，一些员工也有很大的问题，这些问题有多种方面，有些是腐败，有些是手脚不干净，有些是嘴不够严。李林曾多次公开表示，要对火币的管理层做手术，也做了很多努力，不过冰冻三尺非一日之寒，作风一旦形成，要扭转确实也是个漫长的过程。市场营销上面，火币因为自持用户多，下的功夫没有其他的交易所多，这两三年远比当年杜均在的时候要差很多。最后还要有一说一，火币网上线的ICO币种，很多实在是挺烂的……被币民们扒的体无完肤。虽然其他的交易所也没好到哪去，但是总体而言还算是体面，火币在上币这个问题上，还真是有点差距。二、OKEx如果说火币是币圈散户最多的交易所，那么OKex就是币圈大户最多的交易所。而且是爱玩期货的大户。当然币圈里面不能明目张胆叫期货，都叫合约，不过大家也都心知肚明。当年OKex叫OKcoin的时候，也曾是现货霸主，打的其他交易所没有脾气，但是随着时间的推移，OKex越来越向期货方向靠拢。不得不说这个策略其实非常有效，因为期货上面赚钱更容易，能够用更少的人力撬动更大的资金。久而久之，渐渐的OKex也就成为了币圈期货的风向标。OKex的合约以倍数高，分摊小出名，吸引无数期货玩家尽折腰。有大户，就有澎湃的资金量，而且OKex确实做出了市场黏度，这一点值得其他的合约平台学习。接下来说缺点，既然是合约，就不能不提插针。插针这个事情，可以说是币圈诟病的重点，每当一提到OK，不少人第一反应就是想到容嬷嬷拿着一根针的那个镜头。而且，OKex还曾出现过交易回滚事件。这事也在币圈被传的沸沸扬扬，毕竟回滚实在是影响形象。至于由此诞生的一些维权事件，什么写血书，泼农药之类，也让OKex的声誉蒙上一层阴影。究竟是技术缘故还是故意为之？市场上面争议很大，甚至有人担心维稳政治因素可能造成平台系统性风险。但也有人传言徐明星的背景深不可测，所以一直没事。总之众说纷纭。OKex也上过一些不咋地的币，不过市场声音并不大，也可能和用户的结构组成有关，毕竟合约玩家对一些新币种可能也不是那么感冒，同时OKex的下架速度也能跟上，不行就淘汰，这个倒是也做的可以。OKex的人员流动性很大，而且流动出去的人，其中很多对OK的一把手徐明星有些意见，还有的人干脆自立门户，和OKex打起了擂台，这种案例确实也不在少数。三、币安对比前两个交易所，币安交易所是个后来者。币安在2017年下半年成立，没有前两个交易所那么长的运营时间，毕竟火币和OK已经有6年多的历史。但是币安异军突起，在很短的时间内迅速完成了领土扩张，甚至还曾经一度压制得其他交易所非常紧张。币安以ICO起家，其平台币BNB是出了名的百倍币（不到一年时间上涨了一百多倍，诞生了币圈一个小奇迹），也是带动了其他交易所都涌入了发平台币这个赛道之中。创始人赵长鹏和何一都是从OK出走的，原来还和徐明星号称OK铁三角，如今两人开了夫妻店币安，与OK的竞争也是很厉害。而不得不提到的是，在币安崛起的道路上，何一深厚的营销居功至伟，用很短的时间内在国际上打造了一个知名品牌。 币安刚开始的时候上的币种都比较有新意，市场反响较好，大概是对ICO的体会非常深刻，而且和海外的资源十分密切的缘故。当然后面市场反响也开始逐渐平淡化，这个待会再说。币安在19年推出IEO新玩法（在这里要强调一下，其实币安不是第一个推出IEO的，不过币安是成功把IEO做成标杆的），币安的IEO成功激活了市场，所有交易平台都纷纷有样学样，开启IEO模式，吸引了大量的资金流进入币圈，甚至引发了币圈的一波“小阳春”，让比特币上涨到一万四千美元，几乎让人有“就要突破前高”的想法。说完了优点，也来说说缺点。币安是这几大交易所中，没有任何官方背景的交易所。而且对于政策十分忌惮，在94事件后甚至公开宣称不再为中国市场提供服务，这一点引得一些用户不满，不过牢骚归牢骚，币安内部还是有很多中国用户。币安在市场对ICO和IEO逐渐淡化以后，上面的一些币种也逐渐趋于市场化，原本币安非常引以为豪的“币安上线的币就是不破发”的口号也随着一个一个币种在熊市破发而渐渐被人遗忘。因此现在币安亟待寻找新方向，甚至买下了jex开通合约玩法，也开通了法币OTC入金，但是总体而言在杠杆和比特币现金买卖方面与火币和OK还有差距，这个有待继续观察。在安全方面币安丢过7000个比特币，虽然对外公关声称没有交易所不丢币，其他交易所都是藏着掖着，而币安也使用风险备用金全部垫付了。但不得不说，实际上丢币这种事在币圈真是让人心惊胆战，对名声影响很大。币安毫无征兆的突然维护容易造成市场恐慌，这个也引发了市场上面一番争议，有人对币安的技术产生质疑。四、归纳总结总体而言，三大交易所的特色都非常明显。如果是现金入金买币，去火币比较好；如果是喜欢合约，可以考虑去OKEx玩；如果是喜欢新币种新玩法，则会选择币安。三家交易所的优点和缺点都很明显，人无完人，金无足赤，更何况交易所呢？有则改之无则加勉吧。希望都别出问题，否则三大交易所任何一家出了问题，对币圈都是巨震。至于现任CEO网上骂战，美女营销口水仗什么的，其实无关大局，大家看看热闹吃个瓜就得了。发布于 2020-07-30 05:20比特币 (Bitcoin)币圈区块链(Blockchain)​赞同 687​​181 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

币圈可以随进随出的“余额宝”们靠谱吗？ - 知乎

币圈可以随进随出的“余额宝”们靠谱吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册余额宝币圈可以随进随出的“余额宝”们靠谱吗？关注者5被浏览17,151关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​5 个回答默认排序知乎用户区块链靠的都是信任，没有绝对的事情，相对来说大平台肯定要靠谱一此。发布于 2018-11-19 16:21​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​比特币布道者币圈资深玩家​ 关注余币宝是全球排名前三的数字币交易平台OKEX倾力打造的“存币即可得币”的理财产品，用户把账户中的币转入余币宝即可存币得币。每天收利息，每天享收益，就这么简单！ （1）随进随出 现在正处于熊市，不少玩家已经懒得搭理钱包里的数字币了。如果此时你把这些闲币顺手转入余币宝，继续不搭理它，将百利而无一害。什么时候你手痒了想继续涌入炒币大军，随时取出来就可以了。（2）存币即得币OKEX如何保证我在余币宝的存币利息？这是不少人的疑问。OKEX服务了全球千万级别的币圈玩家，其中有大量的用户通过向OKEX借币的方式进行3倍的币币杠杆交易，OKEX则向借币用户每天收取大约万分之二的利息。现在OKEX不再直接向杠杆交易者借币了，而是通过系统将余币宝账户里的币出借给杠杆交易者，杠杆交易的用户付出的利息将直接成为余币宝用户的收益。简单来说，OKEX退居二线，让利收益，让用户和用户进行币和币的借入和借出。其实，仔细分析下来，OKEX忍痛割肉让利用户，是一个三赢之举。（余币宝生态流程图） 首先，可以让用户手中的闲币动起来，币生币，存币得币，实现资产的保值增值。其次，可以唤醒沉睡的老用户，吸引新用户存币至余币宝，增加OKEX用户存量。最后，OKEX通过撮合出借方和借入方两端，可以提高熊市中闲置币的使用效率，利好整个数字币行业。（3）安全有保障利息收入有保障之余，OKEX风控系统、反黑客技术、反洗钱技术早已经过多年时间和历史的检验。在OKEX，你完全没有必要担心存入的币存在被盗、流失的风险。在余币宝，你只管收利息，其他所有的事情都交给OKEX就行了。OKEX余币宝适合什么样的人群？其实，余币宝适合币圈所有玩家。（1）佛系炒币者 刚看到余币宝产品介绍时，会认为余币宝是专门为佛系炒币人群量身定制的产品。佛系炒币者很大一部分是区块链的信仰者，他们看好区块链的未来，看好比特币，但是因为生活忙碌，没有时间打理自己的数字资产。现在他们可以继续佛系地买入有升值空间的的币种，然后顺手转入余币宝就可以了。这样在不知不觉中，不仅他们买的币价格不仅涨了，还能赚取一大笔利息。这样两全其美好事，佛系炒币者决不能错过。（2）神秘的矿工受经济下行、BCH分叉等众多因素的影响，数字币价格忽上忽下，矿工耗费大量的时间、精力和电力成本，挖出了BTC、ABC等币种，在挖出当时就套现，或许并不能在理想价位卖出。如果此时矿工将BTC等放入余币宝，等待最佳出售时机，就给了自己足够的缓冲时间。（3）量化机构量化机构是风险爱好者，OKEX上面10倍、20倍的合约交易就是他们最爱的战场。但是量化机构的炒币资本也不是大风刮来的，如果他们将其中一部分本金存入余币宝，保住一部分本金和收益，其他部分放入高风险高收益的产品中，分散投资，更能为自己的投资人带来稳定的回报。（4）小散户散户常常不是全职的炒币人，他们常常把炒币当作副业或者业余爱好，所以大部分时间他们的币是闲置的。把闲置的币放在余币宝，币生币，需要的时候随时取出来，何乐而不为呢。余币宝怎么买入？余币宝和余额宝非常相似，最大的区别就在于一种存入的是数字币，一种存入的是人民币。但是这两种产品发展规律类似，所以笔者猜测，前期余币宝的利息和余额宝的利息一样，都会比较高，下手要趁早。余币宝采用限量邀请开通制度，用户填写邀请码后即可开通余币宝功能。前 5万名存币的用户将享有瓜分5万个USDT福利。目前OKEX余币宝支持BTC、USDT、LTC、ETH、ETC、XRP、EOS共7个币种。钱包里存有这7种币的朋友，参与活动即可领取邀请码邀请码限前50名用户使用，先到先得。我只能帮你到这了。编辑于 2018-11-23 18:10​赞同 6​​6 条评论​分享​收藏​喜欢

虚拟VISA卡平台优缺点对比，Dupay、Onkey、Wise、Fomepay真实测评 - 知乎

虚拟VISA卡平台优缺点对比，Dupay、Onkey、Wise、Fomepay真实测评 - 知乎切换模式写文章登录/注册虚拟VISA卡平台优缺点对比，Dupay、Onkey、Wise、Fomepay真实测评大白说支付VISA虚拟卡市面上你会看到各种人在推广不同的产品，平台众多如何去选择？哪家更靠谱？哪家更适合自己？以下为本人真实评测，也欢迎各位自己分别去体验。Dupay：https://dupay.one/web-app/register-h5?invitCode=687533&lang=zh-cn运营时间比较长，跟Onekey算是一家老平台，他的核心优势的除了可以开虚拟卡外，可以开借记卡，借记卡支持实体邮寄，同时可以转账出入金美股，风控比虚拟卡少很多，其次是费率相对同行里面较低，有APP端，产品整体体验较好。劣势可能就是和大部分虚拟卡的劣势一样，风控问题等等。其次就是只支持USDT。Onekey：虚拟卡里面知名度比较高，用的人很多，我也用过，就是正常的虚拟卡平台，产品体验不错，但是没有APP端，费率比Dupay稍高，不支持借记卡开卡，同时消息是即将关闭新的大陆用户的KYC申请，也就是以后基本大陆新新用户不能使用了。同时只支持USDT。Onekey开卡：https://card.onekey.so/?i=614VDCFomePay：新平台，产品体验一般，核心的特色就是支持人民币直接支付买卡，且无需KYC，让很多人减少了使用USDT的麻烦，是新手的福音，虽然便捷了很多，但卡片的费率很高，大概5%，所以注定了大多使用的人是短期小额使用。https://gpt.fomepay.com/#/pages/login/index?d=429362WISE：支持虚拟卡和借记卡，有实体卡，同时支持ATM取现，使用场景非常丰富，产品体验好，费率合理，推荐海外华人使用，如果没有他的缺点，我可能更推荐WISE，缺点是对华人非常不友好，需要海外的地址证明，搞定证明后，要拿到实体卡你得找卡片转运回国的渠道，相对麻烦很多，所以更适合海外华人。WISE开卡：https://wise.com/invite/dic/a9f3e5ae附对比总结图：发布于 2023-09-25 19:43・IP 属地四川VisaVisa 全币卡虚拟卡​赞同 43​​29 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

“我炒币赚了一千多万，却不敢变现”-虎嗅网

“我炒币赚了一千多万，却不敢变现”-虎嗅网

资讯

24小时

源流

视频

妙投虎嗅智库

投稿

2020-12-04 13:56

“我炒币赚了一千多万，却不敢变现”腾讯新闻《潜望》©关注本文来自：腾讯新闻《潜望》，作者：何文，原文标题：《冻卡阴影笼罩币圈：炒币赚了一千多万 却不敢变现》，题图来自：视觉中国“交易了四笔，银行卡被冻结了三次，最后一次选择了支付宝，结果也因为被系统判定交易异常，支付宝又被冻结。”买了却不敢卖、获利却难以变成现实财富，在比特币价格屡创历史新高之时，类似的遭遇如阴云一般，笼罩在每一位炒币玩家头上。自诞生以来，尽管价格时常巨幅波动，但比特币已成为知名的另类资产被越来越多人熟知并交易，价格节节攀升。硬币的另一面，比特币的半匿名性，成为某些犯罪分子隐藏身份、转移资金、逃避外汇管制的温床。尤其在2017年以来，包括中国在内的多个国家斩断以法币购买比特币等数字资产途径以来，多种1:1锚定美元的稳定币如USDT、USDC，成为币圈基础工具，为以上行为提供了更加便捷和无风险的通道。2020年以来，随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，被监管更加密切的关注。一旦在某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。更有甚者，会被公安部门指令要求配合调查，解释资金来龙去脉。冻卡潮席卷之下，尽管年底币价节节攀升，但圈内却风声鹤唳，OTC商家人人自危。一位资深玩家对腾讯新闻《潜望》诉苦称，自己从3月份比特币价格低点开始大胆买入，随后又押中一些DeFi概念资产，今年赚了一千多万，但身边朋友普遍被冻卡的经历，让他不敢轻易尝试变现，只好换成稳定币在交易所放着。“前几年币圈人没有这么杂，所以KYC比较好做，但是这两年鱼龙混杂，有一些诈骗、涉赌甚至涉毒的资金，通过各种伪装想利用虚拟币洗出去，稍有不慎就会中招。”一位专做虚拟资产场外交易的OTC商家对腾讯新闻《潜望》描述，尽管这部分资金占很小很小的比例，但一旦涉及，整个资金传播链条的上下游都会被牵连，导致冻卡甚至更严重的后果。腾讯新闻《潜望》从接近监管人士处获悉，央行与外汇局对前述风险早已有完善的监管办法，也有专门的司局直接负责，“例如类稳定币Libra发布白皮书的当天，我们就请他们就其中风险来进行了解释。”在反洗钱和打击跨境赌博资金流动监管力度日益加码的趋势下，未来对币圈的灰色行为打击力度只会更严。这也意味着，冻卡潮可能仅仅只是开始。“合规是未来的唯一出路。”一家头部交易所联合创始人对腾讯新闻《潜望》表示，交易所需要在源头做好把关，对OTC商户准入资质进行更严格的审核。稳定币成洗钱绝佳载体自2009年诞生以来，比特币因其数量有限、去中心化、半匿名性等特点在近几年迅速风靡全球，吸引了众多关注的目光。但这些特征，也导致比特币被少数犯罪分子用以各类灰色地带。而通过比特币来绕过央行外汇管制，将资本转移出境，亦成为其用途之一。一个极端案例是，在2015年A股股市异常波动期间，通过高频交易获利20多亿元的贸易公司伊世顿，谋求通过比特币来转移巨量资金。腾讯新闻《潜望》获悉，伊世顿彼时找到了比特币中国这一交易平台，但比特币中国相关人士透露，伊世顿没有通过相应的实名制验证，且交易数额巨大，这一行为引起平台的警觉，从而拒绝了伊世顿交易请求。但比特币价格波动幅度较大、交易速度缓慢等缺点，不能为洗钱行为提供足够的安全垫。随着虚拟资产市场发展，让法币和虚拟资产连接起来的稳定币，因为在波动剧烈的虚拟资产市场提供保值属性，在成为币圈的基础货币之外，也被犯罪分子看上，成为更高效率、更加安全的洗钱载体。其中，USDT（中文名为“泰达币”）为市场占有率最高的稳定币，当前总市值已超过190亿美元。该稳定币由Tether公司推出，1USDT等值1美元，用户可以使用USDT与USD进行1:1兑换，同时Tether公司声称遵守1：1的准备金保证，即每发行1个USDT代币，其银行账户就会有1美元的资金保障。对于稳定币带来的风险，国内监管早有警觉。央行数字货币研究所所长穆长春多次表示，全球性稳定币对公共政策和监管形成了诸多风险，比如法律确定性、治理、反洗钱、反恐融资、反大规模杀伤武器监管、支付系统安全、市场稳健、个人隐私与信息保护、消费者与投资者保护、缴税合规等挑战，并很有可能导致地下经济通道完全打开，成为非法交易的工具。国际反洗钱权威组织金融行动特别工作组（FATF）报告也指出，稳定币会导致虚拟资产生态系统发生变化，并造成较大的洗钱和恐怖分子融资风险。“阿猫阿狗都进来了”由虚拟资产特别是稳定币引发的洗钱风险，正是让整个币圈陷入冻卡潮的根本原因。一位虚拟资产钱包创始人告诉腾讯新闻《潜望》，“这两年最大的问题是阿猫阿狗都进币圈了，不能沾上这些人。”另一位从事OTC多年的商家诉苦，最初做这一行的时候，对客户的审核最多是防范电信诈骗资金，但因为境外博彩、杀猪盘的兴起，这些“阿猫阿狗”后面都是涉赌甚至涉毒的钱，想要通过场外交易，达到资金跨境转移或者洗钱的目的。“稍有不慎，就有37天套餐等着你，甚至直接入刑。”这位商家描述，一位同行因为执行KYC不彻底，被当作涉赌资金中介，配合公安部门调查37天证明自己不知情才被放出来，在他那里进行买卖的炒币玩家银行卡也都被冻结。在9月举办的一场会议上，公安部国际合作局局长廖进荣介绍了打击治理跨境赌博犯罪情况。他透露，据初步统计，每年自境内流出涉赌资金超一万亿，在当前经济下行压力加大的背景下，不断加剧经济金融安全风险。从犯罪形态来看，部分涉赌团伙利用虚拟币收集转移赌资，甚至在缅甸部分地区以投资为由，行网络赌博之实。这类新型通道不可冻结，匿名难以溯源，给打击工作带来了很大的挑战。央行在10月曾披露，人民银行惠州市中心支行协助当地警方破获一起利用虚拟币泰达币（USDT）的跨境网络赌博案件。抓获犯罪嫌疑人77人，打掉赌博网站3个，涉案金额近1.2亿元。此案不仅在银行账户内流转，还涉及虚拟货币，并通过多次洗白，资金走向极为隐蔽。“我们现在尝试纯净交易，简单来说就是经手的每一笔钱和每一笔币都得单独审，但这只是一个理想，如果每一笔流水都要审核，基本上已经把99%的用户阻拦在外了。”前述虚拟资产钱包创始人表示，在监管趋严态势下，OTC商家越来越不好做。为避免银行卡被冻，炒币玩家内部总结出不少经验，例如不要用工资卡、常用卡进行买卖，如果一旦被冻结房贷车贷都会断掉，征信也会出问题，也不要用大型银行的卡，因为风控更加严格。类似的经验还有资金流水要过夜，更高阶的做法是买卖通过不同的银行卡，卖币所得资金立刻买成理财产品，然后再提现。打击力度只会更严但不管商家和玩家如何规避，受制于虚拟币的灰色身份，以及与不法资金难以断绝的联系，冻卡潮或将只是一个开始。接近央行的监管人士对腾讯新闻《潜望》表示，目前的监管思路依然是“一切按照七部委的通知办理”。2017年，央行等七部委公告称，严禁“虚拟货币”相互之间的兑换业务，不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”，不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。对于跨境赌博资金链的打击也一直处于高压态势。央行副行长范一飞近期指出，斩断跨境赌博资金链是坚决打赢防范化解重大金融风险攻坚战的重要任务。要高度警觉、准确把握打击治理跨境赌博金融监管工作面临的困难与挑战，继续加强调查研究，摸清摸透跨境赌博资金流转作案手法，准确把握涉赌资金链实际情况，及时有效调整防控治理战略战术，有的放矢、有效阻击。范一飞强调，要强化统筹协调，做好信息共享，充分调动基层分支机构的力量。同时，强化主体责任，继续按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，严肃问责持牌支付服务主体责任。此外，有针对性地加强客户身份识别、大额和可疑交易报告、账户取现身份验证等风险防控工作。外汇局相关负责人也表示，当前打击整治跨境赌博工作面临的形势依然非常严峻和复杂，将保持对跨境赌博资金非法转移的高压打击态势，配合公安机关，持续严厉打击地下钱庄，坚决斩断涉赌资金非法汇兑和流通渠道，依法查处为跨境赌资违法违规提供支付结算服务的银行和支付机构。高压态势之下，笼罩在炒币玩家头上的阴影难以散去。一位圈内人士预测，参与炒币的玩家，近一两年中可能都会经历人生中的第一次被冻卡。本文来自：腾讯新闻《潜望》，作者：何文本内容为作者独立观点，不代表虎嗅立场。未经允许不得转载，授权事宜请联系hezuo@huxiu.com如对本稿件有异议或投诉，请联系tougao@huxiu.com正在改变与想要改变世界的人，都在 虎嗅APP

Copyright © 

虎嗅网 京ICP备12013432号-1      

京公网安备 11010502037938号

虚拟货币放在数字钱包安全，还是放在交易平台安全? - 知乎

虚拟货币放在数字钱包安全，还是放在交易平台安全? - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册虚拟货币比特币 (Bitcoin)虚拟货币放在数字钱包安全，还是放在交易平台安全?关注者32被浏览94,697关注问题​写回答​邀请回答​好问题​添加评论​分享​16 个回答默认排序零下十三度​v:kutengbtc 公众号：零下十三度，​ 关注资金在一百个以下的放交易所，仅限币安、欧易两家，一百个以上的、长期不动的放钱包更安全。虽然放在这两家平台也没有安全问题，但总归心里踏实一点，自己能100％的控制自己的财富。但如果你没有足够的安全意识，可能放交易所更安全一些，很多人使用的钱包都是热钱包，就是类似tp、IMtoken之类的在线钱包。这类钱包对于那些没有足够安全意识的小白风险非常高。、身边就发生过不少这样的例子，一些骗子故意给钱包空投垃圾币，钱包就会显示这个币价值多少，基本上都是几万美金的那种。小白看到的第一瞬间想到的就是套现 ，然而套现需要授权第三方，授权以后钱包里的前全部被转移走。所以，对于币圈小白来说，至少近几年你完全可以相信上面两家平台，资金绝不会出问题。对于老鸟来说，当时是使用钱包比较安全，这里只推荐硬钱包，推荐大家直接去购买硬钱包。不过硬钱包购买价格一般比较高，对于一些小白来说总资产可能还没有一个硬钱包多，听不划算。最好的方法就是放在上面提到的两家交易所。其他的一些小交易所一定要远离，远离，远离。跑路的风险太高了。加油，币圈人，欢迎关注公众号：零下十三度一起穿越牛熊，看透币圈红尘事！发布于 2023-08-31 09:16​赞同 3​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​二本谈币​​技术推广行业 技术员​ 关注去年ftx暴雷后，早在社群强调过无数次，资产安全级别：钱包（安全） --bi安（相对安全）-- （相对安全）--不安全其他的野鸡所，碰都别碰，资金那是进去容易，出来难。炒币最可怕的不是亏钱，而是牛来了，你屯的币没了.....提高警惕，把币提到钱包，这里的资产才真正你属于你!这里多一句嘴，如何制作冷钱包？发布于 2023-02-14 08:27​赞同 1​​添加评论​分享​收藏​喜欢

网格交易策略之屯币宝 - 知乎

网格交易策略之屯币宝 - 知乎切换模式写文章登录/注册网格交易策略之屯币宝小王放财网格交易策略践行者，对冲套利专家个人结论可以看到，梭哈一个最为强势的币种自然可以赚到更多，而开启屯币宝在多币种，同板块不是齐涨跌的情况下，可能跑赢持币不动，关键看这些币的关联度涨跌到底有多高。而平衡检测时间长比短的赚的要多一些。屯币宝工具重点不是套利，重点在于选择资产与拿住长持仓位。拿的越久越好。如果你选中的资产为多板块，且关联性较弱，有前后涨跌轮动趋势，并且多板块涨跌幅度都较大，最后都能回归，不会单边往下走。那么可以开启平衡，赚的更多。如果选币把握不大，选的资产风险很高，那么不应该开启平衡，以免组合归0。如果你选中的资产为同一板块的2个币种，建议你不要开启平衡，只需要调节一下仓位比例直接开屯币宝就好，当做仓位管理工具。如果你选中的资产为同一板块的多币种但是同涨跌关联性没那么同步，建议你可以开启平衡，但是平衡时间应该使用更长的平衡时间，可以是4小时，也可以用偏离值，偏离高点，调仓平衡时间长为最佳。为什么需要屯币宝？可以管理自己的长持仓位。比如我准备了1万元，想买40%的BTC，30%的ETH，30%的DOGE。在上涨过程中，一直想保持这个比例，就可以开1个屯币宝，去做平衡。或者不开，就这么一直拿着，有个机器人帮我计算赚了多少钱，有多少利润。因为机器人运行把币锁着的，这样也不会手痒玩波动把币卖掉。有选币能力的，选到各版块龙头，通过平衡，可以大概率跑赢持币不动，多赚手艺。屯币宝策略不是一个最好的策略，也不是最差的，它可以吃到趋势的平均红利。相比梭哈1个，是赚的少，但是这么多币，你梭的中那一个吗？发布于 2021-09-02 06:59比特币 (Bitcoin)​赞同​​4 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

币多宝_百度百科

十大数字货币交易平台排名-国内炒币正规交易平台排行榜 - 知乎

十大数字货币交易平台排名-国内炒币正规交易平台排行榜 - 知乎切换模式写文章登录/注册十大数字货币交易平台排名-国内炒币正规交易平台排行榜知乎用户egFkSP近几年来，数字货币交易成为了热门，最初所有投资者都需要在电脑端才可以进行数字货币交易，这对于大多数投资者来说，是非常不方便的，毕竟电脑设备不方便随身携带，也正是因为这样的原因，各大数字货币交易平台发布了各自的app，而数字货币交易软件的出现，让投资者可以随时随地的进行数字货币交易，不过对于投资者来说，数字货币交易软件是否正规靠谱很重要，那么，数字货币交易APP哪个好呢？接下来小编就给大家盘点一下数字货币交易软件。数字货币交易APP哪个好？1、币安网币安国际领先的区块链数字资产国际站，向全球提供广泛的数字货币交易、区块链教育、区块链项目孵化、区块链资产发行平台、区块链研究院以及区块链公益慈善等服务，目前用户覆盖全球180多个国家和地区，以140万单/秒的核心内存撮合技术，是全球加密货币交易速度最快的平台之一，也是全球加密货币交易量最大的平台之一。2、okexOKEX是全球著名的数字资产国际站之一，主要面向全球用户提供比特币、莱特币、以太币等数字资产的现货和衍生品交易服务，隶属于OKEXTechnologyCompanyLimited。OKEX创立时，获得了世界顶级投资人TimDraper参与设立的创业工场百万美金的天使投资，TimDraper先生同时也是Hotmail、百度、特斯拉等世界顶级企业的投资人。3、火币网火币是火币集团旗下服务于全球专业交易用户的创新数字资产国际站，致力于发现优质的创新数字资产投资机会，目前提供四十多种数字资产品类的交易及投资服务，总部位于新加坡，由火币全球专业站团队负责运营。火币集团是一家具有全球竞争力与影响力的数字资产综合服务商，为超过130个国家百万级用户提供优质服务。4、BiKiBiKi集团成立于2018年，总部位于新加坡，是一家全球性的区块链数字资产交易服务商，目前集团旗下业务包含现货交易、衍生品交易、数字银行、区块链产业投资等业务，在中国市场拥有超过40%的小币种新增市场份额，在新加坡、中国、韩国、越南、日本、俄罗斯、土耳其等7个国家设有运营中心。5、BitfinexBitfinex国内人称大B网，总部位于香港，是一个全功能的加密货币现货交易平台。用户可通过平台的点对点融资市场提供杠杆化保证金交易，该平台允许最高3.3倍的杠杆交易，而且它的比特币交易量在全球名列前茅。除了一系列高级交易功能和图表工具之外，Bitfinex还提供各种数字资产的点对点(P2P)借贷、OTC市场、保证金交易及衍生品交易。它专注于通过最尖端的技术为全球的专业交易者和流动性提供商带来最佳的加密货币交易体验。6、http://gate.io2020年7月22日，http://Gate.io品牌全面升级，中文名“芝麻开门”正式启用。 http://gate.io 大门国际站，是一家有态度的全球区块链资产国际站。从13年创办至今，已为来自全球超过130个国家的数百万用户，提供了近百种优质区块链资产品类的交易和投资服务。http://gate.io致力于做一家值得信赖的安全、稳定、有信誉的区块链资产国际站，不仅为用户提供安全、便捷、公平的区块链资产交易服务，同时全面保障用户的交易信息安全和资产安全。7、B网Bittrex俗称B网，提供币币、美元与币的服务，注册非常简单。Bittrex建立于2015年，是美国的比特币国际站，支持200多个交易对，每天的成交量达数十亿人民币。Bitterex团队成员来自微软、亚马逊、Qualys和黑莓等各大公司，在服务方面拥有超过50年以上的专业安全和开发经验。8、库币库币(KuCoin)是全球知名的数字货币交易服务平台，支持多种数字资产交易。成立于2017年9月，库币已成长为最受欢迎的数字货币交易服务平台之一，目前为全球207个国家和地区的500万用户提供币币、法币、合约、Pool-X、借贷等一站式服务。以“全民的交易服务平台”著称，库币的运营地为塞舌尔，为用户提供多语言、7X24小时客服团队，同时，库币在韩国、日本、西班牙、意大利、越南、土耳其、俄罗斯、印度等地建立了本地化社群，为各地用户提供最本地化的服务。2018年11月，库币获得来自IDG资本和经纬创投的2000万美元A轮融资。9、币在币在(BitZ)创立于2016年，面向全球提供专业的数字资产交易及OTC服务，是全球著名的区块链资产交易服务平台之一，平台目前累计注册用户超400万，日活用户27万，2019年5月据权威数字资产信息平台CoinMarKetCap实时数据显示，BitZ 24小时交易量超19亿美金，排名全球第五。10、币格币格(BigONE)是一家诚信、安全、专业、共赢的全球区块链数字资产托管及交易服务平台。平台建立了完整的数字资产交易生态体系，包括现货交易、杠杆交易、合约交易、理财、借贷、PoS 矿池、去中心化交易服务平台BigDEX、数字资产天使平台AngelONE 等，为用户提供全品类、一站式的数字资产相关服务。综上所述，就是对数字货币交易APP哪个好这个问题的解答，最后小编提醒投资者，在选择数字货币交易app的时候，一定要看平台的数据，将各项数据进行对比，往往投资者关注的都是平台用户的注册数量、累计的投资额度等，比较重要的一点是要看已为投资者赚取的收益，因为投资有盈利有失利，通过这个数据能更直观的看出平台的质量，能体现导师带单的水平等的综合实力。发布于 2022-08-24 02:15交易平台比特币 (Bitcoin)平台​赞同 6​​6 条评论​分享​喜欢​收藏​申请

平台币值得投资吗？ - 知乎

平台币值得投资吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答​切换模式登录/注册投资平台币值得投资吗？今年好多平台币都在涨，现在平台币还值得投资吗？ https://cn.longhash.com/news/237?from=zhihu显示全部 ​关注者24被浏览14,785关注问题​写回答​邀请回答​好问题 1​添加评论​分享​20 个回答默认排序二本谈币​​技术推广行业 技术员​ 关注不值得现在还投平台币？别在刻舟求剑了，什么bnb，ht的神话早已经是过去式，okb还想续写神话？不太可能了。别再刻bnb，ht的舟求okb的剑了，为啥？道理很简单，市场在变，现在新赛道，新概念，新平台币，层出不穷，竞争激烈的很资源，社区，金钱，等等都已经被分割掉了，回到2017年，那会毛线没有平台币，刚好赶上牛市，加上是新概念，交易所流量，品牌加持，没理由不涨现在呢？历史可能重演吗？不现实的这种空炒空的模式，迟早会过去我认为，眼下玩币，除了比特币，以太坊，其他 少量公链，其他都别看为啥？短期看是诈骗，长期看空气，你玩，只能是被割韭菜。当然，很多人看好okb，道理很简单，他们在做着刻舟求剑故事及已经持有，找人接盘而已。 发布于 2024-03-03 10:39​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢收起​凸先森区块链Skr老韭菜 区块链编辑​ 关注谢邀平台币值不值得投资，主要看个人的风险承受能力和预期回报率平台币的风险性相对于其他币种来说，平台币的风险无疑是比较小的毕竟有交易所做背书，在数字货币领域，交易所是躺着赚钱，只要交易所不倒，平台币基本不会归零。这里就要提到，选择大交易所的平台币，比如三大所，币安、OK、火币。这类头部交易所，赚的多，平台币的价值也高，而且不会出很大的问题，风险也低。预期回报率风险和收益是成正比的，低风险意味着低收益。与其他数字货币相比，平台币长期来看，收益跑不过其他币种。虽然近期平台币涨的比较厉害，这也是短期表现而已，比如我18年的时候，买HT1美元左右，后来涨到5美元，今年再次回到1美元，现在涨到快到5美元。差不多也是4-5倍而已。差不多一个周期在半年的时间吧。我在2刀买的EOS，后来涨到8刀附近，同样四倍只用了3个月同样的EOS一个月的时间有回到了4刀左右，但HT依然坚挺、 我对炒币新手说过，平台币=养老币，需要用很长的时间去换取收益，好处就是风险小。目前，值不值投资，看个人投资理念，平台还能涨，如果你想让目前的平台币在涨好几倍，估计需要很长的时间。就看你能不能等。而且，要选择大平台的平台币，小平台的不要长拿，随时可能跑路崩盘。血淋漓的例子就是fcoin的FT，去年国内割了一批，今年去日本割了一批。发布于 2019-07-29 23:05​赞同 2​​添加评论​分享​收藏​喜欢