tokenpocketapp中文版下载|环保数字币被立案调查

作者： tokenpocketapp中文版下载

2024-03-15 01:09:09

【重磅】贵阳警方破获“GEC环保币”传销案，抓获涉及传销人员70余人_创业

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【重磅】贵阳警方破获“GEC环保币”传销案，抓获涉及传销人员70余人

2020-07-24 22:12

来源:

反传联盟

原标题：【重磅】贵阳警方破获“GEC环保币”传销案，抓获涉及传销人员70余人

贵阳市白云区区市场监督管理局、公安分局红山派出所等多个部门联合行动，成功破获一起“GEC环保币”传销案，现场查获大量用于传销的宣传用品，抓获涉及传销人员70余人，目前，主要涉案人员被警方控制，此案件正在进一步审理中。

贵阳警方破获“GEC环保币”传销案

近日，泉湖街道办事处接到群众举报，称在恒大绿洲小区有几十个来历不明人员头戴小红帽，身穿绿背心，在一住宅内聚集。

经相关人员暗访及民警掌握的情报，确认这是一传销组织，该传销组织名为“贵阳市环保志愿者中心”，以环保与创业为诱饵，以捡垃圾等环保活动为掩饰，开展“GEC”环保币等经济活动，以拉人头进行传销活动。

7月17日，泉湖街道办事处、区市场监督管理局、区公安分局红山派出所等单位联合行动，成功捣毁位于恒大绿洲小区内一假冒环保组织的传销窝点，查获大量用于传销的宣传用品，解散涉及非法传销人员70余人，主要涉案人员被控制。

据悉，该传销组织对被骗人员声称，申请加入环保志愿者以后将赠送对应等级矿机，推广达20人送微型云矿机，推广达5000人直接晋升环保大使，享受全球每日10%分红，培养3个环保大使即可成为国际大使，年入3000万以上。目前，此案件正在进一步审理中。

预警通报：“GEC环保币”涉嫌经济犯罪活动

鹰鉴了解到，早在2018年5月22日，西双版纳州勐腊县供销联社就对“GEC环保创业币”涉嫌经济犯罪活动发布了预警通报。该通报全文如下：

2018年3月10日，景洪市公安局勐龙边防派出所民警通过走访得知辖区有群众投资“GEC环保创业币”。经了解2018年2月22日，景洪市嘎洒镇女子韩某通过网络向勐龙镇受南软村委会曼广掌村小组居民岩恩推广“GEC环保创业币”（以下简称·“GEC币”），并指导岩某注册成为GEC币交易平台会员，将其装展为下线。

展开全文

2月24日，岩某通过韩某认识四川籍男子郑某祥，并花费13余万元从郑某祥和郑某祥推荐人处买入800千枚GEC币。之后，岩某花费800个枚GEC币在GEC币交易平台购买4台中型矿机。

岩某在曼某掌村小组推广该项目，该村54名村民已注册为GEC币交易平台会员，成为岩某下线。据岩某称景洪市还有其他团队在推广该项目，具体参与人数不详。

2018年3月15日至19日，景洪市维稳力组织市公安局和各乡镇（街道）、农场开展了辖区群众投资“GEC环保创业币”情况专项摸排活动。经横排掌握，目前，景洪市辖区参与“GEC币”共有63人，投入资金13万元。

“GEC币”运作模式存在金融诈骗嫌疑

该平台称“GEC币”是由世界环保创业基金会设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络，是一种P2P形式的数字货币。“GEC币”于2017年2月17日开始运行，发行速率按照等比数列，每五年减少一半，最终达到总量约80亿个。

GEC初始交易价为0.01美元，平台根据交易中心每日的交易数据调控GEC的涨幅，截止2018年3月9日价格为11.58美元。用户通过购买云矿机进行“挖矿”获得“GEC币”，也可以在交易中心求购，但所有交易支付通过支付宝转账的形式进行。

若该平台关闭，用户拥有的“GEC币”无法交易变现，所有的投资将血本无归，会引发诸多社会问题，该运作模式存在金融诈骗的嫌疑。

“世界环保创业基金会”是非法社会组织

“GEC”交易平台称世界环保创业基金会的官方网站宣称：世界环保创业基金会推出GEC是为了通过GEC的全球性扩散，让每一个人都能关注和参与到全球生态环境的保护和建设，通过GEC逐步的增值，让参与开采GEC的人都有足够的经济基础为全球环境保护做出贡献。通过核查发现，该域名的网站也称其为世界环保创业基金会的官方网站，但该网站上没有任何发行“GEC环保创业币”的信息。

上述网站的真伪无法确定，是否存在“世界环保创业基金会”这个组织有待查证，世界环保创业基金会是否真的发行过“GEC环保创业币”也有待查证。

值得注意的是，今年4月14日隆回县市场监督管理局通过答复群众，“世界环保创业基金会”没有金融行业许可证，国家目前没有相关的法律法规支持它的合法性，浙江省民政厅在2019年6月11日将“世界环保创业基金会”列入非法社会组织。并且GEC环保币”的运营方式涉嫌传销。

“GEC环保币”交易平台实为上海泰泽公司所有

通过国家工业和信息化部域名信息备案管理系统查询，“GEC币”交易平台的网址为上海泰泽投资咨询有限公司所有，网站名称为上海价值工程普及委员会，网站负责人为何国成，ICP备案号为：泸ICP备10024724号。

通过国家工商行政管理总局企业信用信息公示系统查询得知，上海泰泽投资咨询有限公司法人代表为陈某娣。显然，上海泰泽投资咨询有限公司设立的“GEC币”交易平台超出其经营范围。同时，GEC币交易平台运用了近似传销的模式拉人头发展用户，存在涉嫌非法传销的嫌疑。

文章来源：白云区泉湖街道办事、勐腊县供销联社返回搜狐，查看更多

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“GEC环保币”传销案被移送公安机关

2021-08-22 17:24:33　来源: 创作者_WZRX

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近日，记者在伊春市双打办了解到，伊春市市场监督管理局向公安机关移送两起传销案件，其中，GEC环保币（虚拟货币）存在传销行为。向公安机关移送两起传销案件近日，伊春市市场监督管理局接到政府打击整治非法社会组织专项行动专班办公室的通知和群众举报，称伊春区某环保咨询服务中心以升值利润高诱惑市民购买GEC环保币（虚拟货币），某旅游开发有限公司伊春分公司以旅游旅居名义在伊春市大量吸纳会员缴纳入门费等行为。对此，局领导高度重视，要求立即组成案件专办组，由反不正当竞争科牵头抽调精兵强将，尽快查清此案，避免更多群众上当受骗，切实维护人民群众利益。据介绍，办案期间，案件专办组执法人员加班加点，多次召开案件分析会，线上线下多方面收集证据，案件调查初显成效。执法人员依据《禁止传销条例》第七条，经查两起案件均属于传销行为。由于两起案件参与人数众多，涉案金额达2000多万元，为避免更多群众上当受骗，根据《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》（公通字〔2013〕37号）和《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》，将两起案件移送至公安机关。目前，公安机关已接收并立案查处中。是投资风口还是传销骗局？绿色、环保、创业，在这些正能量的幌子下，“GEC环保币”火了好几年。目前，在网络搜索“GEC环保币”，传销标签不在少数，被监管部门打击的信息也随处可见。GEC官方资料显示，2018年2月20日，GEC系统注册会员量就已超过200万。这是什么概念？可以说，发展到现在，从参与人数看，GEC的规模已超过此前号称“币圈第一大案”的PlusToken。2017年3月，一个名为GEC的数字货币，悄然上线。它的英文全称是Green Entrepreneurship Coin，中文名为 “环保创业币”。据资料显示，GEC背后的发行方叫做世界环保创业基金会，该组织2019年已被浙江省民政厅作为非法社会组织进行打击。此外，在一份“GEC环保币”相关的二审刑事裁定书中，二审法院提到，案涉的GEC平台官网称“GEC币”是香港“世界环保创业基金会”开发发行的区块链、去中心化的虚拟货币。而“世界环保创业基金会”系在香港特别行政区注册的一家非牟利机构，主要业务为推动世界环保事务。注册网址website:www.gegf.org是唯一网址，没有在中国大陆开展业务以及委托他人或者单位开展相关业务。即本案中GEC平台所称的“基金会”官网的域名与香港“世界环保创业基金会”并不一样，系非法组织。该平台组织者自创的GEC币作为一种数字虚拟货币，其未获国家相关部门批准就在平台交易，GEC币发行数量、价格、涨跌都由该平台组织者掌握，该平台靠不断发展下线维系平台运转，平台一旦关网，跑路，投资人的所有投入归零。该平台的一系列操作具有传销行为最本质的特征即欺骗性。据北京商报2019年的相关报道，“GEC环保币”注册简单，通过微信就能操作，24小时自动运行挖矿，而且收益率较高，初始交易价为0.01美元，平台根据交易中心每日的交易数据调控GEC的涨幅，确保GEC稳定上涨，预期30日内GEC价值最低增长50倍，90日内最低增长100倍，一年内最低增长1000倍。据上述二审刑事裁定书，该平台人员承诺GEC币只涨不跌，新手要根据邀请才能注册，注册成功后平台会根据邀请码将注册人分为其所属公会然后进行实名认证，注册完成后平台就会送投资人一台免费的微型云矿机，投资人通过矿机挖币，再在系统里挂单买卖GEC币获利。但赠送的微型云矿机一个月生产11枚GEC币后就停止生产，需要用10个GEC币激活。也就是说投资人需要不停的复投，才能获取GEC币。另一个获取GEC币的方式就是推广市场，拉人头。平台为推广人员加入，制定了5%的直推奖，同时，加入该组织后，根据所拉人头数量，分为会员、公会会长、创业大使、环保大使、国际大使。晋升会长以上级别后。平台会将收取卖家30%的交易费中的20%进行奖励。该行为明细符合传销行为的拉人头以及三级以上的层级特征。新浪潮记者了解到，“GEC环保币”交易模式以“生态环境保护”、“零投资”、“零风险”、“高收益”为标签，靠拉人头入伙，拉下线发展资金链条。业内专家指出，环保币基本上可以归为盘圈。盘圈外观是虚拟货币，内核为资金盘，前人的收益来源于后来者的资金。该模式不仅涉嫌变相ICO，而且拉人头模式涉嫌传销。此外，ＧEＣ集团发起、组织者之一的黄某某目前在逃。特别提醒GEC环保币，只是众多互联网项目中的一个缩影。不管前面有多少“货币”平台崩盘跑路，总会有新的“货币”出现，继续割韭菜。其套路都差不多，但是在高额利润的诱惑下，大批大批的人选择铤而走险。要想从根源上杜绝被诈骗风险，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的领域，否则就是给骗子机会；另一方面牢记“天上不会掉馅饼”，不要因为贪心而受骗。文字：新浪潮综合伊春市双打办、中国裁判文书网、北京商报

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卖血都要买的GEC环保币，凭什么骗了200万人？ - 知乎

卖血都要买的GEC环保币，凭什么骗了200万人？ - 知乎切换模式写文章登录/注册卖血都要买的GEC环保币，凭什么骗了200万人？老金大叔为了筹钱买币，有卖修车店卖工厂的，还有卖血的，有无视法律法规的，甚至还有跟亲戚、伴侣甚至是父母反目成仇的。很多人已经完全失去了理智，“坚定不移”得做着暴富的梦，前仆后继得往里充钱，但对于资金盘宿命的结局装作看不见。今天这篇文章，鉴叔就要大力揭露下GEC环保币，不期待已被洗脑的人醒悟，只求不要有更多的人陷入其中。一、GEC环保币是什么？2017年，是数字货币ICO最火的时候，也是后来归零币诞生最多的年份。就在这一年，GEC环保币也顺势诞生了。根据官方宣传资料，GEC环保币是由世界环保创业基金会设计发行，总量约80亿个，每五年减半一次。鉴叔爬取了世界环保创业基金会官网源码后发现，基本就是复制模板。图片来源：世界环保创业基金会官网GEC项目的操作页面也是low得掉渣。不过，这完全不影响GEC传销骗人。首先是承诺“只涨不跌“。GEC对外宣传是“0投入0风险0运营成本，人人可以参与，人人是主体，矿机专属，挖币自己拥有，收益巨大”。再放上GEC这三年猛烈的币价涨幅，目前GEC价格超过1300元，3年涨幅超过18000倍，是不是有点心动了？可以说是深深的切中了人性。其次是传销币必不可少的人拉人机制。从中很明显可以看出，想要获得更多的GEC币，核心方式就是两个：1.不停得买云矿机；2.不停推广拉人头得云矿机和收益分成。于是，传销的轮子就这样转起来了，根据官方的信息披露，GEC平台注册用户早已超过了两百万。二、3年了，为什么GEC还活着在此之前，打着区块链和挖矿旗号的资金盘并不少，诸如五行币、魔根币等等，但过不了1年就会崩盘或被警方破获。GEC的发行组织世界环保创业基金会，也在2019年4月份就被官媒《北京商报》点名曝光过，并指出其高收益、拉人头、涉嫌传销、违规ICO等一系列问题，6月12日，还被浙江民政厅列入了非法社会组织的打击名单中。今年4月14日，有个网友在红网百姓呼声中向有关监管部门咨询GEC环保币是否是非法传销，隆回县市场监督管理局在经过调查后给出了明确的结论，“GEC环保币”的运营方式涉嫌传销。图片来源：红网百姓呼声看到这里，一个大大的疑惑涌上心头，为什么被定性传销骗局的GEC过了3年还活得好好的？甚至因为活得久，反而被GEC的信徒拿来做洗脑的根据：如果GEC是骗局，那为啥能安安稳稳活过3年？至今还没有被警方查办？这说明GEC就是合法的。甚至GEC就是被中央保护的神秘项目。这逻辑，差点说的鉴叔都信了，更别说那些4、5线城市的中老年人了，被这么一忽悠，脑子差点就转不过来了。所以，鉴叔带大家好好揭露一下这背后的玄机，看看GEC项目方都用了哪些手段让GEC活得这么长久？▌1、不断鼓励复投的运营模式GEC的模式核心就是云挖矿，用户通过购买云矿机进行挖矿，一定时间内产出GEC币，用户再提现到交易中心把币卖给其他人，通过变现获得收益。所以，若想保证币价一直上涨，就必须要控制流通币数量，鼓励大家不断升级复投，预防挖到币后变现抛售。因此GEC设计了一套复杂的矿机体系：所谓的微型云矿机就是入门款，用户在实名认证后，就会获得平台赠送的微型云矿机，让Ta尝尝甜头。很明显，微型矿机产币量非常少，只有2.1个，并且还要经过3个月的挖矿周期才能全部拿到。如果要套现，还要再扣除30%的手续费，也就是说，你能成功兑换的只有1.47个币。按目前GEC的币价，1.47个币还算不少钱，但平台哪会这么容易让你变现。在你开矿机的同时，你就已经进入了GEC的洗脑社群。你的上家和GEC死忠粉们，还会配上强劲的洗脑话术，为你描绘一番GEC未来美好的蓝图，鼓励你囤币买更大的矿机，从而获得更多的币（下文会更详细揭露）。因此，大部分人都会入圈套，花大价钱向别人购买GEC币，然后继续开矿机，无限循环下去。给大家看看这些人买起币来有多疯狂：不仅刷爆了信用卡，还用借呗继续借钱买矿机，这些人们已经被暴富的未来冲昏了头脑，甚至完全忽略了背后的风险。哪天GEC无人接盘，价格轰然倒塌，又或者项目方跑路关停，那这些借来的钱拿什么去还呢？那时候，GEC币会比空气值钱吗？▌2、精挑细选死忠粉GEC云挖矿的模式并不是独创，可以说在传销圈很常见了。但GEC能这么长久，还胜在一套严格的身份认证机制和账号清理规则，高效筛选出平台上的死忠粉。这个项目的身份认证规则是鉴叔在币圈见过的最为严苛的一个，没有之一。首先账号的注册是邀请制的，也就是说，必须要填邀请人的id才能成功注册账号。这样设计的目的之一就是尽量保证平台的用户都是通过已有用户推荐进来的，这样新用户对平台的质疑和抵触会更少一些，就算有疑问，推荐人也会先做答疑，项目方就省事省力了。账号注册完成，还需要进行实名认证，否则只能访问首页，其他的功能页面全都不能访问。并且实名的信息比一般的软件都严格，不仅要有身份证正反面，标明“GEC认证专用”，还要手持身份证，并作出E的手势。如果你想要交易环保币，还需要做更高级的认证，表示所有的交易风险全部由本人承担。除此之外，还有非常严苛的账号清理规则：用户如果违反上述任意一条规则，无论你开通了多少矿机，都会被封，即便申请解封成功，账号中的原有资产也会被清零。经过如此严格的认证规则和清退规则，现在还留在平台上的都是一批完全信任平台方的“忠实粉丝”。这些人愿意把自己的照片、手机号、身份证、家庭住址、银行卡、支付宝账号等一系列涉及隐私的信息毫无保留的给到平台方，给他们后续的洗脑工作减轻了不少压力。▌3、花式洗脑套路严格筛选后，还需要配上各种强劲的洗脑套路，不断冲击这些人的大脑，才能让他们死心塌地心甘情愿等着被收割。套路一：伪造公职人员注册假消息，以博取投资人的信任鉴叔查了许昌市中级人民法院的庭长名单，压根就没找到吕姓庭长，但是群里的人没有鉴别真伪的能力，只会盲目跟风信以为真。信息来源：许昌市中级人民法院（http://xczy.hncourt.gov.cn/）套路二：晒豪车炫富不断有上家晒出站在豪车旁边的照片，说因为投资GEC赚到大钱，买到新车了。每次有人炫富时，群里的人都非常激动，好像自己离香车美女也不远了。实际上，这些照片伪造成本很低，随便找家豪车的4S店，站在车旁边拍一张照片，再P上GEC的logo，或者再加一段喜提车的文案，就完成了。如此拙劣的手段已经是微商玩剩下的了，却把群里的忠粉们骗得一愣一愣。套路三：各种话术刺激复投因为在GEC的模式下，矿机是核心，只有矿机能卖出去，整个盘子才能正常运转。激励话术简单粗暴：想赚钱就上矿。有的投资者看着自己资产百万，但其实都只是一堆数字，离变现遥遥无期。▌4、以环保为幌子拉拢人心明明是传销，但GEC环保币还有一个很光明正大的宣传噱头，那就是做环保。项目方以环保作为幌子，不停组织各种大大小小的环保活动，甚至还在全国各地搞了线下的推广中心（下面图中只统计了其中的一小部分），明面上做的是环保事业，暗地里就是各种推广GEC币。这一招实在是“高明”，在GEC环保币不断因为传销被外界攻击时，在家人和朋友们都不理解时，GEC的粉丝们因为“我在做环保”这一高尚的名义，为自己正名，让自己的行为合理化，同时也让自己更加深陷其中。但实际上环保活动的费用都是投资者自己出，平台不出一分钱。总之，GEC就是打着环保的名头，掩盖诈骗的真相，这样不但可以很大程度上躲避监管，还能名正言顺搞线下活动拉人圈钱。▌5、实际报案人少，警方未正式介入基于上述4个环环相扣的手段，留在平台上的投资人对这个项目已经是深信不疑，完全陷入其中。再加上现在整个盘子还没有崩，大家还抢着买币囤币，所以现在挂出单子卖币，基本上能在很短时间被人接盘买去。所以这也就建立了平台可以秒提现的认知，既然还能提现，币价也还在涨，自然暂时很少会有参与项目的人去找警方报案。而对于警方立案来说，需要受骗金额或受骗人数达到一定规模才能达到立案的标准。再加上警方如果没有深入到项目中，是很难真正掌握其诈骗的事实的。但必须明确的一点是，警方未介入调查GEC，不代表说这个项目就是合法的。也有可能警方已经在摸底调查，只是暂时按兵不动而已。所以，综上来看，是项目方一环扣一环的套路和手段才让GEC有了“长寿”之命，根本就不是投资人们所认为的GEC合法才长寿。不得不说，这种细水长流的资金盘打法确实非常具有迷惑性和隐蔽性。三、项目方到底有没有圈钱？(敲重点)鉴叔在GEC粉丝群里看到，GEC洗白自己还有一个很重要的点：平台没有资金池，所以根本不会圈钱跑路。按照平台的说法：我既没有充值入口，也没有提现端口，没有碰一分钱。是矿工们自己点对点交易，我只负责监管而已，圈钱怎么可能？根据鉴叔的调查，群里的忠粉们对此深信不疑，他们在买币卖币的时候，确实是私下通过支付宝或者银行卡交易的，平台完全没有接手。虽然平台还要扣除30%的交易手续费，而这个手续费也是GEC币而已。那问题来了，既然收取的手续费是GEC币，如果不兑换成人民币，平台还能有钱维持下去吗？显然不行。所以，其实真正的猫腻就在于场外交易。平台真正的赚钱方式就是通过在场外交易市场放出大量的GEC币来套现。把0成本发行的GEC换成钱，投资人的钱就是这样源源不断的进了平台的腰包。▼这么说或许还有人不信，我们以数据事实来说话：GEC官方有一个公开的区块浏览器（http://block.ve-china.com.cn），可以用来查询GEC币的买和卖记录。鉴叔仔细分析了大量数据，发现了一个猫腻账户，地址为：39eb65f657380228d756986e，暴露了项目方暗箱操作的手段。这个猫腻账户几乎每天都会给几个GEC大户转账大量的GEC币，最高的一次甚至达到了3172个GEC，按GEC目前1300多元的价格来算，单笔金额高达400多万元人民币。汇总下最近几条转账记录，不难发现，这个账号拥有的GEC币至少是8000个以上。或许，这个真的就是一个有钱的大佬，囤积了这么多的GEC币呢？带着疑问，鉴叔又进一步去查询这个账号的转账记录。果然如鉴叔所料，我们完全查不到这个账号的GEC币到底是从哪里转入的。并且按照这个账号的GEC币总额计算，他应该顺其自然得排在GEC排行榜的第一名。但是鉴叔关注了近半个月的余额排行榜，都没有发现猫腻账户上榜，余额最高的账号也不过只拥有3000多个GEC币，余额超过1000GEC的账号也还不到20个。接下来我们再看下，GEC币从猫腻账户转出后，又做了什么呢？很显然，大户拿到这些大额的GEC币之后，就是为了卖币套现，比如图中的这次转账，就套现了280多万元人民币。另外，猫腻账户转账的时间间隔也很有问题。正常的GEC交易，需要用户在平台挂单后，再通过线下支付宝或银行卡完成人民币转账，再将转账截图上传到平台，通过人工确认审核之后才会真正执行GEC的转账，这个过程少说也得几分钟。但猫腻账户的每一笔GEC币的转账时间相隔只有1分钟不到，最短甚至只要30秒，有好几笔交易竟然在30秒的时间就完成了，怎么可能是正常的转账流程呢？唯一的解释就是猫腻账户直接绕过了平台的流程和规则，通过后台操作完成的。看到这，我们基本可以推断出，猫腻账户就是GEC官方在暗地里转币套现用的。因为没有任何一个普通投资人有这个能耐可以把这个账号从余额排行中剔除并隐藏起来，并且还能绕过平台的交易流程和规则完成转账交易。所以，那些还在傻傻得认为平台没有圈钱、不碰你一分钱的投资人们醒醒吧！你们信任的GEC平台方毫不费力得在暗地里不知道套现了多少钱，等到哪天平台方觉得赚够了，或者GEC没有新人接盘了，随时可以把服务器一关，分分钟跑路。届时，无论是几百万还是几千万的账户余额，不过都是纸上财富。剩下的可能就是一张张等待还款的信用卡和网贷，可怜可悲可气。鉴叔总结资金盘的本质就是击鼓传花，无论持续多久，都只有崩盘一条路可走。也许GEC前期确实有人赚到了钱，但时至今日，GEC面向的下沉市场基本已经饱和，抛售变现的越来越多，购买接盘的越来越少，到时候，离崩盘也就不远了。所以如果你的家人还深陷在这个迷局之中无法自拔，而你又不知道该怎么去劝说ta们退出这个项目，请转发这篇文章，让ta们看清GEC背后的本质，看清项目方的嘴脸。趁着崩盘前，能捞一个是一个吧。爆料咨询请添加【鉴叔】私人微信有事我们私下说▼发布于 2020-04-22 20:05虚拟币传销山寨币虚拟货币类骗局赞同 16473 条评论分享喜欢收藏申请

【重磅】贵阳警方破获“GEC环保币”传销案，交易平台实为境内公司！！! - 知乎

【重磅】贵阳警方破获“GEC环保币”传销案，交易平台实为境内公司！！! - 知乎切换模式写文章登录/注册【重磅】贵阳警方破获“GEC环保币”传销案，交易平台实为境内公司！！!爱德华做自己贵阳市白云区区市场监督管理局、公安分局红山派出所等多个部门联合行动，成功破获一起“GEC环保币”传销案，现场查获大量用于传销的宣传用品，抓获涉及传销人员70余人，目前，主要涉案人员被警方控制，此案件正在进一步审理中。贵阳警方破获“GEC环保币”传销案近日，泉湖街道办事处接到群众举报，称在恒大绿洲小区有几十个来历不明人员头戴小红帽，身穿绿背心，在一住宅内聚集。经相关人员暗访及民警掌握的情报，确认这是一传销组织，该传销组织名为“贵阳市环保志愿者中心”，以环保与创业为诱饵，以捡垃圾等环保活动为掩饰，开展“GEC”环保币等经济活动，以拉人头进行传销活动。7月17日，泉湖街道办事处、区市场监督管理局、区公安分局红山派出所等单位联合行动，成功捣毁位于恒大绿洲小区内一假冒环保组织的传销窝点，查获大量用于传销的宣传用品，解散涉及非法传销人员70余人，主要涉案人员被控制。据悉，该传销组织对被骗人员声称，申请加入环保志愿者以后将赠送对应等级矿机，推广达20人送微型云矿机，推广达5000人直接晋升环保大使，享受全球每日10%分红，培养3个环保大使即可成为国际大使，年入3000万以上。目前，此案件正在进一步审理中。预警通报：“GEC环保币”涉嫌经济犯罪活动据了解，早在2018年5月22日，西双版纳州勐腊县供销联社就对“GEC环保创业币”涉嫌经济犯罪活动发布了预警通报。该通报全文如下：2018年3月10日，景洪市公安局勐龙边防派出所民警通过走访得知辖区有群众投资“GEC环保创业币”。经了解2018年2月22日，景洪市嘎洒镇女子韩某通过网络向勐龙镇受南软村委会曼广掌村小组居民岩恩推广“GEC环保创业币”（以下简称·“GEC币”），并指导岩某注册成为GEC币交易平台会员，将其装展为下线。2月24日，岩某通过韩某认识四川籍男子郑某祥，并花费13余万元从郑某祥和郑某祥推荐人处买入800千枚GEC币。之后，岩某花费800个枚GEC币在GEC币交易平台购买4台中型矿机。岩某在曼某掌村小组推广该项目，该村54名村民已注册为GEC币交易平台会员，成为岩某下线。据岩某称景洪市还有其他团队在推广该项目，具体参与人数不详。2018年3月15日至19日，景洪市维稳力组织市公安局和各乡镇（街道）、农场开展了辖区群众投资“GEC环保创业币”情况专项摸排活动。经横排掌握，目前，景洪市辖区参与“GEC币”共有63人，投入资金13万元。“GEC币”运作模式存在金融诈骗嫌疑该平台称“GEC币”是由世界环保创业基金会设计发布的开源软件以及建构其上的P2P网络，是一种P2P形式的数字货币。“GEC币”于2017年2月17日开始运行，发行速率按照等比数列，每五年减少一半，最终达到总量约80亿个。GEC初始交易价为0.01美元，平台根据交易中心每日的交易数据调控GEC的涨幅，截止2018年3月9日价格为11.58美元。用户通过购买云矿机进行“挖矿”获得“GEC币”，也可以在交易中心求购，但所有交易支付通过支付宝转账的形式进行。若该平台关闭，用户拥有的“GEC币”无法交易变现，所有的投资将血本无归，会引发诸多社会问题，该运作模式存在金融诈骗的嫌疑。免责声明：作为区块链信息平台，本站所提供的资讯信息不代表任何投资暗示，本站所发布文章仅代表个人观点，与知乎官方立场无关。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规，请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。编辑于 2020-07-24 21:05贵阳市白云区公安贵阳赞同 68 条评论分享喜欢收藏申请

GEC环保币卖血卖房梭哈，现币价腰斩，各开始立案调查！！ - 知乎

GEC环保币卖血卖房梭哈，现币价腰斩，各开始立案调查！！ - 知乎切换模式写文章登录/注册GEC环保币卖血卖房梭哈，现币价腰斩，各开始立案调查！！老朱说副业来源：人生只需七次倍投编辑：朱振亿玩家卖血卖房梭哈，币价腰斩，被各地执法机关以涉嫌传销立案调查，各地区地推团队受到相关部门强制清场，无数人为了承诺的暴利而卖房卖车，梭哈买入矿机；而很多早期做推广的团队领导人却每天躺赚，高呼GEC万岁,一副活脱脱的罗生门，道不尽的众生相，可怜可悲可叹可惜。这几天好多人咨询村长，怎么看环保币GEC，我很直接的说：我不看好。原因很简单，能够拿老人和小孩出来宣传博眼球的项目，哪怕是真赚钱，我也觉得在道德上面有所缺失。项目可能有所不同，但是人性却都相通。江湖虽乱，但是道义未绝，我们玩的虽然是偏门行业，发的是偏门财，走的是江湖路，讲究的是刀枪棍棒斧钺钩差你来我往的一顿操作，但是绝对不是赚的丧良心钱。老人和小孩是这个社会群体架构里面最需要保护好的一环，尤其是孩子，小孩子是真的看到什么就学什么：前段时间有句经典的话叫做：有些人终其一生，都在和他悲惨的同年相对抗，这句话用到环保币玩家的上述行为非常非常的合适。年纪这么小的孩子，心灵正是快速成长的时候，你们给他们灌输进去这样一种概念，请问你们将来如何面对孩子的询问？当问到你们环保币是什么的时候，你们怎么说？你们如何为人父母，作为他们的榜样？你们如何站在讲台上面当一个老师？有些人可能会说，你并不知道环保币是传销项目，只知道是做公益的一个组织，这种揣着明白装糊涂可以骗的了其他人，请问可以骗过你自己吗？你见过哪个公益组织是需要投钱进去买矿机，然后每天挖出来的币拿来盈利的？因为有了利益就当睁眼瞎？千万别这样，尤其是上面的那几个老师，别侮辱了手中的粉笔，别侮辱了脚下的三尺讲台，钱没了可以再赚，但是道德缺失会是一辈子难以弥补的遗憾。人最终能够获得多少，就看自己的德性积累的多少，如果真的是做环保，做公益，请直接捐款捐东西，直接捡垃圾，千万不要再挂羊头卖狗肉。除了上述这点，还有很多恶心的事：“夫妻因为投资环保币而反目成仇，离婚收场”“亲妈通过后爸介绍，参与GEC环保币，后来入魔了，唆使女儿去卖身帮她买币”：“由于参与了GEC环保币传销活动，女儿政审不过，断送前程”：“酒店老板为了投GEC，将酒店改成环保志愿者中心”：“GEC布道者大肆宣传币友卖血买币”：“养老金投资GEC，被严重洗脑，拽不回来”：“为了做GEC，女儿召集亲属规劝，无果，母女反目”：虽然这些在其他投资项目里面或多或少也有出现，但是在GEC环保币这里却显得分外的扎眼，总之，就是一幅幅人间惨剧，让我们这些吃瓜群众震惊不已。说完了这些恶心的人做的恶心的事，咱们再从项目的角度来看看，GEC还值得投资么？截至目前来看，GEC的价格为108美金，而成交量仅仅一万多枚，也就是说一共的成交金额也就1000多万人民币，这里面还包含很多虚拟数据，各位GCE的玩家，你们打开app，看看自己的那些矿机，如果都产出完毕，就这个市场承接量，能够接得住吗?每天哪怕解锁10个大户，这1000多万的成交额就成了纸糊的一样，一卖就砸盘归零，之所以现在还能够维持住这个价格，是因为大部分人的矿机都还在锁仓生蛋，每天只能卖出一点点，但是你们要考虑整体盘面的这个体量和成交额之间的数据关系，想想，未来如果全都产出，谁来接盘？已经三年多的项目，系统里面总共有多少个矿机，想必各位比我清楚吧！？上面这样的人，估计回本都难。还有一个就是政策环境，铁拳越来越严厉。之前有个朋友统计了一下，就20年下半年，市面上的大盘（动物世界、九五折以太坊、头寸管理、秘乐、好玩吧、花火HDU、G支付、蚂蚁短视频、奇点sky、爱尚交易所、本色世界、趣分类、99pool矿池、双子合约、神奇商城、网红抖商等），只要稍微有点名气，全部被铁拳横扫，无一例外，这是一件很可怕的事情。最恐怖的就是秘乐打掉了11.2个亿，创造了7天抓捕收网的记录，G支付创造了奔赴万里抓捕，半个月破案并且是多地区同步抓捕的记录。GEC前几天的地推团队，也被当地的执法机关驱赶：最恐怖的是，我们知道的打击互联网项目最厉害的盐城警方，在继plustoken和wotoken两个几十上百亿的大案子后，竟然平静了这么久，这是暴风雨前的宁静吗？盐城警方向来是不出手则已，一出手必然是破获超级大案。盐城警方21年会不会打掉目前市面上现存的几个超级项目？所以，从道德层次，包括项目资金运作泡沫以及铁拳角度来看，GEC不值得再继续持有。任何盘子，不可能所有人都赚钱，这是肯定的，任何盘子，不可能不崩盘，这也是肯定的。如果现在还没崩，那肯定是时机未到而已。（零撸随意，零撸是唯一一个可以赚到钱的方法）临近年底，大家还是收收心，好好回家过年吧。如果你也做互联网+区块链项目，一定要关注我一下，定时定量分享业内最新新闻，项目资讯，盘面危机预警等，关注我，你不会有什么损失，看了我的文章一定会有所收获。动动手指转发出去，让更多人知道！可能您的朋友就需要！转发分享+关注就是对我们最大的支持！感谢！发布于 2021-02-02 21:54投资虚拟币传销虚拟币赞同 186 条评论分享喜欢收藏申请

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超越科技董事长高志江被留置调查曾行贿安徽环保厅官员

2024年03月13日 23:47

经济观察报

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3月12日晚间，安徽超越环保科技股份有限公司（301049.SZ，以下简称“超越科技”）发布《关于公司实际控制人、董事长被留置的公告》。超越科技称，公司于近日收到和县监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人、董事长高志江被实施留置及立案调查。公司生产经营及管理情况正常，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排。消息披露之后，3月13日，超越科技的股价低开，随后走升，当日跌幅为2.34%，收盘价格为15.84元，总市值为14.93亿元。超越科技总部位于安徽，成立于2009年7月。官网介绍，该公司是一家专业从事医疗废物处置、工业危险废物处置及资源化利用、废弃电器电子产品拆解、报废汽车拆解、废旧锂电池资源化以及节能环保技术研发的综合型环保企业，为客户提供全方位、一站式的环保解决方案。经过10余年的发展，超越科技已成为安徽龙头环保企业之一，并于2021年8月成功登陆深交所创业板。超越科技的实际控制人为高志江、李光荣夫妇及他们的儿子高德堃。高志江和李光荣分别持有超越科技29.10%的股权，高德堃持有超越科技14.55%的股权，三人合计持有72.75%超越科技的股权，持股集中度很高，在上市公司里面比较罕见。公开资料显示，高志江出生于1972年，河南信阳人，初中文化，以“收废品”起家，最后到企业上市，坐拥身价20多亿元，成为当地富豪。裁判文书网显示，高志江曾有行贿行为，没有被检方以刑事起诉。2017年11月20日，安徽省舒城县人民法院作出的原安徽省环境保护厅核与辐射安全管理处处长张仰峰受贿案中，高志江向张仰峰行贿共计8.9万元。判决书记载：2008年，被告人张仰峰在执法工作中结识了环保监管企业安徽滁州超越废弃物处理中心（安徽超越环保科技有限公司）工作人员高某（即高志江），并于2008年至2016年期间，多次收受高某给予的人民币共计8.9万元。此案在超越科技的招股书中也有过披露，超越科技提及：公司实际控制人高志江作为证人提供了证言，对张仰峰的受贿事实进行了陈述。安徽舒城县人民检察院为此案专门出具《情况说明》认定：不构成犯罪，对超越科技及高志江个人依法不予追究刑事责任。判决书中记载张仰峰的供述和高志江的证言比较详细。张仰峰供述：2008年，其担任环境监察局副局长，去滁州检查工作，住在宾馆，高志江到宾馆给其2万元，后来两人的关系越走越近。2009年至2013年春节期间，高志江每次到合肥，除了张仰峰调到江南分局的两年在一起吃饭时，高送给张1万元现金，其他年份都是高到张仰峰办公室，每次送1万元现金，这5个年份的春节期间，高志江总共送5万元。在这5年间，高还在中秋节期间来过一两次，每次给张5000元现金。2013年春节后，魏某（为安徽省环保厅官员）出事了，之后的春节高志江就没有送了。2014年，张仰峰父亲去世满3年，要回山西运城老家祭拜，张仰峰向高志江借车，当时高志江的车不在身边，说来回的费用找他报销就行了。张仰峰从山西回来后，高志江到张仰峰办公室，张拿一沓票据给高，高给张5000元现金。2016年4月，在合肥一起吃饭时，张仰峰跟高志江讲手机摔坏了，高给张4000元现金。高志江的证言印证了张仰峰的供述。高志江的公司每年要接受安徽省环保厅两次检查。2006年左右，张仰峰当时在安徽省环保厅环境监察局工作，他带队到公司检查工业垃圾处置，才认识张仰峰。之后，两人接触就多了。高志江总共送给张仰峰8.9万元。以上案件从宣判到现在已经过去6年4个月。财务数据显示，超越科技连续两年陷入亏损之中，2022年净利润亏损2,162.56万元；2023年净利润预计亏损为10,500万元—13,650万元，呈现扩大的趋势。超越科技称，原辅材料价格上涨及市场竞争加剧等因素影响下，运营成本上升，挤压了公司利润空间。和县是安徽马鞍山市的下辖县，此次高志江被和县监察委留置调查，案件细节尚未公布。经济观察网记者将继续追踪报道。

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多家上市公司实控人被留置！

每日经济新闻

2024-03-15 00:42:08

每经编辑张锦河

近日，多家上市公司实控人被留置，名单如下：

1、华是科技（301218，股价27.88元，市值31.79亿元）：实控人之一、董事、总经理叶建标被留置；

2、思科瑞（688053，股价31.45元，市值31.45亿元）：实际控制人、董事长张亚被实施留置；

3、国光电气（688776，股价62.40元，市值67.63亿元）：实控人之一、董事长张亚被实施留置；

4、超越科技（301049，股价19.01元，市值17.92亿元）：实控人、董事长高志江被留置及立案调查。

华是科技：实际控制人之一叶建标被留置

3月14日，华是科技发布公告称，公司于近日收到东阳市监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人之一、董事、总经理叶建标被实施留置及立案调查。

叶建标在留置期间暂时无法履行董事、总经理职责，公司已对相关事项做了妥善安排。公司拥有完善的治理结构及内部控制机制，目前公司董事会运作正常，日常经营管理由高管团队负责，公司及子公司生产经营秩序正常，各项业务稳步推进。

截至本公告披露日，公司尚未知悉立案调查的进展及结论，公司将持续关注上述事项的进展情况。

公开资料显示，叶建标，男，1973年4月出生，今年51岁，本科学历，毕业于浙江大学光学技术与光电仪器专业，拥有高级工程师、全国注册一级建造师、信息系统集成高级项目经理证书；1995年8月至1998年5月，任浙江大学智能控制技术工程公司技术员；1998年6月创办华是有限，任副总经理；2016年3月至今任华是科技董事、总经理。

财报数据显示，2022年度叶建标税前薪酬达49.9万元，2023年分红99.39万元。截至2022年末，叶建标持股数量为1911万股，持股比例为16.76%，市值5.329亿元。

据公司财报，2023年前三季度，公司实现营收1.93亿元，同比减少16.37%；归属于上市公司股东的净利润为388万元，同比减少30.08%。

公司官网显示，浙江华是科技股份有限公司成立于1998年，原为“浙江浙大华是科技股份有限公司”，是国内专业从事智慧城市综合服务的高新技术企业，重点专注于智慧政务、智慧民生、智慧建筑等智慧城市细分领域，依托其在计算机软件、物联网、大数据及人工智能等方面的技术优势，为政府和企业提供有竞争力的解决方案、产品和服务，并致力于国家数字经济发展，构建高效的智慧世界。

公司现拥有9家子公司，设有9家分公司，自有占地40亩办公园区。目前，建有浙江省物联网应用研究院，围绕人工智能、智慧城市、智能化、物联感知和应用集成等领域开展相关技术研究工作。

截至3月14日A股收盘，华是科技股价下跌2.42%。

张亚被实施留置，同时实控科创板两家上市公司

3月12日晚间，国光电气公告称，收到公司实际控制人之一、董事长张亚家属的通知，张亚家属收到永清县监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，张亚被实施留置。截至公告披露日，公司未收到有权机关向公司发出的关于前述事项的任何文件。

公开资料显示，国光电气成立于1981年，于2021年在上交所上市。公司主营业务是真空及微波应用产品研发、生产和销售。公司的主要产品是微波器件、核工业设备及部件和其他民用产品。截至2023年9月底，张亚通过新余环亚诺金企业管理有限公司，间接持有国光电气50.79%股份。

业绩方面，国光电气发布2023年业绩快报显示，公司实现营业总收入7.44亿元，同比下降18.35%；实现归母净利润9010.08万元，同比下降45.74%。

国光电气表示，董事长无法履职期间由副董事长吴常念代为履行公司董事长的相关职责。公司目前主要生产经营管理情况正常，公司拥有完善的治理及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

3月12日晚间，思科瑞称，公司于2024年3月11日收到公司实际控制人、董事长张亚先生家属的通知，张亚先生家属收到永清县监察委员会签发的《留置通知书》和《立案通知书》，张亚先生被实施留置。截至本公告披露日，公司未收到有权机关向公司发出的关于前述事项的任何文件。

思科瑞方面，张亚通过建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）控制公司54.91%的股份，通过新余环亚诺金企业管理有限公司控制公司1.82%的股份，合计控制公司56.73%的股份，为公司实际控制人。

业绩方面，思科瑞业绩快报显示，2023年度营业总收入2亿元，同比下降17.49%；归母净利润4711.15万元，同比下降51.64%；扣非净利润4175.27万元，同比下降52.19%。

思科瑞表示，公司拥有完善的治理结构、内控机制及专业的经营管理团队，已对相关事项做了妥善安排，公司的日常经营管理由公司专业团队负责，公司将按照相关法律法规和相关制度规范运作。截至本公告披露日，公司控制权未发生变化，公司生产经营及管理情况正常，该事项不会对公司的生产经营产生重大影响。

据南方都市报，张亚可谓是资本市场的风云人物。公开资料显示，张亚，硕士研究生学历。2000年10月至今任深圳市正和兴电子有限公司执行董事、总经理；2018年5月至今担任成都国光电气股份有限公司董事长；2017年8月至2020年5月任成都思科瑞微电子有限公司执行董事；2020年6月至今任成都思科瑞微电子股份有限公司董事长。

除通过收购重组方式成为国光电气和思科瑞的实控人外，张亚手中还握有科创板上市公司振华风光（688439）的股权。

2022年8月，振华风光科创板上市，张亚控制的深圳市正和兴电子有限公司为振华风光第二大股东。2023年三季度末，张亚持有振华风光19.66%的股权，目前公司市值为168.2亿元。

超越科技：公司实际控制人、董事长高志江被实施留置及立案调查

3月12日，超越科技公告称，公司于近日收到和县监察委员会出具的《留置通知书》和《立案通知书》，公司实际控制人、董事长高志江被实施留置及立案调查。

除高志江外的公司其他全部董事、监事、高级管理人员目前均正常履职。公司拥有完善的治理结构及业务流程，公司生产经营及管理情况正常，日常经营管理由公司高管团队负责，公司高管团队已针对相关事项做了妥善安排。

截至公告披露日，公司未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件，暂未知悉留置调查的进展及结论。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公开资料显示，高志江现年52岁，自2009年7月超越科技成立以来至2019年12月任超越科技董事长兼总经理，2019年12月起任公司董事长。据2022年年报显示，高志江年薪为77.43万元，期末持股数为2742.77万股。

值得一提的是，多年前，高志江曾涉受贿案。

裁判文书网显示，根据《张某峰受贿一审刑事判决书》（（2017）皖1523刑初188号），被告人张某峰在安徽省环境保护（局）厅任职期间，利用职务便利，为他人谋取利益。其中于2008年至2016年期间，收受超越环保工作人员高志江给予的人民币共计8.9万元。

但对于上述情况，超越环保在其招股书中说明，在该案中公司实际控制人高志江仅作为证人提供了证言，并对被告人张仰峰的受贿事实进行了陈述，判决书中未提及高志江因涉嫌犯罪而被另案起诉。

该案公诉机关安徽省舒城县人民检察院已出具《情况说明》认定：不构成犯罪，对安徽超越环保科技有限公司及高志江个人依法不予追究刑事责任。公司实际控制人高志江不涉及重大诉讼、仲裁或行政处罚事项

1月31日，超越科技发布2023年业绩预告，报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润亏损1.05亿元至1.37亿元。

截至3月14日收盘，超越科技公司股价涨停。

每日经济新闻综合自公司公告、南方都市报、公开资料

如需转载请与《每日经济新闻》报社联系。未经《每日经济新闻》报社授权，严禁转载或镜像，违者必究。

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区块链安全是一个需要我们持续关注的问题，因为区块链上的资产和传统资产在本质上不太一样，它是基于密码学、公私钥之类的技术。如果真的发生了诈骗的话，资产被追回的可能性是远低于传统资产的。

6 月 9 日，imToken 在 B 站进行了一场主题为「如何保障区块链用户的资产安全」的直播活动。

点击观看视频。

以下为本次直播的文字整理版本

主持人：链闻研究总监 - 潘致雄

嘉宾：

浙江省公安厅刑侦总队 - 徐小花（下文称呼徐队）

慢雾科技合伙人兼 CTO - Blue

imToken 用户支持负责人 - 小胖

1. 随着市场的火热，各种诈骗现象也变得异常猖獗，给老百姓的资产安全造成了极大的威胁，那是否可以罗列一下比较常见的有关数字资产相关的骗局？

徐队：公安机关把涉及到网络的一些诈骗或者盗窃案件定性为新型涉网犯罪。这几年随着整个社会的金融体系以及互联网化的一些发展，其实传统的案件越来越少了。我想大家应该也可以深切地感受到，以前的这种盗窃，随着路面监控以及移动支付的普及，很难再实施。同时，这种传统的抢夺、诈骗以及路面的犯罪，也因为这些原因逐渐在萎缩。

但从我个人对犯罪的理解来看，涉及到侵犯公民财产的这类犯罪永远不会消亡。可以说，直到我们实现共产主义之前，这类犯罪会一直存在。现在这类犯罪其实就是慢慢演化到互联网上，以及区块链的这种金融领域。

从我们公安的角度看，大概是 18、19 年之后，这类新型犯罪已经占据了所有类型犯罪案件的一半以上。涉及到区块链的犯罪有一个慢慢的发展过程。在前期，大量与区块链沾边的诈骗其实是新瓶装旧酒。一些传统的犯罪开始以区块链的名义设置骗局和传销。

我们最早的时候，把这一类以投资区块链名义进行诈骗的案件叫做杀猪盘或者投资盘。而且最早的投资盘，应该是 18、19 年之前。因为 17 年的 1CO 大热，很多这种空气币出来之后，有一部分老百姓对区块链有点模糊的印象，也想去投资。但是有很多以区块链、数字货币名义设置的投资平台，实际上在那个阶段根本没有这种上链的数字资产。受害人在平台上投资，得到的只是数据库里的一个数字，并没有真实上链。

去年因为比特币以及相关的币种涨了一波之后，又进来了一波投资者。现在呢，有很多这种空气币是真实上链的，投资盘、杀猪盘也越来越多。区块链投资者多了之后，又衍生出来一些新型犯罪，比如使用钱包扫二维码，然后利用这个 DApp 去盗窃你钱包里所有余额的行为。

前段时间我们省内还有通过 ERC-20 发行了仿冒 USDT 的这类案件。这类案件以后可能会越来越多，因为一般的投资者很难去区分币的真假。诈骗案件就是大致这几类吧。

潘致雄：谢谢，我大概总结一下。早期的是旧瓶装新酒，只是假借了区块链名义，但实际上是中心化数据库的这种做法，包括 17 年很多热门 1CO 项目，其实就是借着区块链名义进行诈骗。到了去年和今年呢，可能就是真的到区块链上了，通过更隐蔽的手段来进行诈骗。

2. 公安机关面对数字资产领域的案件数量是什么样的规模，较之前有多大的一个升级？一般会有哪几类的违法犯罪行为？

徐队：我们现在是在一个比较大的犯罪趋势变化的背景下，新型的这种涉及网络的区块链案件越来越多。除了刚提到的使用区块链进行诈骗的犯罪，公安机关在统计相关案件数据时也发现，很多案件类型不一定是涉及到区块链，但是背后都和区块链有关。

目前有大量的罪犯在使用数字资产洗钱。洗钱是金融犯罪或者侵犯财产犯罪这类案件永远逃不开的一个话题。涉及到区块链领域的案件，我们刚才只是讨论了区块链相关的骗局，但实际上区块链领域最大的犯罪类型应该就是洗钱。比特币从诞生到现在也有了十几年的时间，我们可以看到随着区块链的发展，洗钱犯罪也一直伴随着整个行业生态在发展。

我以前看过一些论文，对全球的洗钱犯罪有个粗略统计，它的总体规模是一个非常庞大的数字，可能已经占到了全球 GDP 的10% 左右。如果洗钱的需求真的占到全球 GDP 10%，这意味着只要哪一个行业，哪一个领域可以支撑这种犯罪，那这个行业本身必然也会被膨胀到一个非常大的量级。

几个月前，比特币的总体量已经超过一万亿美元。洗钱犯利用区块链进行洗钱，是利用了区块链的匿名性、去中心化等特性，这些特性完美契合了犯罪的需求。我们把洗钱犯罪分为资金的前端和后端。

前端就是指，受害人或者赌博犯罪中的赌客，他的第一级资金怎样进入平台，进入这个资金链路。比如说大家网上消费，可能是用支付宝去进行支付。在犯罪领域呢，像很多这种诈骗类型的案件，受害人在第一级金融体系中，一般会使用一些第三方支付软件或者银行卡去打出他的第一笔钱。这个我们叫做资金链路的前端。

到后端之后呢，洗钱犯罪一般是一级银行卡转二级银行卡，然后逐渐有一部分钱会进入到交易所或者链上，最后把资金洗白。这个就是资金链路的后端。

以前涉及到加密资产相关的洗钱主要在后端领域，现在由于数字资产的普及，很多直接骗取受害人的币的这种犯罪也越来越多。在赌博领域，直接接受赌客数字资产充值的境外赌博平台也越来越多。整个犯罪生态领域，可能数字资产在今后一段时间内的占比会越来越高。

另外区块链、数字资产也给了另一种犯罪案件生长的土壤——前几年比较火的勒索病毒。勒索病毒把受害人电脑里面的信息文件加密，之后提供一个加密资产的收款地址进行勒索。在没有区块链之前，犯罪嫌疑人他不可能就留下一个简单的银行卡账号，因为那都是中心化机构可以控制的账号。

去年区块链投资大热后，越来越多的投资者进入这个领域。区块链生态的每个环节中，可能就会衍生出很多新型的犯罪，比如近期我们和 imToken 的合作，主要是涉及有人在仿冒钱包应用。普通的投资者不知道如何辨别官方渠道，有可能会下载到被黑客植入后门的仿冒的钱包应用，他生成钱包密钥之后，信息就会被上传到黑客预先设置好的服务器上，一旦你有数字资产转入到这个钱包地址，黑客就会把资产直接转走。

然后就是我刚才提到的通过 ERC-20 发行的假代币。现在的投资者知道需要先购买 USDT 接着去币币交易，但他不知道真假 USDT 的区分。现在链上有很多假 USDT 代币，我曾经在一个案件里看到过一个仿冒 USDT 的账号，余额里面都是 999……就非常庞大的一个数字。这种假的代币对于一般的投资者来说，很难区分。

主要就是这三类吧，一种是使用数字资产洗钱，一种是老酒装新瓶，传统的犯罪套了数字资产的壳，第三种就是以后针对区块链生态每一个环节，肯定会产生一些更加新型的犯罪手法。

3. imToken 作为钱包方，一定接触过很多受害用户，都遇到过哪些案例？是怎么处理的呢？

小胖：imToken 大致把这些案件分为两类，一类是诈骗，另一类是盗币。

像 17 年行情非常火热的时候，当时项目方做推广的一种方式是空投。有的项目空投可能是会给投资者带来不错的收益，但更多的是仿冒知名项目做的没有任何价值的空投，诱导用户给某个合约地址转账，欺骗用户通过转账就能收到对应的空投币，说这个币过一段时间可能在某某交易所上线，然后就能够获利。

17、18 年的时候，这类诈骗事件比较多，随着后面整个行情走弱，这类骗局就不见了，或者说变成了老酒装新瓶的方式，诱导你去投资，最后这些项目大概率会跑路，比如我们之前揭露过的 MGC。它是把自己伪装成去中心化钱包的一个中心化钱包，诱导用户创建钱包或者把一些其他软件生成的密钥导入进去，你的助记词和私钥都被记录在服务器上，最后骗子把你所有资产都盗走，这就属于是诈骗类案件。但是你会发现他是把诈骗和盗窃这两个动作结合在一起。在 20、21 年，因为行情大爆发，这个骗局又升级了。比如前阵子二维码骗局。扫了二维码进入一个转账的页面，当你确认转账时，实际上你是在授权骗子转走你资产的权限。

另一类盗币事件，有很多情况是身边的人盗币或者说是一个团队共同管理私钥，从而导致这种盗币事件的发生。以前一些用户不了解私钥的重要性，会把助记词、私钥发到微信群里，或者说传到一些云服务器上，这种联网的传输行为都会导致他的资产被盗。但现在新型骗局出现了，你没有泄漏助记词和私钥，只是完成了一个授权，把自己账号里数字资产的权限给了别人，那么别人就可以盗走你的资产。这一类是对用户影响比较大的案件。

对 imToken 来说，我们不仅要去处理这些案件，还要给用户一个答复。像前阵子我们揭露的 LCS 项目，当时接到用户的举报后，我们先是判断了一下整个事件的前因后果。从用户的手里拿到了他下载的 LCS 软件安装包，交给我们安全部门同事做专业分析，发现它就是类似前面提到的 MGC，会记录用户的私钥再上传到服务器上。

我们找到原因后，反馈给用户，让他去报警的这一步才是困难的开始。用户会认为资产丢失的责任是在 imToken，imToken 应该帮助他们去报警并追回这种资产。这方面我们和公安、律师都有交流过，用户才是损失资产的主体，所以必须由用户去报警。报警立案后，首先我们 imToken 钱包方知道你的资产被盗是有凭有据的，不是你编造出来的。另外，用户只有在报警之后，才能通过合法的途径来追回资产。

对于用户反馈的资产丢失、被盗事情的处理，我们肯定是第一时间尽力帮他找一些线索，同时建议他去报警。报警之后，如果警方有联系 imToken 的需求，我们会给用户一个官方的调证流程。目的就是希望能够帮助用户追回资产，同时让他知道资产是怎么被盗的，让他以后能避开同样的骗局。

潘致雄：听起来你们工作量真的挺大的，因为你们用户基数也大。

小胖：是的，但这个就是职责所在吧。从我个人的角度来说，这是我的本职工作，我希望能够帮助更多的人；从我们公司的角度来讲，作为这个新兴行业的一家企业，这是该有的社会责任心。

4. 作为安全审计机构，一定监测到过非常多的应用问题和用户的资产问题，哪些是比较常见的问题？一般有哪些流程处理这类的安全问题？

Blue：目前，有很多 DeFi 项目找我们做审计。DeFi 项目里也有很多骗局，存在用户资产被盗的风险，比如一些项目方有权限直接把资金池里的钱转走。另外现在行业里有很多的跑路项目，相当于用户投钱给一个项目结果钱丢了，也算是诈骗的一种。

在 DeFi 世界里，用户资产受损的主要还是资产被盗导致的。最近各条公链上的项目方被盗事件层出不穷，当用户参与某个 DeFi 项目时，其实是把自己的资产授权给了这个项目。对这一点，用户可能存在一个理解上的误区，他认为资产是存放在 imToken 的钱包里，无法理解为什么项目方被黑了，他的资产也会丢失。实际上，当你参与一个 DeFi 项目时，你需要把资金授权给这个项目方，相当于你把自己的资产掌控权给了项目方。

当你被一个项目的年化收益率吸引时，项目方和黑客可能都在盯着你的本金，现在不少黑客都把 DeFi 当成了提款机。现在大部分项目方都愿意花钱去做安全审计，所以因为技术漏洞导致资产被盗的事件比以前少了。

5. 公安机关对于区块链行业中这些猖獗的诈骗现象是怎么应对的？公安机关的办案流程是怎么样的？

徐队：我看到直播间里有网友反映自己参与了某个项目被骗了，问警方会不会立案调查。我先介绍我们的办案流程吧。

对于所有诈骗案件、盗窃案件，我们都建议受害人第一时间向警方报案，特别是涉及到传统资金领域的案件，在受骗后第一时间报案，有助于警方马上查明或冻结相关的资金资产，挽回受害人的损失。

对于涉及区块链的这类案件，流程也一样，受害人尽早报案，可以让警方有更多时间展开工作。另外，在报案前，我们建议受害人准备尽可能详细的信息，比如诈骗案件，受害人最好能提供相关平台信息或应用信息、资金流向、聊天记录（如图片、二维码、链接）等等。受害者提供越多信息，对于警方来说，在后续案件的侦办过程中，就有越多可以查询分析的渠道。

现在我们针对这一类诈骗案件其实全国警方从上至下都非常重视，从公安部到各级省市县的公安机关，都在大力进行宣传防范。我们意识到现在这类犯罪的打击难度与日俱增。随着我们警方的不断打击，犯罪的生态也在不断变化。

对于这类案件，我们有一个深切的感受，早前传统诈骗案件比较简单，我们通过查资金流，基本上就可以看到嫌疑人的所在地，比如他在某个 ATM 机取款了，这段时间我们警方基本上全年在出差抓捕嫌疑人。但现在，犯罪嫌疑人洗钱的手段方法不断升级，资金的追查难度也越来越大。随着境内可打击犯罪对象都被各地公安机关打击掉后，越来越多的犯罪嫌疑人藏匿在了境外，而且受疫情影响，我们即便是和有警务合作的国家，也很难出去进行跨境的有效打击。

所以从警方角度来看，我们希望更多地从防范入手，更加重视防范教育。所以这几年，警方在推广宣传防诈骗和加强公民的防骗意识上做了很多工作。大家应该在现实生活中，线上线下都看到过相关的宣传标语和视频，以及警方制作了各种各样的宣传素材，而且我们和犯罪分子也在做技术上的对抗，通过一些技术手段去拦截犯罪相关的资金或犯罪分子的通讯，在这方面，我们也在技术领域做更多探索和尝试。总体来说是这样子。

潘致雄：你们现在有对区块链链上数据的做分析和统计吗，还是主要从银行资金流向着手？

徐队：链上的数据统计我们近几年都是一直在尝试进行的，对于主流的几条链上的数据分析，各地警方也都比较熟悉了。对于链上的资金追查，我们也还在想更多办法，除了警方自己进行数据分析，我们也在和区块链行业内的相关机构进行合作。

6. 国家现在对于这类犯罪的定性是怎么定的？定性的标准与范畴有哪些？量刑是怎么样的？

徐队：区块链领域的犯罪案件不仅仅是对我们公安机关，对于公检法来说都是一次新的挑战。

因为在这类新的数字资产范畴的犯罪中，传统的关于价值的定义、定损、对真伪的判断、包括证据体系的建立都受到了一定的冲击。比如说最基础的，我们都知道链上数据是公开的，人人可查，那么如何把链上数据作为一种证据的形式固定下来，提供给检察院或法院进行起诉。对于这点，各地公安机关都还在探索。

前面我们介绍到各类区块链犯罪的时候，有一类是仿冒知名代币的案件。比如假 USDT，那么如何区分真假？首先真假 USDT 都是基于同一个技术标准发行的代币，即使是真的 USDT，我们目前的法律体系内也没有很明确的定义他的价值，很难找到相关的估价机构去定义哪个真那个假。

对这类案件，我们也在做一些尝试和探索，有点类似于摸着石头过河，但随着这类犯罪的增多，各地警方应该都会形成自己的方法来打击或侦办这类犯罪。等到法律上有明确定义，或是以政策会议纪要等等形式出台，可以有效帮助我们在区块链案件中进行司法实践。

7. 不论是安全团队还是钱包方，都会与警方有很多的配合，有哪些比较记忆深刻的案例？有没有三方联合处理什么案件？

小胖：从 imToken 的角度来讲，不管是对用户还是对警方，只要需要我们的帮助，我们肯定是有求必应的。在警方这边，我们主要是提供两方面的帮助，一方面是做区块链知识科普，另一方面是提供我们能查询到的一些线索。

具体案件方面，比如之前的 PlusToken 和搬砖套利骗局等，我们也有协助警方进行一些工作。

关于搬砖套利的骗局，我们早期发现后，都会向社区做一个风险告知，同时主动去封禁一些同名的假币。在产品方面，imToken 2.0 的用户应该可以感到到我们在安全方面的更多工作。

早期 imToken 中显示的代币是通过代币的名称和代币的 Logo 做区分的，后来为了给用户更明确的提示，对于同名代币，比如对 USDT，我们会对之后的同名 USDT 代币后缀添加「Unknown」标记来帮助区分代币，如果确认一些同名代币是假币，我们就会把它标记成风险代币。

对于那些风险 DApp 的链接，我们在接到用户的举报后，会有安全部门的同事负责检查对应的 DApp 是否安全，比如是否涉及到传销、赌博等，如果确认存在风险，我们会第一时间对这类链接进行封禁。

给我印象比较深的一件事是，之前有一个很大的传销盘，叫 Fosage。我们在确认它是传销项目后，第一时间就把这个链接封禁了。但是有很多用户不理解，有些用户甚至发邮件指责我们违背了去中心化的原则，不该主观给一些项目做判断。但其实从我们的角度来讲，我们肯定是将用户的资产安全放在第一位的。

所以在安全方面，imToken 一直都是有投入的，只是大部分情况下，我们做的幕后工作，很多时候不会主动向社区或对外告知。但是喜欢 imToken 或者关注 imToken 的用户，应该能够发现 imToken 的点滴改变。

Blue：对于小胖说的这些我也深有感触。从 18 年初到 20 年底，我也是在 imToken 负责安全。

imToken 在安全上为用户考虑的是非常多的，imToken 一直的理念都是把安全放在第一位的，任何的产品改进或技术研发，如果遇到安全问题的话，都是以安全为先。刚才提到风险代币识别、风险 DApp 封禁，你现在去 imToken 打开一个 DApp，就可以看到它会优先提示你即将跳转到第三方网站，提醒注意风险。

慢雾作为安全公司，如果公安需要配合，我们肯定是第一时间协助。比如一些和链上数据分析相关的、分析资产如何被盗的，黑客是如何进行技术攻击的等等，这些方面我们都会积极和警方配合，另外还会和警方做一些区块链方面的知识普及。

潘致雄：我注意到最近慢雾还上了央视。

Blue：确实国家层面或者说央视都注意到了区块链行业，比如我们刚才提到的假币诈骗，几乎是零成本的。如果你想在以太坊上，或者一些智能合约链（BSC、Heco）上做发行，这是非常简单的。

现在智能合约很多，诈骗分子拿个模版，改个名字就直接搞定了。所谓代币发行，在 Uniswap 上无非是添加一个交易对，然后就可以有价格了。这也算是配合央视做了防诈骗的用户教育。

8. 当下区块链安全领域中，你觉得最重要的问题是什么，我们该如何去解决它？以及给大家一些安全建议

徐队：先分享一句话，君子不立危墙之下。区块链领域让人一夜暴富的故事在挑逗着每个人的贪心。区块链领域可以说是新鲜事物萌发最多、最快的一个领域，投资者一定要多学多看多了解，时刻保持一颗警惕之心。不管我们警方做了多少防骗宣传，其实最后一点总结下来就是每个人要控制自己的贪心。

我比较喜欢一句话是，不要赚自己认知范围之外的钱。很多投资者或者受骗者，其实对那个领域并不了解，也不熟悉这个东西到底值不值钱，能不能赚钱。千万不要去赚自己认知范围之外的钱，这就是我的忠告。

小胖：我觉得防骗反诈从来不是单独一家公司的事情，而是整个行业的参与者，包括用户、公司甚至是执法机构，需要共同努力的。

用户需要主动去学习一些知识，跟上技术的发展脚步。其实骗子是比普通用户更「努力」地在学习相关知识的，因为他只有了解更多，才能把你诓进他的骗局。如果识破这些骗局的话，用户就要比他更聪明，更了解这个行业，懂得更多。

行业的从业者要有原则有底线，不要去赚黑心钱，你的所作所为迟早会被别人知道，到时在这个行业也就没有立足之地了。

执法机构这段时间一直在积极地学习区块链知识。我在 18、19 年跟公安机关交流时，他们还不了解数字资产，认为区块链行业就是一个骗子行业。但到了 20、21 年我再跟警方去沟通交流的时候，发现有一些地方的警方或者刑侦经侦，他们对这个行业的理解是非常深入的，甚至紧跟着这个行业的热点。

普通用户、行业机构和执法机构需要一起行动，才能减少安全事件的发生，而不是单靠某一个人或单靠公安的监管和宣传。

Blue：首先天下肯定没有免费的午餐，没有人会平白无故给你空投代币。如果你能够买到七折ETH 或者九折的 USDT，那骗子为什么不自己去赚这个差价呢。如果你不想受骗，那就多看警方提供的防诈宣传片，多看 imToken 提供的防诈小知识。

其次，高额收益的背后也是巨大的风险，你参加的一个项目方，如果它的收益率达到了百分之几十万，是会被黑客盯上的。所以在参与项目时，一定要想一下盈利背后你要承担的本金被盗的风险。

最后讲下针对个人安全的防护。你去领空投或者参与项目进行转账时，最好是使用一些更安全的助记词、私钥的保管方法，比如硬件钱包或知名的数字资产钱包。

9. 不同地方警方对于数字资产被盗的立案标准不同，用户无法立案时，该怎么办

徐队：大家对这个有所误解，觉得好像是警方不愿意去立案。其实从公安的角度来看，这种情况是很少见的。因为我们对案件的受理和立案是有严格的检查机制的。如果的确有案件发生，而民警因个人原因不去受理，他是要承担相应责任的。

直播间里有很多人说自己所在地不予立案，这个一方面是全国各地的警方对区块链的了解还不一致。发达地区的警方对这类案件受理比较多，对区块链和数字资产有所了解，受害人去报案，警方会更理解他被盗或者被骗的一个过程。对于其他地区的警方而言，可能就比较难辨别受害者投资行为的真假。

另一方面，警方针对投资类的案件立案会更谨慎一点，会先判断是因为受害者自己投资失败导致了资金损失，还是因为这个平台的确是诈骗性质的。所以大家在报案之前，要把这些可以帮助案件定性的证据材料准备齐全，提供给警方。比如项目方一开始承诺了一个收益率，但你并没有拿到钱。从这个角度出发，可能更能帮助警方把这个案件定性为一个诈骗案件。

最后

为了保障用户资产安全、打造优质加密生态，imToken 致力于普及安全资讯并提供解决方案。

imToken 是一款有温度、有责任的区块链数字资产管理工具，有严格的安全审计和风控措施保障用户资产安全，遍布 150 多个国家，超千万区块链爱好者的选择。

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涉嫌信披违法，龙净环保被立案调查律师征集受损投资者维权_腾讯新闻

涉嫌信披违法，龙净环保被立案调查律师征集受损投资者维权

雷达财经雷助吧出品文|长帆编|深海

5月12日，龙净环保收到中国证监会对公司下发的《立案告知书》（证监立案字0262023001号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案。

龙净环保表示，立案调查期间，公司将积极配合中国证券监督管理委员会相关调查工作，严格按照监管要求及时履行信息披露义务。

吴立骏律师告诉雷达财经，上市公司不当行为给投资者造成损失的，受损投资者可依法索赔。凡是在2023年5月12日收盘时持有龙净环保股票的受损投资者，可通过公号“雷助吧”（雷助码：01）报名，免费参与索赔。获赔前无任何费用。

雷达财经注意到，去年11月，公司及何媚、罗如生、冯婉如被福建证监局采取出具警示函措施的决定。

经查，2021年4月至9月，龙净环保对外预付的项目工程款、支付的股权收购意向金及土地使用权转让款等款项中一部分经若干银行账户后转入公司原控股股东龙净实业投资集团有限公司的关联方，形成非经营性资金占用，累计发生额合计43,220万元。截至2022年10月13日，原控股股东关联方已偿还占用的全部资金及利息。

上述非经营性占用资金行为发生于2021年4月至9月，公司迟至2022年5月9日、11月3日才发布临时公告进行披露,不符合《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）第10.2.4条的规定；你公司2022年4月30日披露的《2021年年度报告》未按规定披露控股股东关联方资金占用情况，不符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）》（证监会公告〔2021〕15号）第四十五条的规定。

以上情况违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第二条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条的规定。何媚作为你公司时任董事长，罗如生作为总经理，冯婉如作为时任财务总监，对上述问题负有主要责任，违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号）第三条、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第四条的规定

福建证监局决定对公司、何媚、罗如生、冯婉如采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。

天眼查资料显示，龙净环保立于1998年，闽西兴杭国有资产投资经营成员，位于福建省龙岩市，是一家以从事专用设备制造业为主的企业。企业注册资本106905万人民币，超过了99%的福建省同行，实缴资本8764万人民币，并已于2022年完成了定向增发。风险方面共发现企业有天眼风险信息3696条；还发现企业有法律诉讼465条，涉案总金额49.73771598亿元；涉诉关系362条，开庭公告62条，立案信息3条。

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