比特派app中文版下载|普顿外汇
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2024-03-08 02:31:58
大家听说过普顿外汇吗？ - 知乎
大家听说过普顿外汇吗？ - 知乎首页知乎知学堂发现等你来答切换模式登录/注册外汇外汇投资外汇分析大家听说过普顿外汇吗？关注者139被浏览128,025关注问题写回答邀请回答好问题 2添加评论分享75 个回答默认排序十头火车上山下山 关注几十万人今夜无眠，没事就去慰问下你们的经纪人吧。PTFX普顿于2019年12月19日正式崩盘先说定性，金融传销，“外汇”庞氏理财。普顿大概是在2016年底，2017年初开始在中国大陆开展业务，推广PTFX外汇镜像跟单。知道这个项目纯属机缘巧合，本人从事外汇行业多年，在2017年夏天听说有一家同行公司做得不错，便前往拜访。在和对方公司老总交谈中，他聊起：“最近无意间发现了一个不错的项目，收益每月可以稳定达到10-15%。”，随后我详细了解了一下项目的监管，风险，市场方案等情况。彼时，他还没有开始进行推广，仅仅自己入了一些钱，但收益就可以拿到几万每月。现在他已经是普顿在当地团队的金字塔顶端，大概月入百万，拍过PTFX周年活动的专访视频。我希望在项目崩盘后，他的下线们会记住他。回到2017年，由于工作原因，我一直在接触各种各样的交易策略，有一套考察方法，于是我带着怀疑和学习的态度开始深入了解PTFX镜像跟单。我为什么会怀疑呢？因为他们的市场方式太像传销了，各种组团队，拉下线，每日播报收益，甚至宣传无风险高利润。但这只能是质疑的一个点。一般分析外汇项目的风险，主要考虑两方面，一是本金风险，二是策略风险。本金风险主要取决于外汇经纪商和经纪商的监管机构。比如FCA是英国金融行为监管局，这是业内公认监管最严格的机构，他们有一系列措施保证投资者的利益。而普顿，受到印尼监管机构监管，讲真，要不是普顿和PTFX的宣传，我真心不知道这个机构的存在。这样的国家里的这样的监管是不可能切实保护投资者的。所以在本金风险上，我判断是属于风险较高的。再看策略风险，乍一看一号操盘手肯尼的交易记录，收益稳定且风险控制很好。我曾经是这样评价一号操盘手，如果肯尼做得订单是真实的，那么他的水平是操盘手梦想达到的高度。所以我重点观察了他的账户。当时令我将信将疑的一个因素，是PTFX可以让客户直接在MT4观摩下单全过程！这与之前跑路崩盘的IGOFX，沃尔克有本质的区别。如果证实下单真实有效，那么就算经纪商的监管再LOW，市场方式再像传销又如何，人家有能力盈利！于是我上网求了个观摩账号密码，开始研究肯尼的历史交易记录。我按照开仓时间，点位，逐一复盘，发现都对得上。难道是真的那么厉害？经过与几个同行的讨论，我们决定用跟单的方式看看实时开单的情况。出于谨慎态度，我还特地注册了普顿的模拟账号，然后挂上跟单。结果第一天的跟单就露出了马脚。跟单的第一单，跟单账号的开单时间和点位推迟了三分钟，跟单的第二单，跟单账号压根没跟到。原来他们利用自己控制的MT4 MANAGER，在后台修改订单和直接“KEY”单。这就是后来IB们嘴里说的“延迟单”和“隐藏单”，但当时宣传里是没有这个概念的。由于我之前接触过MT4后台，知道没有这样的功能。出于谨慎，我又通过一个朋友的关系找到某经纪商的CEO再次确认，MT4没有所谓的延迟单和隐藏单。通过后续的观察，我们又发现了肯尼的订单是真假结合，有些订单是真实实时成交，有些订单是修改成三分钟前的点位数据，有些订单没有开单过程，直接出现在交易记录里。这样真真假假的订单，不是内行人还真的很难发现，连我们也差点被骗。除了订单的造假，他们的成交逻辑也有一个硬伤。PTFX宣传的是镜像跟单，保证所有客户跟着操盘手的开仓平仓。一号肯尼的交易风格是短线交易，一次赚个二三十点是常态，仓位大概是一万美金一手多一点。跟单资金量如果比较小，是可以保证跟单账户的进场点位与操盘手账户一致。但资金量一大起来，比如一次5000千手进场，就会造成流动性不足的情况，从而影响价格。那如何能保证所有的客户在同时同一点位入场成交呢？只有一个方式，普顿做客户的对手盘，也就是做市（MM）。如果订单是真实抛到市场上，那么一定会出现有的客户入场且到了盈利目标了，有的客户还在排队入场这样的情况。当然，一直有人用外汇市场每天成交六万亿的数据来解释这个硬伤，那是因为很多人不了解这六万亿的构成，外汇保证金交易这个盘子其实非常小。了解了里面的猫腻，我们自然不会参与，但也确实没有料到PTFX能做这么久，直到今天仍然存在。有朋友评价说，就是因为你们太懂了，所以挣不到里面的钱，也许当时你做了，会成为里面的大咖，一年躺赚千万。我只能呵呵，做事后诸葛亮没有意义。百分之百风险的项目且我无法控制的，我是不会参与的。万一做两个月倒了呢？投资不要抱侥幸心理，哪怕遇上风险的概率是百分之一也要准备好应对方案，因为当你遇上了风险，那就是百分之百。况且普顿的故事还没有结束，谁知道这些经纪人赚来的钱，有没有机会花呢？投资比的是长跑，谁活得久才是目标。手机码字不易，谢谢点赞！编辑于 2019-12-20 13:12赞同 114280 条评论分享收藏喜欢收起Coral 关注我只问你三个问题：首先，PTFX普顿，跟普顿不是一个，它冒充的普顿，真正的普顿本身就跟空壳差不多！1.PTFX普顿的那个牌照有用吗？答：没有。它那是期货牌照，根本就没有监管外汇零售保证金业务的资质。而且印尼现有的期货等牌照也形同虚设。2.PTFX普顿能拿得出来实时的持仓动态吗？答：不能。因为客户的钱根本就没有拿去炒外汇。3.PTFX普顿如果跑路，你们有什么办法吗？答：没有。只能自认倒霉。4.为什么金融超级发达的美国华尔街和英国金融城没有这种平台？为什么这种平台一个个的全都出现在各种诈骗窝点所在地的东南亚国家？答：因为这是打着炒外汇的幌子进行的拉人头的 网络 传销，庞 氏 骗 局。如果不相信PTFX普顿是骗局，自己可以联系印尼当地的监管部门，或者其他相关部门，或者向驻印尼大使馆求证投资有风险，入市需谨慎！编辑于 2019-10-15 18:08赞同 278 条评论分享收藏喜欢
涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心 - 知乎
涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心 - 知乎切换模式写文章登录/注册涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心知乎用户000tW0距离“PTFX普顿”爆仓崩盘181天后，“PTFX普顿”案迎来最新进展。6月18日，12309中国检察网案件公开信息显示，日前福建省三明市梅列区人民检察院决定，对利用未经国家批准从事外汇交易的“PTFX平台”开展传销活动的刘某某等17人组织、领导提起公诉。“PTFX普顿”以拉人头加盟的方式、以赚取高额回报为诱饵，据了解，自2016年11月21日运行至2019年8月14日期间（即至案发），“普顿PTFX”平台注册会员达175.9万人，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000余亿元。在经历了爆仓、董事长维稳、被公安机关定性传销、关闭官网等一系列事件后，随着公诉消息的到来，“PTFX普顿”上演的这场惊动汇圈的年度大戏，终于迎来大结局。 “PTFX普顿”解密：披着外汇外衣的金融传销平台“PTFX普顿”于2016年进入中国市场，其外宣称受印尼监管，众所周知，印尼并不监管外汇，当然，为避免被识破，PTFX普顿还想出了更高明的招数，其一直宣称可以从商务部网站查到监管信息，导致众多投资者对PTFX普顿更是深信不疑。但中国驻印尼参赞处的回复，啪啪打了“PTFX普顿”的脸。在没有外汇投资资质的条件下，“PTFX普顿”幕后老板、实际控制人尹某等人，在全国各地成立“领圣”系教育科技公司，通过开班授课、网络直播平台等媒介宣传，以每个人投资“普顿外汇”每月都能赚取高额回报为诱饵，吸引、发展会员。 （PTFX普顿控制人线下“授课”）资料显示，PTFX普顿的收益高达30％，而其采用分级返佣拉人头的方式拉拢客户，与所有资金盘无异，拉到的下线越多，订单量越多，返佣收益就越高。 （普顿PTFX收益表） （普顿PTFX下线人数收益表）“PTFX普顿”的“宣传”效果显著，三年的时间积累了170多万会员，人员遍布全国各地，而其上演的诈骗大戏早在2018年就开始露出马脚。2018年开始，有投资者在多个平台举报“PTFX普顿”涉嫌传销，同年3月23日，福州市台江刑侦分局就普顿外汇诈骗一案立案侦查。2019年，不断有投资者反应“PTFX普顿”问题频出，先是“网站平台无法登陆、会员全体禁言”，后来是“出金受限”，再到屡次“系统维护升级”出金缓慢，投资者叫苦不迭。 （投资者资金一周未到账）而真正引爆“PTFX普顿”这颗定时炸弹的是12月19日。12月19日晚，PTFX普顿会员大面积出现爆仓情况，其所谓的7个跟单团队中有6个爆仓，无数投资者账户余额一夜之间亏损至负数。 出现爆仓后，PTFX普顿的电话无法接通，社群也解散。对此，PTFX普顿在群内发消息称因为遭遇到十年难遇的黑天鹅事件，导致客户账户不同程度的爆仓。其中在补偿部分写明，用户自行承担本金损失，超过部分还需要用户再入金补偿普顿。 （左图：群解散，右图：PTFX发布群消息）维稳是PTFX的始终态度，之后，PTFX普顿先是以数据异常为由发布公告维稳，后印尼监管部门回应PTFX无监管后，董事长伊凡现身视频，称希望投资者“多给一些时间。” （PTFX普顿公告）（PTFX普顿董事长伊凡回应）投资者们岂能坐以待毙，爆仓事件发生后，纷纷选择到公安机关报警。2019年12月26日，反传销网发布消息称，目前警方已经针对PTFX立案调查，PTFX部分骨干分别在福建三明、江西南丰等地被逮捕归案。 2020年1月28日，普顿PTFX再次被福建省三明市公安局盖章定性为传销平台，平阴公安、南丰公安也相继发布消息警示投资者。2020年3月17日深夜，距离去年12月19日爆仓崩盘89天后，PTFX普顿正式发公告关网。 PTFX普顿一夜爆仓崩盘，却一直死而不僵，宣布关闭关网前，普顿群内有一大批中级经纪人还在群里积极维稳，哄骗投资者第三方已经解冻，普顿就要开网。期间也有投资者想要出金，但大多数人已经在2019年12月19日那一波操作中倾家荡产，后期基本没有余额可以申请提款。也就是说，在做垂死挣扎的同时，PTFX普顿还一直在欺骗投资者。最新消息提到的案件进展，可谓大快人心。 细数外汇诈骗平台套路，这些资金盘已崩盘！市面上套着外汇壳子的资金盘多如牛毛，都说资金盘出征，寸韭不生，投资者只要入了资金盘的坑，血本无归。为了更好地帮助外汇投资者识别骗局，赛雷头条整理了最容易被投资者忽视的三种诈骗交易模式：一、外汇托管跟单交易跟单社区化是普通投资者参与外汇交易的主要途径，其优点很核心也很直接，跟单可以帮助一些交易技术没那么好，或者没有时间进行交易的人来获利，但近一两年外汇跟单社区的火热，一定程度上是由于资金盘和传销模式的推动。黑跟单社区一般有着这样的套路：1. 打着强监管招牌，以间接的形式参与到AB仓套利中。2. 传销模式洗脑、拉人，再加上入金量庞大，小平台很难抗拒得了这种诱惑。3. 拉几个大牌平台商做信用背书，但在社区里会安插一个黑平台，入金都进黑平台里面。4. 不存在交易行为，交易记录和K线图都是虚假的，大V、超级优秀的交易记录都是假象，只要用户规模和资金数量达到一定程度，就可以收割韭菜。崩盘跑路的IGOFX是国内跟单模式的鼻祖，TRFX、TradeLink跟单外汇、以及赛雷真相之前报道过的PDKK跟单社区都属于黑平台。二、保本高收益模式外汇保本保息理财，让很多投资者趋之若鹜，保本往往与高收益挂钩，有些平台甚至还会将收益分为静态收益与动态收益。一般来说，保本高收益会使用这样的套路：1. 保本：a.保本投资通常情况下都是出售自动交易EA的商家的宣传手法，他们一般宣称使用他们的EA之后就可以保本，只赚不亏，但是这是不可能的，让电脑实现自动交易，在电脑的执行下，不可能实现保本。B.也有一些外汇黑平台宣称用自己的平台交易可以实现保本投资，所有的外汇平台的汇价波动都是相同的，而且投资又是自己再进行交易。同样的盘口，同样是自己交易，不可能用他们的外汇平台进行交易就能保本。因此，没有严格意义上的保本，市场上所谓的保本炒外汇一般都是骗局，慎重考虑。2. 高收益模式：a. 静态收益：黑平台一般会用这种模式进行宣称，例如IGOFX就宣传投资跟单顶级的操盘手，赚取每个月15%-40%利润，个别最高可达到45%盈利。 （STM的静态收益图）b. 动态分红：即为传销模式的分红，像金字塔般，越在顶尖的人收益越高，例如PTFX普顿，拉的下线越多收益越高，而IGOFX中的领导，则可以拿下领导可拿下线4代的盈利的分红，分别为5:3:1:1。除了PTFX普顿、IGOFX，GCG ASIA外汇、JJPTR外汇、沃尔克、东霖国际、MIA米治崩盘、莫顿外汇等都是宣称保本或高收益的黑平台。三、对冲交易模式对冲模式，即AB仓保险机制套利（玩概念），一个账户两个仓，一个交易账户A仓，一个保险账户B仓。保险仓对冲保本金。例如：你入1500美，A仓是1000美，B仓是500美，A仓做多，B仓做空，对冲盈利。黑平台会利用此交易模式引诱投资者，他们在各大平台宣称此模式降低投资者风险，确保盈利最大化，让投资者无需承担高风险永远保本，稳定获利。对冲交易实属拆东墙补西墙的操作，最终目的只是为了吸引到更多的下线，一旦时机成熟，那么收割是必然的结局。 （STM的对冲模式） （GCG钜富的对冲保险模式）GCG钜富、STM盛迪乐、海汇国际、TR外汇、实惠外汇等都是利用AB仓宣传高盈利的黑平台。 赛雷提醒：以上三种模式往往相辅相成，有些平台甚至三种模式都会利用，投资者一定要擦亮双眼，识别这些骗局其实并不复杂，天下没有无缘无故的盈利，更不存在什么稳赚不亏。对于平台的忽悠和诱惑，请保持理智，入金交易前，一定要多方查验平台的合规性。查询真伪：http://www.sltopnews.com/dealer在交易过程中，如遇无法出金等一系列问题，请保留好相关证据，去当地公安机关报警处理，同时第一时间联系赛雷真相，赛雷真相作为第三方将免费为投资者维权，协助大家与平台沟通处理！投诉曝光邮箱：info@sltopnews.com投诉提交链接：http://www.sltopnews.com/truth发布于 2020-06-29 14:55外汇平台外汇交易平台赞同 5添加评论分享喜欢收藏申请
爆仓！跑路！又一平台崩盘，涉案1000亿，近200万人受害_腾讯新闻
爆仓！跑路！又一平台崩盘，涉案1000亿，近200万人受害_腾讯新闻
爆仓！跑路！又一平台崩盘，涉案1000亿，近200万人受害
据海峡都市报报道，2019年12月24日晚上，莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称：今年2月底至今，其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。
中国基金报 泰勒
刚过2020年新年，就有一大批人要彻夜无眠了。
近年来，非法金融活动时有发生，很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下，被不法分子所利用，最终落入传销犯罪等骗局。甚至有的人尽管意识到这是个骗局，仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理，觉得自己不是被收割的"韭菜"，想火中取栗。
当下，有一些地下外汇交易平台伪装成国际化正规外汇公司，靠着“拉人头”四处掠金，大搞拆东墙补西墙的游戏。
近日，“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息，震动了整个外汇圈。
“普顿PTFX”外汇平台爆雷
据海峡都市报报道，2019年12月24日晚上，莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称：今年2月底至今，其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。
原来，2019年2月，陈女士通过“朋友”介绍，接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。
她查看了相关材料，“朋友”向其介绍，该平台“受印尼监管部门监管，外汇托管为真金融，公司聘请世界顶尖操盘手进行交易，客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利，每月收益4%左右，风控做得很好”。
陈女士听后虽然有些犹豫，经过一番斟酌后，最终投资的欲望战胜她的担忧。随后，这个朋友帮陈女士注册并“开户”，次月就开始“投资”了。
之后，陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察，朋友把该公司描绘地非常“高大上”，她就放心地开启了“投资之路”。
就这样，陈女士为了赚取较高比例的“人头”推荐费用，她采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号，陆陆续续在该平台投资了近50万元，并动员几位朋友分别投入了一些资金。
起先，见平台运作还算稳定，她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。
可惜好景不长，该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”，所有户头“资金亏空”，网站会员后台出现乱码无法登入。
该平台又于次日发出公告，称“数据遭到黑客袭击”，开始耍起了“拖字诀”，极力撇清关系。
陈女士账面50万全部亏空，除去赚得的5万利息，一夜之间亏损了45万元，她只好选择报警求助。
另外，微博也有大V爆料，PTFX普顿外汇资金盘崩盘跑路 ，会员无法接受事实选择自杀
“普顿PTFX”外汇平台什么来头？
每月躺赚10%？
据PTFX官网介绍，PTFX是印尼十大券商之一的pruton公司旗下新成立的一个品牌，2017年由中国的一群有识之士，通过半年的考察引进中国，是正规的外汇投资理财平台，对接技术操盘手和投资者，投资者出钱，操盘手提供技术，采用自动跟单的模式，共同到国际外汇市场中赚钱，达到三方共赢的目的。
在它的官方宣传中，通过其外汇平台炒汇，不需要自己会技术，只需要四步：
该平台给投资者提供了两种收益方式，其中一种是静态收益，投资人只负责出钱就可以，每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%。
PTFX平台上共有5个操盘手，分别是“1号KennyVarizh”、“2号MidazDeo”、“3号AndiG”、“4号Thompson L”、“5号WesleyCo”，从其资料介绍来看，风格不一，或激进或稳健，所有在PTFX外汇入金的投资者需要选择由哪一个操盘手替自己操作资金炒外汇，最低为1000美元起。5个操盘手是否真实存在，情况不详，投资人也没有机会接触到操盘手，只是群管理员经常在群发布几个操盘手每天的收益情况，投资人通过平台账户了解是否盈利。
经纪人介绍，“你入金时自由选择1-5号操盘团队进行一键绑定，并签订托管合同，资金到达投资账户后，只要这个操盘团队交易他自己的账户，你的这个账户就会自动跟他做同步的交易，相当于你拥有了操盘团队的技术，但资金是完全分离的，没有任何的关联，只是共享交易信号而己，一切的交易过程都是由MIT镜像跟单系统完成的，你可以在睡觉、工作、旅游时，都不耽误交易。如果这个操盘团队能够把他的账户做出利润，你的账户也就有利润了。”
也就是说，会员入金之后，绑定操盘手，就万事大吉，每天看看账户数字上涨即可，外汇市场的波动因素，杠杆倍数等等，通通不需要知道，并且初期投资时，单单赢利，能迅速赢得众多金融小白的欢心。
最关键是拉人头发展下线
当然了，这个平台还有一个更加重要的赚钱方式，那就是拉人头。投资人负责出钱出力，拉人头发展下线。
其实早在2017年的时候，该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性，在国内大肆“行骗”。
此前，就有媒体记者深入调查发现，会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户，而非对外宣传的印尼BCA银行，包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。
有业内人士介绍，PTFX外汇平台表面上是通过炒外汇赚钱，实际上是通过传销式的拉人头赚钱，盘面的外汇交易数据只是掩人耳目，作为拉人入金的背书。通过控制投资人的收益来保证盘面资金稳定，只要不断有新人入场，拿后面进场的投资人的钱作为收益分享给前面的投资人，没有发生大规模挤兑，平台就能够保持长久运作。
PTFX外汇经纪人（也称业务员）分为5个级别，只要拉人头注册入金成功，推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成，任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。
I（介绍人）级别：自己投资2000美元或以上；直推至少5位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩1万美元或以上。号称月收入可达2千至1万美元。
IB（外汇经理人）级别：自己投资5000美元或以上；直推至少10位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩5万美元或以上；团队拥有至少50位投资者；团队总业绩8万美元或以上。号称月收入可以达到2万至10万美元。
MIB级别（高级经理人）：自己投资1万美元或以上；直推至少15位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩5万美元或以上；培育至少3位IB级别直推会员；团队总业绩35万美元或以上。号称月收入可以达到10万至50万美元。
1星PIB级别：自己投资5万美元或以上；直推至少20位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩10万美元或以上；培育至少3位MIB级别直推会员；团队总业绩500万美元或以上。号称月收入可以达到50万至200万美元。
2星PIB级别：自己投资5万美元或以上；直推至少30位有效会员（每会员最低投资1000美元）；直推总业绩20万美元或以上；培育至少1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员；团队总业绩2500万美元或以上。号称月收入可以达到200万至400万美元。
该平台从2016年开始运行到案发，“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地，涉案金额总计1000多亿元。
警方：“天上不会掉馅饼”
据金融专家称：“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作，这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念，伪装成正规合法的交易平台，设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金，其实质涉嫌诈骗犯罪。”
专家表示，这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格，然后去发展客户，并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为，其实只是把炒外汇当幌子，涉嫌传销才是真的。
据警方介绍，天上没有掉馅饼的好事，有的都是陷阱。目前网络投资平台诱骗投资者进行网络“炒汇”的虚假骗术主要有以下几种，需引起投资者警惕。
1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景，强调平台合规权威。
2、投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理，可及时止损，投资者“躺着也能赚钱”。
3、人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。
4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照，其实并没有经营外汇业务的资质。
5、资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司，汇入资金去向难追。
6、使用正规交易软件。实际上，其是以外汇为噱头的虚盘交易，人为制定对赌交易规则。因此，“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生，投资者常常血本无归。
7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资，回报丰厚。
最新！“PTFX普顿案”判决结果公布：传销头目刘铁等17人获刑 - 知乎
最新！“PTFX普顿案”判决结果公布：传销头目刘铁等17人获刑 - 知乎切换模式写文章登录/注册最新！“PTFX普顿案”判决结果公布：传销头目刘铁等17人获刑知乎用户000tW07月30日-7月31日，涉及全国31个省、200万人，涉案金额达1000多亿的PTFX普顿外汇一案正式在福建省三明市梅列区人民法院开庭审理，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭以组织、领导传销活动罪被三明市梅列区检察院提起诉讼。审理采取网络直播审理，7月30日上午8时39分开庭，当日庭审长达9小时，截止发稿，直播围观人数超500多万！庭审首日，17名被告人已经认罪，只是在量刑上在做辩解和争取，由于被告人数较多，且均对公诉人提出的量刑有异议，当日未能最终判决。7月30日直播观看链接：http://tingshen.court.gov.cn/live/130240777月31日（即今日）上午8时36分，PTFX普顿外汇一案庭审继续，庭审近3小时，直播观看人数100万+。庭审最后，福建省三明市梅列区人民法院公布判决“PTFX普顿案”结果！7月31日直播观看链接： http://tingshen.court.gov.cn/live/13069488以下是17位被告人判决结果：被告人刘铁，主犯，判处有期徒刑 5年9个月，并处罚金50万元 被告人周严，从犯 ，判处有期徒刑 5年9个月，并处罚金50万元； 被告人徐蕾 ，判处有期徒刑 3年10个月，并处罚金30万元； 被告人周海洋，判处有期徒刑 3年9个月， 并处罚金30万元； 被告人周盼 ，判处有期徒刑 3年8个月， 并处罚金30万元； 被告人王倩，判处有期徒刑 3年，缓刑5年，并处罚金25万元； 被告人肖遵龙， 判处有期徒刑 3年，缓刑4年，并处罚金20万元； 被告人蓝顺金 ，判处有期徒刑 2年8个月，缓刑3年，并处罚金15万元； 被告人邱传芳，判处有期徒刑 2年8个月，缓刑3年，并处罚金15万元； 被告人陈超，判处有期徒刑 2年6个月，缓刑3年，并处罚金12万元； 被告人潘军， 判处有期徒刑 2年6个月，缓刑3年，并处罚金12万元； 被告人陈锴，判处有期徒刑 2年6个月，并处罚金12万元； 被告人蒋志华，判处有期徒刑 2年6个月，并处罚金10万元； 被告人王润，判处有期徒刑 2年，缓刑2年6个月，并处罚金10万元； 被告人曹娜，判处有期徒刑 2年6个月，缓刑3年，并处罚金5万元； 被告人高阳旭，判处有期徒刑 2年，缓刑2年6个月，并处罚5万元； 被告人徐小丽，判处有期徒刑 1年6个月，缓刑2年，并处罚金2万元。喜大普奔，投资者苦等1年的PTFX案终于迎来法律的判决！关于资金问题投资者可以联系福建三明警方，询问被骗资金具体如何追回。“PTFX普顿案”赛雷头条也做了梳理，感兴趣者可查看往期内容：涉案超千亿！“PTFX普顿”17名主犯被起诉！这些外汇诈骗套路要当心往期文章中赛雷头条整理了最容易被投资者忽视的三种诈骗交易模式，今天简单教一下大家怎么辨认传销资金盘，以下是资金盘的几种模式：一、赚钱模式：1. 以小博大，甚至以无博有，不论是日收入1%。1.5%还是月收入8%到30%，投资者都必须先投入百分百，投入后，固定时间给你“分红”，说的是“分红”其实是本金分批返还给你。参与的人越多返还的“分红越少”，人数越多到最后前面的人本金还没有全部返还，以至于支撑不到返还“分红”最后。2. 以长博高(长期投入博高额回报），静态回报，等12-18个月甚至更久的，第一个月赚1000，第二个月赚2000，第三个月赚3000以此类推，跟着做的时间越久赚的越多。回报十倍甚至数百倍，听上去极具诱惑力但是真的要美梦成真，耗时三五年。这点就是利用人性心理，毕竟我也做了这么久了人家要走早就走了，其实在这365天里每一天都有可能厄运降临，没有任何保障，多少人都是跟着一起做着发财梦换来的确是血本无归，还有一地的心碎。对于资金问题，投资者需要关注能不能随时提现？有没有设置奖金制度（缴会费、奖金分层拉人头发展下线等）？具备以上这些特征，基本可以定性是网络传销或资金盘了。二、公司背景：很多传销资金盘为了取得消费者的信任，把办公室或者总部设置在高大上的位置，装扮成行业大亨的样子，有的甚至设置在国外，搞个国外的虚假监管牌照，听起来说出去人家都不会认为是假的，门面工程做得很好。实际上这些高大上的办公楼都可以是租赁的，一旦资金盘要跑路了随时随地。因此考验一个公司是否正规长远不是看地理位置，反而是看通过工商局网站和了解该公司信息注册信息是很有必要的。三、宣传造势：传销资金盘很多都是采用“游击战”的方式，导致其从出现到崩盘周期极短，因此，在短期内要营造出一个有实力有背景值得信赖的公司背景就需要借助媒体的影响力和权威性。声称**公司在某知名媒体做过宣传报道，又或者是与其达成了战略合作，什么活动照片视频一堆发到群里营造很多人参与其中的声势。应对的措施最好是看看第三方网站或者媒体的报道，特别是在项目开始之前的相关报道，很多细心的人也能发现到，就连媒体的LOGO都对不上的不在少数；还有频频晒出的各类奖项证书，从正规渠道根本就查不到，有的也只是含金量很低，废纸一张。四、群模式：相信很多人对资金盘熟悉的都知道，一旦你有点意向甚至就是多问了两句，人家就会把你拉进群里，在群里，你会看到几个“群主”每天都会把公司的宣传资料，奖金制度，在公司开会的视频照片甚至聊天记录和每天的收益发群里，然后鼓动群里的人赶紧加入，错过了这个项目，就会后悔一辈子。其实，群里这几个每天冒泡的无非就是公司里的“托儿”，他们是最早一批加入资金盘的元老人物。鉴别的方法也很简单，就是加一些在群里没讲过话的人微信，私下里去了解下这个项目，千万不要被眼前的利益给蒙蔽双眼。投资者还需要注意，平台升级、被黑客攻击关闭网络通道等都是借口，系统维护三五天绰绰有余，如果时间长多半是平台跑路了。以上就是传销资金盘的惯用模式和鉴别方法，希望投资者在选择的时候一定要透过现象看本质，不要被华丽的外表所蒙蔽。如果你还在玩高利息外汇，或你意识到在玩的平台有资金盘性质，避免血本无归，建议在平台没出现问题之前抓紧撤出来。发布于 2020-07-31 17:16外汇交易平台外汇交易传销赞同1 条评论分享喜欢收藏申请
又一外汇平台爆雷，涉案金额超千亿近200万人受害_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
平台爆雷，涉案金额超千亿近200万人受害_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper下载客户端登录无障碍+1又一外汇平台爆雷，涉案金额超千亿近200万人受害2020-01-04 21:53来源：澎湃新闻·澎湃号·政务字号随着互联网不断发展，给我们的生活带来了便利。但是，给我们带来便利的同时，也容易被一些不法分子利用，从而进行网络诈骗。近日“普顿PTFX”平台崩盘、跑路的消息震动了整个外汇圈。2019年12月24日晚上，福建莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称：当年2月底至今，其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易，12月19日发现该网站无法登陆，共损失了45万元。据了解，该平台从2016年开始运行到案发，“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人，共有37个层级，其中缴纳会费的活跃会员172.1万人，涉及全国31个省、自治区、直辖市，涉案金额总计1000多亿元。而各种打着以投资理财为由实则进行诈骗的幌子不在少数“炒外汇”，两位市民被骗近9万2019年7月1日，常州溧阳市民何某报警，称他的一个微信好友以炒外汇投资可以取得一个月5%-10%的利息，并保证不会亏损本金为由，在两个月间取得了何某的信任。何某在5月30日、6月24日分两次向其转账共20000元，后被其拉黑，发现被骗。一周后，武进市民赵某报警，称他的一个朋友谎称可以帮其在某券商平台中操作，炒外汇赚钱。赵某遂分多次向对方共转账69113元，后投资的钱全部亏损，发现该平台为虚构平台，才知被骗。捣毁诈骗窝点，涉案金额4000万2019年5月，昆山市公安局接到刘某报案称，今年4月，他被电话推销一款炒股指期货投资平台，后来下载并加入到投资微信群，经过观察，发现群内发布的涨跌信息非常准，每个人都发截图称赚钱了，他也在“客服人员”帮助下注册了投资账户，初次投入500元很快营利并顺利提现，接着转入5000元迅速涨至2万元，后来追加投资却接连亏损，到最后无法提现了。刘某意识到被骗，共损失6.5万元。随后昆山市公安局统一协调，抽调各专业大队、机关部门及派出所精干警力，组成160多人的抓捕队伍，于8月15日兵分多路在山东等地同时集中收网，一举捣毁这个诈骗平台窝点及其4个分支代理商，抓获以孙某为首的涉案人员73人，现场扣押大量赃款赃物，涉案金额达4000余万。20多名嫌疑人被抓，涉案2000余万近期，一诈骗团伙20多名犯罪嫌疑人被南通警方一举抓获，一起案值两千多万元的诈骗案随之浮出水面。2019年7月，一名男子来到南通开发区小海派出所报警，称自己被骗了。据了解，他曾收到过一则QQ好友的添加请求，对方称可提供专业的投资理财知识。之后这位QQ好友就经常发一些股票投资方面的信息，并将他拉进一个股票交流群，群里还有老师进行股市分析，推荐股票。交流过程中，受害人对投资老师深信不疑，并跟着对方的操作在平台购进股票。不到20天的时间，投资的60余万元全部亏损。这才意识到自己被骗了。随后民警经过侦查，锁定了犯罪嫌疑人的位置，立刻采取行动。一举将20多名犯罪嫌疑人抓获。截止案发，约有数百人被骗，涉案金额高达2000多万元。当前，各类虚假投资理财平台类诈骗层出不穷，手法各异。诈骗犯罪分子利用被害人的投资心理，以高额回报、迅速赚钱、人生赢家等等案例，哄骗被害人下载理财APP软件在网上进行投资理财，被害人先期投入少量资金后，先让被害人获利引诱被害人相信，待被害人大额资金投入后，发现不能提现且软件打不开，最终被骗。网络时代，制作一个理财网站平台或者理财APP成本极低，同时黑产还批量的制作虚夸的理财教程，而几百人的教学微信群，几乎都是骗子伪装的托儿，不断散布盈利消息，鼓吹平台价值。费劲心思包装的目的，就是让受害人拿钱入局，而入局的实质就是将钱转入骗子设立的个人账户、公司账户中。苏苏提醒1.投资者对超高收益的投资要保持戒心，不要被暂时的高利率迷惑双眼，切勿相信只挣不赔的“买卖”，避免落入网络投资理财诈骗陷阱。2.不要轻信陌生人发来的“盈利图”，不加入全是陌生人的“投资群”，不轻信“营业执照”，不做“国际盘”。3.不要向陌生个人账号汇款转账，向平台注资时要多方验证是否合法正规。一旦遭遇诈骗，保存好汇款或转账时的凭证并立即报警。4.微信、qq等平台上认识的男女朋友，荐股、释放所谓内幕消息之类的，都是骗子的惯用伎俩，其最终目的是通过他们搭建的非法理财平台、钓鱼网站，诱骗受害者在上面投资。个别受害人会在前期获得短暂小额收益，一旦投资数额巨大，网站就会出现打不开的状况，甚至于网站背后的骗子卷款潜逃。天上不会掉馅饼投资理财要理性切勿被高额利息冲昏头脑否则下一个受害人可能就是你原标题：《涉案金额近千亿，又一平台爆雷！近200万人受害》特别声明本文为澎湃号作者或机构在澎湃新闻上传并发布，仅代表该作者或机构观点，不代表澎湃新闻的观点或立场，澎湃新闻仅提供信息发布平台。申请澎湃号请用电脑访问http://renzheng.thepaper.cn。+1收藏我要举报查看更多查看更多开始答题扫码下载澎湃新闻客户端Android版iPhone版iPad版关于澎湃加入澎湃联系我们广告合作法律声明隐私政策澎湃矩阵澎湃新闻微博澎湃新闻公众号澎湃新闻抖音号IP SHANGHAISIXTH TONE新闻报料报料热线: 021-962866报料邮箱: news@thepaper.cn沪ICP备14003370号沪公网安备31010602000299号互联网新闻信息服务许可证：31120170006增值电信业务经营许可证：沪B2-2017116© 2014-2024 上海东方报业有限公独家！下半场PTFX普顿开庭细节后续 公诉人建议主犯判决5年9个月至6年9个月！ 今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵... - 雪球
半场PTFX普顿开庭细节后续 公诉人建议主犯判决5年9个月至6年9个月！ 今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵... - 雪球首页行情行情中心筛选器新股上市买什么交易A股交易基金交易私募中心下载App扫一扫，下载登录/注册外汇密探()发布于2020-07-30 17:43来自雪球关注独家！下半场PTFX普顿开庭细节后续 公诉人建议主犯判决5年9个月至6年9个月！来源：雪球App，作者： 外汇密探，（https://xueqiu.com/3859164314/155366728）今日，PTFX普顿在福建省三明市梅列区人民法院开庭，早上8点39分开庭，被告人刘铁、周严、徐蕾、周海洋、周盼、王倩、肖遵龙、邱传芳、蒋志华、陈锴、蓝顺金、陈超、潘军、曹娜、徐小丽、王润、高阳旭被福建省三明市梅列区检察院提起诉讼。11点-11点30左右开庭细节：普顿外汇投资公司相关经营模式介绍，以及辩护人提出疑议：普顿通过广东农行、亿联等银行进入私人账户，冻结各个银行的赃款。会员盈利利润，以发展下线获取利润，根据会员等级不同从中赚取佣金。鉴定意见，经统计，刘铁抽取下线的70%的会员收益，下线的收取下线的下线的50%的会员收益，以此类推。会员利润为335700368元，会员佣金1443504321元，会员收益总计为1723491300元。PTFX平台人员可以在后台修改会员的收益情况。PTFX平台通过编造外汇资质，使用他人公司网址，骗取他人账户进行进行传销洗钱，刘铁：对于举证没有意见，但不能直接证明刘铁参与犯罪。刘铁律师提出疑议：通过徐蕾、陈锴的供诉，ptfx是由伊凡、克里夫等构建的，并由他们制定其平台规则。刘铁是在平台成立之后加入，并不能证明其参与构建平台。刘铁是早期平台注册者，但不是唯一注册者，早期有300多人，拉人头的收益只有10%，真正的收益者是平台规则的制定者。从刘铁收受的个人利润来计算，并不符合平台创建人应有的等级。周严律师提出疑议：凌盛公司资料不能说明周严故意涉嫌传销，当时人只是投资十几万元，而后面知道普顿可能涉嫌传销后便主动退出了。凌盛公司并不能直接产生利润而是一个资金中转站，只是投资人把资金投入进入，通过发展下线获取利润。从整个控诉来看，被告人的目的其实只是为了投资理财。法院从收获相关证据中了解到：张三：个人账户，2018年5月转给陈老板用于外汇。证人李燕妮、陈亚三等第三方支付员工证实在广州支付流水几个亿，工行工作人员李某发现流水过大，警方依法冻结该账户。会员证实注册后出入金并不在普顿账户，而是在个人账户上，资金最后都流向境外。普顿跟单模式，通过拉人头方式，不断发展下线，发展好的人就于奖励，从中赚取利润。在中国经营外汇服务是不和国标，公司解释到是其公司是在境外开办。邱传芳收到公司给予的奖励，一个季度一次。从电子清单中可以查到普顿曾经有雇佣互联网相关技术人员，要求把网络上关于普顿虚假宣传、涉嫌传销等帖子删除。在凌盛培训公司注册需要交纳100元会费。周盼后面知晓家普顿存在不正规行为，但因其收益太高，经受不住诱惑便就接着做下去。13点开庭相关细节：被告人何时加入凌盛、在凌盛公司相关职务状态、及在其中大致参与哪些活动内容介绍。对于法院指控相关情况，被告人对此作出以下辩解，以及辩护人针对相关疑点提出疑议。下半场被告人对法院所提的证据都表示没有意见。凌盛公司：周盼、徐小丽有入股；宁波凌盛：周盼、徐小丽、周锴入股。证实凌盛资金有和普顿往来，且有多种证据。证人证言：李继红成立北京、宁波凌盛。马利辉、刘莹、戴佳佳、郭海军证言董景荣成立北京、浙江凌盛，宣传普顿PTFX，且吸收了周严、周盼、周海洋。董景荣成立公司，与周氏相关一家是被吸收入股的。刘铁是受董景荣邀请参加浙江领胜，且收到周一家 等人一起加入凌盛。北京、浙江凌盛是一家教育培训机构，从中赚取培训费而不是宣传普顿，而刘铁是早期注册会员。刘铁：未在浙江凌盛担任任何职位，签字审批人是董景荣，法人刘铁只是挂名，刘铁并没有参与任何职位。周严：凌盛公司是一家培训教育机构，通过吸纳会员从中收取培训费，凌盛公司的资金只有几千万，普顿早期的投资者多、收益多，凌盛公司的资金并不能支撑170万投资者，且凌盛比普顿成立晚，凌盛支撑不了普顿这么大一个盘子。徐蕾：相同理由。周海洋：没有参与经营和担任职位。周盼：在凌盛的职位是网络运营，目的是吸引客户关注，主要是通过做活动（例2019年圣诞节抽奖活动）、写文章、知识付费等方式来吸引用户。外汇知识来源通过购买其他公司的外汇知识，且不宣传任何平台，在公司职位一直是暂代状态，2018年末公司招聘马梓铭进去公众号的运营部，但没有负责过普顿宣传。邱传芳、肖遵龙、陈锴、蓝顺金没有意见。陈超、潘军、曹娜、徐小丽没有意见。证人徐宗保、张宝、刘铂金是由刘铁推荐，刘铁是凌盛的法人。刘铁、周一家积极退赃。周严：获益资金1.4亿多（本人称全部退脏），2017年投资普顿，普顿PTFX的总管是由约翰担任。王倩、周盼证言：周严发展会员，宣传普顿。鉴定意见：周严76751人，徐蕾主资：5764326元。证人张春燕、雷家伟：徐蕾宣传普顿，在宁波成立工作室，获利1千多万元周海洋：发展会员176527人，名下有一辆特斯拉轿车，2017年3月加入并投资普顿，微信宣传盈利几千万，发展会员30层级。被告人大部分获利资产都被查收。周严强调：发展会员人数其实是家人串联的总和，并非单单她一人发展的，所以统计的线下会员是有重复的，希望法官核查。徐蕾说：收入金额并没有那么多，转入金额不等于被告人的收益金额。周海洋辩解：人数43万包括周盼的人数（串联），因其周盼是挂在周海洋名下的，所以周盼名下的人数是有纳入在周海洋名下。周海洋建议应该扣除掉杭伟红名下的20多万人数，虽然杭伟红是挂在周盼名下的，但是实际是由约翰在经营，所以应当扣除。周海洋辩护人：周盼名下的杭伟红人数直接在约翰接入。转入金额不等于被告人的收益金额，周海洋做了理财投资、理财项目的所有财产应该给予扣除。周氏一家认罪认罚，但对金额和人数都有保留意见。法官解释：诈骗人数120人、资金250万以上起码判决五年以上。此外，法庭提出认罪认罚是在取得较为充分证据下提出的，在法庭做出认罪认罚可以丛宽处理。肖遵龙：3600多万，306070人，30层级，自愿认罪认罚。周盼：MIB 306009人，28层级。王倩：资金5187656元，无违法犯罪前科。所有资金上交，目前生活拮据。邱传芳：3600多万元，资金备查，退赃款。王倩辩护人：除了这些自主投资、拉人头的收益以外，实际上王倩名下的人头大部分并非他本人去拉的，而是为了达到层级要求，通过他妻子周盼将他人名下人头挂在王倩名下，希望法官核查。还有投资所得和复投的情况。退款金额为3亿多，而周严王倩夫妇就退了一亿多。肖遵龙辩护人：肖遵龙没有发展会员，没有组织传销，只是其本人身份证被周盼拿来开账户，获利3906万元。肖遵龙交了1320万，通过底下钱庄拿了1000万。邱传芳：回答微信相关会员的问题，没有直接发展下线，资金3600多万，但不能把查获资金等同于收益资金。陈锴：有被羁押过，收益3602万多，为南京的凌盛法人，曹娜为监事。南京凌盛向北京凌盛支付27万元的教育培训费。蓝顺金：转入资金6846000余元，是由董金荣推荐加入的。陈超：收益1963万多，担任授课讲师，宣传普顿，陈超是蓝顺金推荐加入的。曹娜：2017年在陈锴的推荐下加入，在南京凌盛任职，有在微信上做过宣传，也有参与过授课。徐小丽：杭州起灵法人，收益146000多元。王润：收益1484万多，是由周盼推荐加入微信发展会员机制。高杨旭：收益925万多，删除普顿相关负面信息花费60多万，发展下级13637人。辩护人提到：普顿有给投资者返还资金，但是目前返还金额不多。15:42休庭，15:52开庭，公诉人建议判定情况：刘铁：组织传销，主犯 ，判决有期徒刑5年9个月-6年9个月，并处罚金；周严：从犯，判决有期徒刑5年6个月-6年6个月，并处罚金；徐蕾：从犯，判决有期徒刑3年4 个月-4年4个月，并处罚金；周海洋：从犯，判决有期徒刑3年9月-4年3个月，并处罚金；周盼：从犯，判决有期徒刑3年8个月-4年2个月，并处罚金；王倩：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑5年，并处罚金；肖遵龙：从犯，判决有期徒刑3年，缓刑4年，并处罚金；邱传芳：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；蒋志华：从犯，判决有期徒刑2年6月-3年，并处罚金；陈锴：从犯，判决有期徒刑2年3个月-2年9个月，并处罚金；蓝顺金：从犯，判决有期徒刑2年8个月，缓刑3年，并处罚金；陈超：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；潘军：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；曹娜：从犯，判决有期徒刑2年6个月，缓刑3年，并处罚金；徐小丽：从犯：判决有期徒刑1年6个月，缓刑2年，并处罚金；王润：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年，并处罚金；高阳旭：从犯，判决有期徒刑2年，缓刑2年6个月，并处罚金。此文章于观看直播下记录，由于发音、无字幕等问题，如有错误，还望见谅。“普顿PTFX外汇”最新：非法传销案人员到公安机关说明情况的通告…|彭某华_网易订阅
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“普顿PTFX外汇”最新：非法传销案人员到公安机关说明情况的通告…
2021-06-02 18:45:50 来源: 精妙话语
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2021年6月1日，龙江经侦发布了关于对"普顿PTFX外汇"非法传销案的通告。2019年5月29日，福建省三明市公安局梅列分局对”普顿PTFX"外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。经查，该非法组织、领导传销活动，涉及全国各地，参与炒作人员众多，涉案金额特别巨大。经查，该平台对外虚假宣传是印尼券商Pruton MegaBerjangka公司旗下的外汇托管平台，通过在全国各地设立培训机构宣传推广，以提供外汇交易服务为名，采取"拉人头"加盟方式，设立"盈利分享””佣金返利”团队计酬制度，引诱会员继续发展他人参加所谓的外汇交易炒作，从中非法牟利，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定，涉嫌组织、领导传销活动罪。根据上级转发资料，牡丹江市公安局东安分局经济犯罪侦查大队已对我市"普顿PTFX"外汇交易平台涉嫌组织、领导传销活动罪立案侦查。目前，案件正在办理中。由于该案涉及参与人员众多，为了全面收集证据，严厉打击组织、领导传销活动，请牡丹江市地区内传销参与人携带本人身份证复印件及注册、转账等有关资料，于2021年6月10日前到辖区派出所进行登记、制作笔录，主动配合公安机关开展调查取证工作，并通过合法途径表达诉求、反映情况，做到不信谣，不传谣，不参与各类非法聚集活动，逾期不来报案的，后果由本人自行承担。公安机关提醒:网络传销严重扰乱社会经济秩序和危害社会稳定，参与网络传销活动是违法行为，广大人民群众要理性投资，不要盲目参与网络传销活动。联系人:李警官18004531000陈警官18604535996发展下线11000余人被判5年6个月2021年5月10日，中国裁判文书网公布一则刑事裁定书（以下简称裁定书），裁定书显示，宜春市中级人民法院二审裁定一起传销案。被告人彭某华加入“普顿外汇”传销组织，积极发展下线，其行为已构成组织、领导传销活动罪，一审判处被告人彭某华有期徒刑五年六个月，并处罚金。宣判后，被告人彭某华不服，提出上诉。二审法院裁定驳回上诉，维持原判。据裁定书显示，被告人彭某华的供述，2017年3月，我通过朋友圈看到了一条关于普顿外汇理财的链接，我点进去看了后觉得这个平台还可以，就注册了账号。当时我投了10多万元进去，钱都是交给公司，由公司的跟单团队操作。朋友看到我赚了钱就问我，我就将这个平台介绍给他们了，我将平台介绍给了胡某、陈某1、彭某、汤某、李某2、彭某根等几个朋友，我跟他们说公司资金受到印尼ＪＦＸ监管，资金有保障，利润有5-10个点。他们几个算在我的下面，公司会把他们的利润结算一部分给我。我陆陆续续投了大概700多万元进去，提现了1000万元左右，平台上还有700万元左右。2017年8月，我在国际商贸城会展中心租了一个办公室，用来给感兴趣的人讲解，我给他们讲外汇的行情，普顿外汇资金监管情况，保障资金的安全，平台受到印尼政府监管，讲解一下知道的平台内容以及播放平台的宣传片。2019年7、8月，我买了龙达公寓一套房子后，就将讲课地点搬到那里。这样一直做到了2019年12月19日，这个平台突然爆仓了，我们所有人的资金都变成负数了，陆陆续续就有人到公安机关报案了。我是2018年11月成为ＭＩＢ级别会员的，有600万的理财爆仓后我取出来用于安抚下面的会员。这个平台进行的外汇交易没有经过国家监管部门批准。我直接就拉了胡某等6人，他们拉了多少人我不清楚，级别都是公司根据我下面的会员人数以及投资金额来调整的，获利的1000万包括我自己投资的收益以及底下会员投资的利润分成以及交易手续费等，大概有600万是我投资的收益，还有400万是我底下会员的利润分成以及交易手续费。我只是ＭＩＢ级，我不知道我怎么成了ＰＩＢ2级。经审理查明：“普顿PTFX”外汇交易投资平台对外宣传为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，其在未获得外汇经营许可的情况下，以提供虚假的外汇交易服务为名，设立“普顿PTFX”外汇交易投资平台网站，从事传销活动。该平台谎称会员只要投入资金就可以赚取7％-15％的高额收益，发展会员还可以获得直推奖励和佣金返利等奖励，制定六级会员级别，其中会员级别分为普通会员、I、IB、MIB、PIB、PIB2六个级别，每个级别所需要的条件、所获得的收益、佣金等均不同，其中PIB2级（又叫二星职业经理人）需要直推会员30人以上且需1名PIB或4名MIB、团队会员人数50人以上、团队会员总投资额2500万美元以上。被告人彭某华2017年加入了普顿外汇平台，同时积极发展下线，先后直接发展了彭某等6人加入该平台，该6人又直接或者间接发展了温欢等人加入该平台。为加大对该平台的宣传，被告人彭某华先后在宜春市开办二个工作室，以讲课宣传和播放宣传片的形式宣传、推广该平台，有兴趣的人员可以到该工作室听课。2019年12月19日，该平台爆仓，所有参与人员投入的钱款均无法提取。经鉴定，被告人彭某华在该传销组织中系PIB2级，下线人数有11472人，现已查明的部分获利为1,318,930元。来源：龙江经侦、国民金融圈
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